Xcure Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Aug 20, 2024

엑스큐어/주주총회소집결의/(2024.08.20)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2024-08-20

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-07-24
3. 정정사유	주주총회 안건 일부 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안의 주요내용	제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-4호 의안:사내이사 배영훈 선임의 건	제1호 의안: 정관 일부 변경의 건-사업목적추가 등 안건 확정 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-4호 의안:사내이사 안은철 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-09-04
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 과천시 과천대로12길 117, 과천펜타원 B1층 컨퍼런스홀(갈현동)
3. 의안 주요내용		제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 이상석 선임의 건 제2-2호 의안:사내이사 강승진 선임의 건 제2-3호 의안:사내이사 최준영 선임의 건 제2-4호 의안:사내이사 안은철 선임의 건 제2-5호 의안:사내이사 김은수 선임의 건 제2-6호 의안:사외이사 서재효 선임의 건 제2-7호 의안:사외이사 임진빈 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안:감사 윤형주 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-07-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 주요내용에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상석	1978-02	3	신규선임	현) ㈜하이퍼코퍼레이션 대표이사 현) ㈜FSN 대표이사 현) ㈜핑거랩스 대표이사 전) ㈜이노버즈미디어 대표이사 전) 야후 코리아 전략기획팀
강승진	1977-03	3	신규선임	현) ㈜이모션글로벌 대표이사 전) ㈜더크림 유니언 CSO 전) 지지넷, 웹이스트 대표이사
최준영	1981-02	3	신규선임	현) ㈜핑거버스 대표이사 현) ㈜애드맥스 대표이사 전) FSN Cauly 제휴사업 총괄 전) LIVE 스코어, 하이데어 사업 대표이사
안은철	1980-04	3	신규선임	현) ㈜더플러스어소시에이츠 대표이사 전) ㈜블룸스타홀딩스 부사장 전) ㈜씨비티컨설팅 이사 전) ㈜스타엠엔터테인먼트 이사
김은수	1959-03	3	신규선임	현) 에이아이마인드봇(주) 사내이사 현) 아이브스(주) CFO 전) 파인만자산운용 대표 전) KTB PE 운용총괄 전) NH투자증권 사업부대표

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서재효	1966-08	3	신규선임	현) 피투에스지글로벌 이사 전) 한국국토정보공사 감사자문위원 전) 법무법인 평산 형사전문위원 전) 법무법인 다담 형사전문위원 전) 서울중앙지방검찰청	피투에스지글로벌 이사
임진빈	1986-08	3	신규선임	현) 법률사무소 올빛 대표변호사 전) 법무법인 이후 변호사 서울대학교 법과대학 성균관대학교 법학전문대학원	주식회사 헬릭스미스 사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤형주	1974-12	3	신규선임	비상근	현)법무법인 건우 변호사 전)법무법인 우림 변호사 서울대학교 법과대학 졸업 사법연수원 36기

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제 2 조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~21. (현행과 같음) 22. 영상, 오디오 기록물 제작 및 배급업 23. 자료 처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업 24. 영상, 카메라를 통한 모니터링 장치 제조 및 판매업 25. 영상 및 보안 감지장치 제조 및 판매업 26. 서비스-빅데이터 관련 연구개발업 27. 빅데이터 소프트웨어 개발 및 공급업 28. 인공지능(AI) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업 29. 인공지능 솔루션 연구개발 및 공급업 30. 인공지능 소프트웨어 개발, 판매 및 공급업 31. 인공지능 연구 및 기술 개발과 기술 정보의 제공업 32. 지능형로봇 제조, 판매업 및 서비스업 33. 서비스로봇 제조, 판매업 및 서비스업 34. 로봇 부품 및 컨텐츠 제조, 판매업 및 서비스업 35. 로봇 임대업 36. 무선인터넷 모바일 컨텐츠 개발 및 서비스 37. 정보통신 판매 및 서비스업 38. 정보통신 관련 광고 및 출판사업 39. 컨텐츠 관련 설비의 대여 및 판매업 40. 위치 정보 및 위치기반 서비스업 41. 영화, 방송 기타 멀티미디어 및 공연 관련 서비스업 42. 영화, 방송 기타 멀티미디어 컨텐츠 및 응용상품의 제작사업 43. 가상, 증강 현실 기술을 활용한 서비스업 44. 블록체인 기반 제품 개발 및 서비스업 45. 컨텐츠 제작 및 배급 46. 전시 및 행사대행업 47. 캐릭터 상품 제조, 판매업 및 제3자 라이센싱 부여 48. 저작물 창작자 등에 대한 공연매니지업 49. 엔터테인먼트 관련사업 50. 미디어컨텐츠 창작업 51. 광고물 제작업 52. 홍보 대행업 53. 뮤지컬, 연극 공연기획 및 제작업 54. 이벤트 행사 기획 및 대행업 55. 공연기획업 56. 경영자문 및 컨설팅업 57. 광고대행업 58. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업 59. 모바일 쿠폰 및 상품권 도소매업 60. 소프트웨어 개발 및 공급업, 도소매업 61. 모바일 프로모션업 62. 쿠폰 및 티켓 판매업 63. 상품 종합 중개업 64. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 65 ~ 68. (현행과 같음)		신규사업을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-