Xcure Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 4, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 엑스큐어(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2022 년 03 월 04 일
권 유 자:	성 명: 엑스큐어 주식회사&cr주 소: 서울시 구로구 디지털로 288, 대륭포스트타워1차 501호&cr전화번호: 031-689-3119
작 성 자:	성 명: 이은정&cr부서 및 직위:회계자금팀 과장 &cr전화번호: 031-689-3119
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

엑스큐어(주)본인2022년 03월 04일2022년 03월 21일2022년 03월 11일미위탁원활한 주주총회 진행 및 의결정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원

인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

전자투표 가능한국예탁결제원

인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 엑스큐어(주)보통주00본인-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

대광헬스케어최대주주보통주2,007,23027.25최대주주-2,007,23027.25-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이은정보통주0직원직원-서강훈보통주0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 03월 04일2022년 03월 11일2022년 03월 20일2022년 03월 21일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2021년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제 22기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2022년 3월 11일 오전9시 ~ 2022년 3월 20일 오후5시&cr(기간중 24시간 이용 가능)한국예탁결제원

인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사&cr - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 XOOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

엑스큐어(주)www.xcure.co.kr-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수주소 : 경기도 안양시 동안구 시민대로 317, 대한스마트타워 5층&cr 엑스큐어(주) 인사총무팀

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2022년 03월 20일(일) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 3월 21일 오전 9시경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 11-31,&cr글로텍 디지털센터 1층 대강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2022년 3월 11일 오전9시 ~ 2022년 3월 20일 오후5시&cr(기간중 24시간 이용 가능)한국예탁결제원

인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사&cr - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 코로나 바이러스 감염증 관련 안내

- 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정결과에 따라 발열이 의심 되는 경우, 부득이하게 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 코로나바이러스의 감염 및 전파을 예방하기 위하여, 주주님께서는 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 하여 주시길 바랍니다.&cr주주님께서는 감염 및 전파를 예방하기 위하여 당사에서 제공하고 있는 전자투표 및 전자위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 요청드립니다.&cr&cr▶ 주주총회 개최 전, 코로나 바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이나 일자 변경 등이 발생하는 경우, 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

&cr당사의 영업상황에 대한 내용은 주주총회 소집공고 III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)&cr

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준으로 작성되었으며, 외부감사인 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.&cr 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 3월 11일 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 22(당) 기 2021년 12월 31일 현재
제 21(전) 기 2020년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제 22 기	제 21 기
자산
유동자산	19,428,120,083	17,505,561,405
현금및현금성자산	6,014,055,104	11,684,885,665
매출채권 및 기타수취채권	2,118,508,448	1,463,978,666
계약자산	45,000,000	-
재고자산	835,145,849	1,189,294,308
기타금융자산	10,009,626,434	194,888,019
기타자산	394,902,198	534,392,951
매각예정자산	-	2,398,793,486
당기법인세자산	10,882,050	39,328,310
비유동자산	6,207,467,538	7,083,036,735
기타금융자산	380,122,494	116,052,431
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	161,353,710	110,966,486
당기손익-공정가치측정금융자산	4,282,183,692	5,598,086,836
유형자산	798,045,624	572,005,776
무형자산	389,333,754	685,925,206
퇴직연금운용자산	196,428,264	-
자산총계	25,635,587,621	24,588,598,140
부채
유동부채	1,887,977,809	1,958,686,044
매입채무 및 기타지급채무	1,421,344,146	1,605,025,028
계약부채	55,993,323	593,058
리스부채	256,970,389	183,738,793
충당부채		69,449,285
기타부채	153,669,951	99,879,880
비유동부채	224,688,888	288,225,680
순확정급여부채		219,331,439
리스부채	212,794,771	36,961,732
충당부채	6,012,325	4,932,509
기타부채	5,881,792	27,000,000
부채총계	2,112,666,697	2,246,911,724
자본
자본금	3,683,037,000	3,683,037,000
기타불입자본	16,047,800,147	16,047,800,147
기타자본구성요소	(37,944,106)	(77,246,141)
이익잉여금	3,830,027,883	2,688,095,410
자본총계	23,522,920,924	22,341,686,416
부채및자본총계	25,635,587,621	24,588,598,140

