Xcure Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 10, 2021

의결권대리행사권유참고서류 3.5 엑스큐어(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2021 년 03 월 10 일
권 유 자:	성 명: 엑스큐어 주식회사&cr주 소: 서울특별시 구로구 디지털로 306 5층&cr전화번호: 02-2082-0777
작 성 자:	성 명: 정규성&cr부서 및 직위: 공시팀 책임&cr전화번호: 02-2082-0705
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

엑스큐어(주)본인2021년 03월 10일2021년 03월 25일2021년 03월 15일미위탁원활한 주주총회 진행 및 의결정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 정관의변경□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 엑스큐어(주)보통주00본인-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

대광헬스케어최대주주보통주2,007,23027.25최대주주-2,007,23027.25-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이걸주보통주0직원직원-조만재보통주0직원직원-정규성보통주0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021년 03월 10일2021년 03월 15일2021년 03월 24일2021년 03월 25일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2020년 12월 31일 기준일 현재 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 제 21기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl 전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 &cr위임장 접수처 : 엑스큐어 주식회사 공시팀&cr주소 : 서울특별시 구로구 디지털로 306 5층 엑스큐어&cr

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 3월 25일 오전 10시서울특별시 구로구 디지털로 306 대륭포스트타워2차 지하1층 세미나실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2021년 3월 15일 오전9시 ~ 2021년 3월 24일 오후 5시한국예탁결제원http://evote.ksd.or.kr-

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 코로나 바이러스 감염증 관련 안내

- 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정결과에 따라 발열이 의심 되는 경우, 부득이하게 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 코로나바이러스의 감염 및 전파을 예방하기 위하여, 주주님께서는 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 하여 주시길 바랍니다.&cr&cr▶ 주주총회 개최 전, 코로나 바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이나 일자 변경 등이 발생하는 경우, 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl

◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

&cr당사의 영업상황에 대한 내용은 주주총회 소집공고 III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)&cr

※ 재무제표에 대한 자세한 주석사항은 감사보고서 제출 공시를 참조하시기 바랍니다.&cr

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 21 기 2020. 12. 31 현재
제 20 기 2019. 12. 31 현재
(단위 : 원 )

과 목	제 21 기	제 20 기
자산
유동자산	17,505,561,405	21,537,047,185
현금및현금성자산	11,684,885,665	1,839,924,118
매출채권 및 기타수취채권	1,463,978,666	2,216,517,838
계약자산	-	169,947,976
재고자산	1,189,294,308	501,234,914
상각후원가측정금융자산	-	1,275,000
기타금융자산	194,888,019	16,197,396,833
기타자산	534,392,951	571,033,946
매각예정자산	2,398,793,486	-
당기법인세자산	39,328,310	39,716,560
비유동자산	7,083,036,735	3,744,589,862
기타금융자산	116,052,431	2,000,000
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	110,966,486	262,955,356
당기손익-공정가치측정금융자산	5,598,086,836	2,181,230,829
유형자산	572,005,776	629,925,377
무형자산	685,925,206	668,478,300
자산총계	24,588,598,140	25,281,637,047
부채
유동부채	1,958,686,044	1,855,864,606
매입채무 및 기타지급채무	1,605,025,028	1,336,470,254
계약부채	593,058	-
리스부채	183,738,793	171,269,879
충당부채	69,449,285	179,294,921
기타부채	99,879,880	168,829,552
비유동부채	288,225,680	113,938,330
순확정급여부채	219,331,439	15,688,917
리스부채	36,961,732	28,958,564
충당부채	4,932,509	69,290,849
기타부채	27,000,000	-
부채총계	2,246,911,724	1,969,802,936
자본
자본금	3,683,037,000	3,683,037,000
기타불입자본	16,047,800,147	16,097,355,477
기타자본구성요소	(77,246,141)	41,305,178
이익잉여금	2,688,095,410	3,490,136,456
자본총계	22,341,686,416	23,311,834,111
부채및자본총계	24,588,598,140	25,281,637,047

