XDC INDUSTRIES (SHENZHEN) LIMITED — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Aug 23, 2021

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2021-061

深圳市欣天科技股份有限公司

关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 20 日召开的第 三届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议 案》，拟于 2021 年 9 月 9 日（星期四）召开公司 2021 年第一次临时股东大会。现将本 次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议名称：深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次 临时股东大会。

2、股东大会的召集人：董事会。董事会根据《公司第三届董事会第十九次会议决 议》召集本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十九次会议审议，决定召开 公司2021 年第一次临时股东大会。本次会议的召集程序符合《公司法》等相关法律、 法规及《公司章程》的规定。

4、本次股东大会的召开时间：

（1）现场会议时间为：2021 年 9 月 9 日（星期四）下午 15:00。

（2）网络投票时间为：2021 年 9 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2021 年 9 月 9 日 9：15—9：25，9:30—11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021 年 9 月 9 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公 司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现 场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登 记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.股权登记日：2021 年9 月6 日（星期一）

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席本次会议的股东，均可 以书面授权方式委托一名代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股 东（授权委托书样式详见附件2）；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8．现场会议地点：深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷7 栋B 座2401 房会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的提案

（1）《关于补选公司董事的议案》

（2）《关于修订公司章程的议案》

• 2、提案的披露情况

上述议案已经公司 2021 年 8 月 20 日召开的公司第三届董事会第十九次会议审议通

过，具体内容详见 2021 年 8 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

• 3、特别强调事项

提案 2 属于特别决议议案，应由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三 分之二以上通过。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称
		该列打钩的栏目可以投票

100	所有议案	√
1	《关于补选公司董事的议案》	√
2	《关于修订公司章程的议案》	√

四、会议登记等事项

1、现场登记时间

2021 年9 月8 日（星期三）上午9:30—11:30、下午14:00—17:00

2、现场登记地点

深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷7 栋B 座2401 房会议室

3、登记方式

（1）法人股东登记：

符合条件的法人股东的法定代表人出席会议须持企业营业执照复印件（盖公章）、 法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、法定代表人身份证、法定代表人证明书（盖公 章）办理登记手续；

法定代表人委托代理的，代理人应持法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、营业 执照复印件（盖公章）、代理人本人身份证、法定代表人身份证明书、经公证的法人授 权委托书（盖公章）（见附件2）办理登记手续。

（2）自然人股东登记：

符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证办理登记手续； 自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证和授权委托书 （格式 见附件2）、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东登记：异地股东可以以信函或传真方式登记（需在2021 年9 月8 日 下午17:00 前送达公司董事会办公室），不接受电话登记。股东须仔细填写《参会股东 登记表》（格式见附件3），并附身份证及股东证券账户卡复印件，以便登记确认，请发 传真后电话确认。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

4、会议联系方式

会议联系人：吴志华

联系电话：0755-86363037

传真：0755-86363037

邮箱地址：xdcdb@xdc-industries.com

通讯地址：深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷7 栋B 座2401 房会议室 邮编：518055

• 5、其他事项

• （1）会议费用：本次股东大会现场会议会期预计为半天，参加会议人员的食宿、

• 交通费及其他有关费用自理。

• （2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件与会前半小时到达会

场。

• （3）会议不接受电话登记。

• （4）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发

• 重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

• （5）法人股东或者自然人股东委托代理人参会的，授权委托书应当公证。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

• 1、《公司第三届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司董事会 2021 年8 月24 日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350615”，投票简称为 “欣天投

票”。

2. 填报表决意见。

• （1）对于本次股东大会所有议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具 体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议 案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案 的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决 意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2021 年9 月9 日（星期四）的交易时间，即上午9:15—9:25,9：30-11:30，

• 下午 13:00-15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021 年9 月9 日（现场股东大会召开当日）

上午09:15，结束时间为2021 年9 月9 日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引（2017 年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证 书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席深圳市欣天科技股份有限公司 2021 年9 月9 日召开的2021 年第一次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指 示对下列议案投票，为行使表决权。本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人 可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。 委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码或社会统一信用代码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号：

本人/本单位对本次股东大会的议案表决如下：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于补选公司董事的议案》
2	《关于修订公司章程的议案》

本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人（盖章/签字）：

受托人（签 字）：

委托日期： 年 月 日

附注：

1、 对上述表决事项，委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”方框内划“√”作出 投票指示，只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃 权票。

• 2、自然人股东请签名，法人股东请法定代表人签名和加盖法人公章。

• 3、请填写上持股数，如未填写，将被视为以委托人名义登记的所有股份。

• 4、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

附件3

深圳市欣天科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名或法人股 东名称
自然人股东身份证号/法人 股东注册号
股东账户		持股数量
出席会议人员姓名		是否委托他人参 加会议
代理人姓名		代理人身份证号
联系人		联系电话
电子邮箱
联系地址
股东签名（法人股东盖章）： 年 月 日

说明：

1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登 记结 算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能 参加本次 股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。

• 2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或传真方式送

• 达公司（以公司董事会办公室收到日为准），不接受电话登记。

• 3、请用正楷字完整填写本登记表（请填写全名及地址，须与股东名册上所载的相

• 同）。

• 4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效