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AGM Information • Mar 26, 2021

브랜드엑스코퍼레이션/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제4기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	73,615		- 매출액
- 부채총계	11,905		- 영업이익	6,682
- 자본금	9,531		- 당기순이익	5,490
- 자본총계	61,711		*주당순이익(원)	327
나. 연결	- 자산총계	78,322		- 매출액
- 부채총계	15,439		- 영업이익	8,147
- 자본금	9,531		- 당기순이익	6,992
- 자본총계	62,883		*주당순이익(원)	416
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	110
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,069,867,250
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.04
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<보고사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고   <결의사항> 제1호의안 : 제4기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) ※ 현금배당 : 보통주 1주당 110원 → 원안대로 가결   제2호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 가결   제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건        제3-1호 사외이사 정영환 선임의 건 → 원안대로 가결     제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결   제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결   제6호 의안 : 주식매수선택권 부여방법 변경의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-01-08 현금ㆍ현물배당 결정(현금ㆍ현물배당 결정) 2021-02-24 주주총회소집결의 2021-03-02 주주총회소집결의 2021-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-18 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정영환	1960-04	3년	신규선임	현)고려대학교 법과대학/법학전문대학원 교수 현)한국민사집행법학회 이사/부회장/회장/고문	-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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