XEITOSIÑO S.A. — AGM Information 2021

Jun 23, 2021

HEIMER -RIO

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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

$\mathcal{L}(\mathcal{G})=\mathcal{L}(\mathcal{G})\otimes\mathcal{L}(\mathcal{G})\otimes\mathcal{L}(\mathcal{G})\otimes\mathcal{L}(\mathcal{G})\otimes\mathcal{L}(\mathcal{G})\otimes\mathcal{L}(\mathcal{G})$

En la ciudad de Mar del Plata, a los 14 días del mes de febrero de 2019, siendo las diez horas, se reúnen en primera convocatoria, en la sede social de XETTOSIÑO S.A., sita en la calle Ayolas 3075, la totalidad de los accionistas que comunicó su asistencia en los plazos legales, que representan también la totalidad del capital social, según consta al folio correspondiente al día de la fecha del libro de Depósitos de Acciones y Registro de Asistencia a Asamblea Numero 1.

En atención a que se encuentran presentes en esta reunión los accionistas que representan la totalidad del capital social de la sociedad, la asamblea sesiona en los términos del art. 237 última parte- de la Ley 19.550 y sus modificaciones. No existiendo objeciones con la constitución del acto, el Sr. Mariano Emilio Pérez, en su calidad de presidente, lo declara abierto, sometiéndose a la consideración de los presentes los dos puntos que conforman el Orden del Día previamente establecido:

DESIGNACIÓN DE ACCIONISTAS PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE ASAMBLEA

Al tratar este punto se propone y resuelve por unanimidad de los accionistas presentes designar para suscribir el acta a Adolfo Zlochisti, en representación de American Logistic S.A., José Alberto Valastro , Adrián Alberto Valastro, Miguel Glikman, Marcelo Glikman, Diego Glikman y Rubén Cherñajovsky por sí.

APROBACIÓN DE LA GESTIÓN DEL ACTUAL DIRECTORIO Y RENUNCIA DEL MISMO Y $21$ DESIGNACIÓN DEL NUEVO DIRECTORIO COMPOSICIÓN DEFINITIVA DEL MISMO.

Comenta el Sr. Presidente su renuncia como presidente y director titular y en el del Sr. Sebastián Prieto al cargo de director suplente, hace que se deba designar un nuevo directorio para sus reemplazos en virtud de lo que al respecto dice la LSC en relación a sociedades que carezcan de sindicatura. Lo anterior sirve para que este cuerpo agradezca la inestimable colaboración que prestara a la empresa los Sres. Mariano Emilio Pérez y Sebastián Prieto a la empresa.

Se trata a continuación lo referido a la aprobación de la gestión llevada a cabo por el actual directorio de la Sociedad. Con tal motivo, los accionistas aprueban por unanimidad la gestión cumplida por el directorio.

En cuanto a la elección de las nuevas autoridades, surge la moción de designar para los períodos 2018-2019, 2019-2020 y 2020-2021, a las personas y en los cargos que a continuación se indican: Director titular (y Presidente del Directorio) Sr. José Alberto Valastro; director suplente Sr. Miguel Glikman. De esta forma, resulta aprobada por unanimidad la designación de los

directores de la sociedad y su correspondiente distribución de cargos.

Como consecuencia de la decisión adoptada por la asamblea, las autoridades designadas prestan su conformidad y aceptación de los cargos respectivos.

En relación con este punto y en cumplimiento de lo que al respecto establece el art. 11 inc. 1ª de la Ley 19.550, retranscriben a continuación datos personales de los integrantes del órgano de administración de la Sociedad que se acaba de designar, a saber:

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	ellido y numbres: VALASTRO, José Alberto
THEIMER	Edad: 72 años
	Estado Civil: Divorciado
	Nagionalidad: argentino
	fotesion: empresario
	Domicilio: San Lorenzo 49 - Mar del Plata - Pcia. De Buenos Aires
	Tipo y aro, de documento de identidad: DNI 8.706.158
	durr: 20-08706158-3
	Apellido y nombres: Miguel Glikman
	सेनेक्टा ०५ तावड
	tetado Civil: casado
	Nacionalidad, argentino
	Profesión: Empresario
	Pomicilio: Washington 2075 -CABA-
	Tipo y nro. de documento de identidad: DNI 10.795.419-
	AJTT: 20-10795419-9
	Para finalizar, la Sociedad confiere poder especial, a los fines de efectuar las inscripciones
	derivadas de las resoluciones adoptadas en la presente reunión ante las autoridades de la Dirección
	Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires, como asimismo firmar cuanta
	fiocumentación sea necesaria en virtud de las observaciones incluso modificaciones sustanciales.
	que pudieran existir per perte de dicho organismo, a los Contadores Públicos. Mariano Emilio Pérez,
	Jhalde Luciana, Cabriela Kronja , Juan Chuburu respectivamente, quienes actuarán ejerciendo la
	representación de la Sociedad en forma indistinta o conjunta, conforme lo consideren necesario.
	No habiendo más asuntos por considerar, se levanta la sesión a las 11.15 horas del día-
	mencionado en el encabezamiento.
	$\mathcal{A}$ $\epsilon$
	MIGUEL GLIKMAN ADOLFO-ZLOCHISTI JOSÉ ALBERTO VALASTRO
	Presidente
	American Logistic S.A.
	AMY
	RUBEN CHERNAJOVSKY MARCELO GLIKMAN DIEGO GLIKMAN ADRIÁN ALBERTO VALASTRO

CERTIFICO que la atestación cerrespondiente a esta lotocopia se
formaliza en sello de Actuación Notarial Nº EAAON22433A.
Mar del Piata,

• MAIXS WESTHEIMER NCTARLE

Rubricade en Acta 40205 de tects $H^$ is the $H^$ 高島市

EXPLOSIVE AS ADD THE DEAL PRODUCCIONES EAAOLL824971

$\sqrt{2}$ 3 $\overline{4}$

5

$6\phantom{1}$

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$10$

$\epsilon$

DE LA DIRECCION

122.948

MATRICULA Nº

Actas de Asam

EL PRESENTE LIBRO

XEITOSINOIS!

ALA SOCIEDAD

CON DOMICIE

$\overline{1}$

IMER

$\cap$

CERTIFICO que el documento adjunto que consta de TRES (3) foja que lleva mi sello firma, ES COPLA de su original que tengo a la vista, doy fe, Registro 46 del Ragido de General Pueyrredón (45) - Corresponde a Rubrica y Acta de Asamblea General Ordinaria del 14/02/2019 obrante a fs. 17/18 del Libro de Actas de Asambleas Nº 1 de "XEITOSIÑO S.A" con domicilio en Ayolas 3075 de Mar del Plata, Rubricado en Acta 20205 de fecha 09/03/2015 por la DPPJ Mar del Plata, a diecisiete de abril de dos mil diecinueve.-

DPPJ DELA OF DEEE

ଟ୍ର

VINCIA DE BUENOS

DELEGACIÓN MAR DEL PLATA.

TOTAL

ODE FECHA

PARTIDO de Gral. Pueyrred

QUEDA RUBRICADO EN EL CUI