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 22(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 21(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 22 기	제 21 기
매출액	11,006,593,756	10,118,280,338
매출원가	5,443,572,138	5,007,445,318
매출총이익	5,563,021,618	5,110,835,020
판매비와관리비	5,104,110,091	5,652,781,353
영업이익(손실)	458,911,527	(541,946,333)
금융수익	732,334,858	1,787,453,707
금융비용	213,988,840	126,598,106
기타영업외수익	244,648,244	41,538,392
기타영업외비용	112,311,059	1,991,279,976
지분법관련손익		13,440,937
법인세비용차감전순이익(손실)	1,109,594,730	(817,391,379)
법인세비용(수익)	(15,760,751)	22,704,217
당기순이익(손실)	1,125,355,481	(840,095,596)
기타포괄손익	55,879,027	(80,496,769)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	55,879,027	(80,496,769)
확정급여제도의 재측정요소	21,252,554	48,787,884
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	50,387,224	(151,988,870)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	(15,760,751)	22,704,217
당기총포괄손익	1,181,234,508	(920,592,365)
주당이익(손실)
기본주당이익(손실)	153	(114)
희석주당이익(손실)	153	(114)

- 자본변동표

<자본변동표>

제 22(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 21(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
(단위 : 원 )

과 목	자본금	기타불입자본			기타자본구성요소	이익잉여금	총 계
주식발행초과금	주식선택권	소계	기타포괄손익-&cr 공정가치측정&cr 금융자산평가손익
---	---	---	---	---	---	---	---
2020.01.01 (전기초)	3,683,037,000	16,029,416,199	67,939,278	16,097,355,477	41,305,178	3,490,136,456	23,311,834,111
당기순이익	-	-	-	-	-	(840,095,596)	(840,095,596)
확정급여제도의 &cr재측정요소	-	-	-	-	-	38,054,550	38,054,550
기타포괄손익-&cr공정가치측정 금융자산 &cr평가손익	-	-	-	-	(118,551,319)	-	(118,551,319)
주식선택권	-	18,383,948	(67,939,278)	(49,555,330)	-	-	(49,555,330)
2020.12.31 (전기말)	3,683,037,000	16,047,800,147	-	16,047,800,147	(77,246,141)	2,688,095,410	22,341,686,416
2021.01.01 (당기초)	3,683,037,000	16,047,800,147	-	16,047,800,147	(77,246,141)	2,688,095,410	22,341,686,416
당기순이익	-	-	-	-	-	1,125,355,481	1,125,355,481
확정급여제도의 &cr재측정요소	-	-	-	-	-	16,576,992	16,576,992
기타포괄손익-&cr공정가치측정 금융자산 &cr평가손익	-	-	-	-	39,302,035	-	39,302,035
2021.12.31 (당기말)	3,683,037,000	16,047,800,147	-	16,047,800,147	(37,944,106)	3,830,027,883	23,522,920,924

&cr - 현금흐름표

<현금흐름표>

제 22(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 21(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
(단위 : 원 )

