Xcure Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 2, 2022

엑스큐어/주주총회소집결의/(2022.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-21
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 11-31, 글로텍 디지털센터 1층 대강당 ※ 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시, 개최장소 등을 변경하는 권한을 대표이사에게 위임하고, 변경 장소 등을 홈페이지에 공고할 예정임
3. 의안 주요내용		가. 보고사항        1) 감사보고        2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영 실태보고    4) 외부감사인 선임 보고 나. 결의사항    제1호 의안 : 제22기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건        제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적추가)      제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)      제3-1호  : 사내이사 이선종 선임의 건        제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이선종	1975-02	3	신규선임	現)(주)대광네트웍스 대표이사 現)(주)대광헬스케어 대표이사 現) 엑스큐어(주) 총괄사장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	18. IoT(사물인터넷) 원격관제시스템 및 기타 플랫폼 기반 서비스 사업 19. IoT 통신기기, 단말기 및 서비스 개발, 제조 및 판매, 유통, 수출입업 20. 의료기기, 전자기기, 생활용품 하드웨어 및 소프트웨어 개발, 제조, 판매, 유통, 임대, 수출입업 21. 의료기기, 전자기기 및 기타기기 통합관리시스템 개발, 판매, 서비스 사업 22. 위 각 호와 관련된 전기, 전자제품의 제조판매업 23. 위 각 호와 관련된 기술용역 및 서비스업 24. 위 각 호에 부대되는 무역관련업 등 사업일체		목적사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1. IC 카드개발업 11. 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업   15. 정보처리 및 컴퓨터 운영관련업 16. 정보보안, 전자거래, 인터넷통신망에 관한 기술 개발 및 제공 18. 전자보안 및 전자보안 관련 하드웨어 및 소프트웨어 개발, 제조, 판매, 공급 및 수출/수입업 29. 기타 위 각호에 관련된 부대사업	1. 스마트카드 및 단말기 개발, 제조, 판매, 서비스 및 수출입업 7. 서버 및 컴퓨터 시스템 구축, 하드웨어, 소프트웨어 개발, 판매 및 공급업 8. 정보처리, 컴퓨터 운영 및 정보보호 관련 사업 9. 정보보안, 정보처리, 정보통신서비스업 및 인터넷 관련 사업 10. 전자보안 및 관련 하드웨어, 소프트웨어 개발, 제조, 판매, 공급 및 수출입업 25. 기타 전 각 호의 목적에 직접적 또는 간접적으로 관련된 일체의 사업활동 및 투자	목적사업 중복 통합
사업목적 삭제	2. 카드, 단말기 개발 및 이를 통한 시스템 개발업 3. IC 카드 관련 기술 및 제품 판매업 4. IC 카드 관련 제품의 수입 및 판매업 5. IC 카드 관련 기술에 대한 컨설팅업 12. 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 13. 하드웨어 개발, 판매 및 공급업 14. 자료처리 및 데이터베이스업 17. 정보보안시스템, 전자거래시스템, 인터넷통신망 장비의 개발, 제조, 판매, 공급 및 수출/수입업 19. 정보처리 및 정보보호 관련 서비스업 20. 전자문서 및 전자상거래를 위한 제반 전자 인증) 27. IC카드(전자카드) 제조, 판매 및 수출입 무역업		목적사업 중복 통합으로 인한 삭제