Xcure Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

엑스큐어/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 과천시 과천대로12길 117, G동 2층 서브컨퍼런스 교육실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안: 제26기(2025.01.01.~2025.12.31.) 연결·별도재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함)	-
2	제2호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건	주요 변경 내용 - 사업목적 추가 및 삭제 - 상법개정내용 정관반영 - 주식(액면)병합
3	제3호 의안 : 주식병합 승인의 건	-
4	제4호 의안 : 이사선임의 건	-
4-1	제4-1호 의안 : 사내이사 이재화 선임의 건	-
4-2	제4-2호 의안 : 사외이사 우동헌 선임의 건	-
5	이사 보수한도 승인의 건	-
6	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재화	1981-03	3	신규선임	현) HLB라이프케어 경영전략팀장 전) 아워홈 HMR사업부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
우동헌	1970-07	3	신규선임	현) ㈜우성토건 전무이사	(주)우성토건(전무이사)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 양자 컴퓨팅 클라우드 서비스 플랫폼 구축 및 운영업 (QaaS, Quantum as a Service) - 양자 컴퓨팅용 운영체제(OS) 및 소프트웨어 개발도구(SDK) 개발 및 공급업 - 범용 양자 컴퓨터 및 특정 목적형(ASIC) 양자 프로세서 소프트웨어 개발업 - 양자 암호 키 분배(QKD) 시스템 및 장비 개발, 제조 및 판매업 - 양자 난수 생성기(QRNG) 칩셋 및 하드웨어 개발 및 솔루션 공급업 - 양자 내성 암호(PQC) 알고리즘 및 보안 솔루션 개발업 - 양자 보안 통신망(Quantum Network) 구축, 운영 및 유지보수업 - 국방, 금융, 행정용 초보안 양자 통신 서비스업 - 인공지능(AI)과 양자 컴퓨팅을 결합한 하이브리드 데이터 처리 및 분석업 - 양자 기술 관련 지식재산권(IP)의 라이선스업 및 기술 컨설팅업 - 양자 컴퓨팅 교육 서비스 및 전문 인력 양성 사업 - 실시간 물리 시스템 제어를 위한 피지컬 인공지능(Physical AI) 알고리즘 및 솔루션 개발업		신규 사업 목적추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	- 무선인터넷 모바일 컨텐츠 개발 및 서비스 - 정보통신 판매 및 서비스업 - 정보통신 관련 광고 및 출판사업 - 컨텐츠 관련 설비의 대여 및 판매업 - 영화, 방송 기타 멀티미디어 및 공연 관련 서비스업 - 전시 및 행사대행업 - 캐릭터 상품 제조, 판매업 및 제3자 라이센싱 부여 - 저작물 창작자 등에 대한 공연매니지업 - 엔터테인먼트 관련사업 - 광고물 제작업 - 홍보 대행업 - 뮤지컬, 연극 공연기획 및 제작업 - 이벤트 행사 기획 및 대행업 - 공연기획업 - 광고대행업 - 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업 - 모바일 쿠폰 및 상품권 도소매업 - 모바일 프로모션업 - 쿠폰 및 티켓 판매업		미영위 사업목적 삭제