과목	제 22 기	제 21 기
I. 영업활동현금흐름	443,130,882	561,239,128
1. 영업활동으로 인한 현금흐름	270,504,938	314,139,696
(1) 당기순이익(손실)	1,125,355,481	(840,095,596)
(2) 조정항목	173,890,047	974,069,193
법인세비용(수익)	(15,760,751)	22,704,217
감가상각비	108,327,339	111,554,328
사용권자산감가상각비	297,721,829	306,109,527
무형자산상각비	42,424,452	52,874,254
재고자산평가손실(환입)	-	6,031,942
퇴직급여	347,929,431	355,528,939
주식보상비용(환입)	-	(49,555,330)
이자비용	20,637,087	111,492,297
기타수익	15,355,067	-
외화환산손실	127,994	1,799,685
유형자산처분손실	1,303,421	-
유형자산폐기손실	77,500	-
판매보증비	-	(125,722,651)
매각예정자산평가손실	-	1,974,647,451
장기금융상품평가손실	3,379,316	15,105,809
이자수익	(156,473,729)	(128,957,058)
유형자산처분이익	(4,271,727)	(6,321,062)
무형자산처분이익	(75,833,000)	-
당기손익-공정가치측정금융자산관련손익	(385,888,692)	(1,599,433,440)
외화환산이익	(783,696)	(1,285,569)
지분법관련손익	-	(13,440,937)
사채상환이익	-	(59,063,209)
충당부채환입	(24,381,794)	-
(3) 영업활동으로 인한 자산부채 변동	(1,028,740,590)	180,166,099
매출채권의 감소(증가)	(1,099,783,541)	1,123,663,362
기타수취채권의 감소(증가)	395,931,401	(329,574,279)
계약자산의 감소(증가)	(45,000,000)	-
기타자산의 감소(증가)	139,490,753	36,640,995
재고자산의 감소(증가)	354,148,459	(694,091,336)
매입채무의 감소	(135,394,836)	167,840,622
기타지급채무의 감소	(48,414,040)	100,714,152
계약부채의 감소(증가)	55,400,265
기타부채의 증가(감소)	59,671,863	(68,356,614)
충당부채의 증가(감소)	-	(53,572,270)
순확정급여채무의 감소	(704,790,914)	(103,098,533)
2. 이자의 수취	144,179,684	246,711,182
3. 법인세의 환급(납부)	28,446,260	388,250
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(5,821,039,896)	9,600,954,387
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	6,566,803,002	23,679,647,476
단기대여금의 회수	-	2,250,000,000
단기금융상품의 회수	-	16,003,295,930
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	5,713,632,935	1,182,577,433
상각후원가측정금융자산의 회수	-	1,275,000
보증금의 회수	211,797,340	4,200,000,000
유형자산의 처분	4,272,727	42,499,113
무형자산의처분	330,000,000	-
매각예정자산의 처분	307,100,000	-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(12,387,842,898)	(14,078,693,089)
단기대여금의 증가	-	2,250,000,000
단기금융상품의 취득	10,000,000,000	120,000,000
장기금융상품의취득	90,784,033	-
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	1,999,998,000	3,000,000,000
관계기업투자주식의 취득	-	4,360,000,000
보증금의 증가	216,000,000	4,210,000,000
유형자산의 취득	81,060,865	68,371,929
무형자산의 취득	-	70,321,160
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(293,705,243)	(316,159,258)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-	3,027,000,000
전환사채의 발행	-	3,000,000,000
임대보증금의 증가	-	27,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(293,705,243)	(3,343,159,258)
전환사채의 상환		3,036,411,781
리스부채의 상환	216,705,243	306,747,477
임대보증금 상환	27,000,000	-
복구비 지급	50,000,000	-
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)	(5,671,614,257)	9,846,034,257
V. 기초 현금및현금성자산	11,684,885,665	1,839,924,118
VI. 외화표시 현금및현금성자산에 &cr 대한 환율변동효과	783,696	(1,072,710)
VII. 기말 현금및현금성자산	6,014,055,104	11,684,885,665

&cr&cr- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 22(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 21(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
(단위 : 원)

구 분	제 22 기	제 21 기
처분예정일 2022년 3월 21일	처분일 2021년 3월 25일
---	---	---
I. 처분전이익잉여금	3,785,374,853	2,638,826,878
1. 전기이월미처분이익잉여금	2,638,766,818	3,440,807,864
2. 확정급여부채 재측정요소	21,252,554	38,054,550
3. 당기순이익(손실)	1,125,355,481	(840,095,596)
II. 이익잉여금 처분액	-	-
III. 차기이월미처분이익잉여금	3,785,374,853	2,638,826,878

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항은 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 2 조 (목적) 1. IC 카드개발업 2. 카드, 단말기 개발 및 이를 통한 시스템 개발업 3. IC 카드 관련 기술 및 제품 판매업 4. IC 카드 관련 제품의 수입 및 판매업 5. IC 카드 관련 기술에 대한 컨설팅업 6. 소프트웨어 자문, 개발, 공급 및 임대업 7. 전자상거래업 8. 부동산임대업 9. 부가통신업 10. 별정통신사업 11. 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 12. 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 13. 하드웨어 개발, 판매 및 공급업 14. 자료처리 및 데이터베이스업 15. 정보처리 및 컴퓨터 운영관련업 16. 정보보안, 전자거래, 인터넷통신망에 관한 기술 개발 및 제공 17. 정보보안시스템, 전자거래시스템, 인터넷통신망 장비의 개발, 제조, 판매, 공급 및 수출/수입업 18. 전자보안 및 전자보안 관련 하드웨어 및 소프트웨어 개발, 제조, 판매, 공급 및 수출/수입업 19. 정보처리 및 정보보호 관련 서비스업 20. 전자문서 및 전자상거래를 위한 제반 전자 인증) 21. 전자지급결제대행업 22. 위치정보 사업 및 위치기반 서비스 사업 23. 디지털콘텐츠 제작, 개발, 판매 및 유통업 24. 이동통신망을 이용한 각종 콘텐츠 제작, 판매 및 동 대행업 25. 이동통신망에 필요한 하드웨어 및 소프트웨어 개발, 판매 및 동 대행업 26. 모바일 사업(개인휴대용 단말기, 휴대폰을 이용한 각종 서비스 사업) 27. IC카드(전자카드) 제조, 판매 및 수출입 무역업 28. 근로자 파견사업 29. 기타 위 각호에 관련된 부대사업	제 2 조 (목적) 1. 스마트카드 및 단말기 개발, 제조, 판매, 서비스 및 수출입업 2. 소프트웨어 자문, 개발, 공급 및 임대업 3. 전자상거래업 4. 부동산임대업 5. 부가통신업 6. 별정통신사업 7. 서버 및 컴퓨터 시스템 구축, 하드웨어, 소프트웨어 개발, 판매 및 공급업 8. 정보처리, 컴퓨터 운영 및 정보보호 관련 사업 9. 정보보안, 정보처리, 정보통신서비스업 및 인터넷 관련 사업 10. 전자보안 및 관련 하드웨어, 소프트웨어 개발, 제조, 판매, 공급 및 수출입업 11. 전자지급결제대행업 12. 위치정보 사업 및 위치기반 서비스 사업 13. 디지털콘텐츠 제작,개발,판매 및 유통업 14. 이동통신망을 이용한 각종 콘텐츠 제작, 판매 및 동 대행업 15. 이동통신망에 필요한 하드웨어 및 소프트웨어 개발, 판매 및 동 대행업 16. 모바일 사업 (개인휴대용 단말기, 휴대폰을 이용한 각종 서비스 사업) 17. 근로자 파견사업 18. IoT(사물인터넷) 원격관제시스템 및 기타 플랫폼 기반 서비스 사업 19. IoT 통신기기, 단말기 및 서비스 개발, 제조 및 판매, 유통, 수출입업 20. 의료기기, 전자기기, 생활용품 하드웨어 및 소프트웨어 개발, 제조, 판매, 유통, 임대, 수출입업 21. 의료기기, 전자기기 및 기타기기 통합관리시스템 개발, 판매, 서비스 사업 22. 위 각 호와 관련된 전기, 전자제품의 제조판매업 23. 위 각 호와 관련된 기술용역 및 서비스업 24. 위 각 호에 부대되는 무역관련업 등 사업일체 25. 기타 전 각 호의 목적에 직접적 또는 간접적으로 관련된 일체의 사업활동 및 투자	목적사업 중복통합 및 삭제,&cr목적사업 추가
제 3 조 (본점의 소재지) ① 회사의 본점은 서울특별시내에 둔다	제 3 조 (본점의 소재지) ① 회사의 본점은 경기도 안양시내에 둔다	본점 소재지 변경
제 8조의2 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다..	제 8조의2 (주식등의 전자등록) 회사는「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	전자등록관련 규정 정비
<신설>	제 16 조의 2 (주주명부의 작성.비치) ① 회사는 전자등록 기관으로부터 소유자명세를 통지 받은 경우 통지 받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성. 비치하여야 한다 ② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다. ③ 회사의 주주 명부는 「상법」 제352조의 2에 따라 전자문서로 작성한다.	전자증권법 제37조제6항의 규정 반영.
제 41 조 (이사회의 구성과 소집) ② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.	제 41 조 (이사회의 구성과 소집) ② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.	이사회 소집기일 단축
제 48 조 (감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다. ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수 관계인, 최대주주 또는 그 특수 관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수 관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.	제 48 조 (감사의 선임·해임) ① 감사는 주주총회에서 선임 ·해임한다. ② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	감사선임에 관한 조문 정비.
부칙 <신설>	부칙 (20) (시행일) 이 정관은 2022년 03월 21일부터 개정 시행한다.

※ 기타 참고사항

-해당 사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이선종	1975.02.11	사내이사	미해당	대표이사	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이선종	엑스큐어(주) 총괄사장	2019.03~ 현재&cr2020.08~ 현재	現)(주)대광네트웍스 대표이사&cr現)(주)대광헬스케어 대표이사	없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이선종 후보자는 주식회사 대광네트웍스, 대광헬스케어 대표이사이자 현재 당사 총괄사장으로 재직중이며, 내부 자원 운영의 효율화 및 내/외부 리스크 관리를 바탕으로 회사의 신규 사업 진출에 기여할 것으로 판단하며, 회사의 지속 성장과 기업가치 제고에 이바지 할 것으로 사료되어 이에 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서 확인서.jpg 확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 2 )
실제 지급된 보수총액	265백만원
최고한도액	1,000백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	60백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음