&cr

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 21(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 20(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
(단위 : 원 )

과 목	제 21 기	제 20 기
매출액	10,118,280,338	13,258,733,605
매출원가	5,007,445,318	6,310,704,315
매출총이익	5,110,835,020	6,948,029,290
판매비와관리비	5,652,781,353	6,463,963,880
영업이익(손실)	(541,946,333)	484,065,410
금융수익	1,787,453,707	849,524,297
금융비용	126,598,106	15,289,957
기타영업외수익	41,538,392	40,134,602
기타영업외비용	1,991,279,976	79,145,045
지분법관련손익	13,440,937	-
법인세비용차감전순이익(손실)	(817,391,379)	1,279,289,307
법인세비용(수익)	22,704,217	(6,667,091)
당기순이익(손실)	(840,095,596)	1,285,956,398
기타포괄손익	(80,496,769)	23,637,871
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(80,496,769)	23,637,871
확정급여제도의 재측정요소	48,787,884	(111,822,394)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(151,988,870)	142,127,356
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	22,704,217	(6,667,091)
당기총포괄손익	(920,592,365)	1,309,594,269
주당이익(손실)
기본주당이익(손실)	(114)	175
희석주당이익(손실)	(114)	175

&cr

- 자본변동표

<자본변동표>

제 21(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 20(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
(단위 : 원 )

과 목	자본금	기타불입자본			기타자본구성요소	이익잉여금	총 계
주식발행초과금	주식선택권	소계	기타포괄손익-&cr 공정가치측정&cr 금융자산평가손익
---	---	---	---	---	---	---	---
2019.01.01 (전기초)	3,683,037,000	16,029,416,199	18,383,948	16,047,800,147	(69,554,160)	2,291,401,525	21,952,684,512
당기순이익	-	-	-	-	-	1,285,956,398	1,285,956,398
확정급여제도의 &cr재측정요소	-	-	-	-	-	(87,221,467)	(87,221,467)
기타포괄손익-&cr공정가치측정 금융자산 &cr평가손익	-	-	-	-	110,859,338	-	110,859,338
주식선택권	-	-	49,555,330	49,555,330	-	-	49,555,330
2019.12.31 (전기말)	3,683,037,000	16,029,416,199	67,939,278	16,097,355,477	41,305,178	3,490,136,456	23,311,834,111
2020.01.01 (당기초)	3,683,037,000	16,029,416,199	67,939,278	16,097,355,477	41,305,178	3,490,136,456	23,311,834,111
당기순이익	-	-	-	-	-	(840,095,596)	(840,095,596)
확정급여제도의 &cr재측정요소	-	-	-	-	-	38,054,550	38,054,550
기타포괄손익-&cr공정가치측정 금융자산 &cr평가손익	-	-	-	-	(118,551,319)	-	(118,551,319)
주식선택권	-	18,383,948	(67,939,278)	(49,555,330)	-	-	(49,555,330)
2020.12.31 (당기말)	3,683,037,000	16,047,800,147	-	16,047,800,147	(77,246,141)	2,688,095,410	22,341,686,416

&cr&cr

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 21(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 20(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
(단위 : 원 )

과목	제 21 기	제 20 기
I. 영업활동현금흐름	561,239,128	530,223,660
1. 영업활동으로 인한 현금흐름	314,139,696	269,980,269
(1) 당기순이익(손실)	(840,095,596)	1,285,956,398
(2) 조정항목	974,069,193	309,637,543
법인세비용(수익)	22,704,217	(6,667,091)
감가상각비	111,554,328	125,266,292
사용권자산감가상각비	306,109,527	324,387,465
무형자산상각비	52,874,254	80,414,129
재고자산평가손실(환입)	6,031,942	9,121,474
퇴직급여	355,528,939	378,253,272
주식보상비용(환입)	(49,555,330)	49,555,330
이자비용	111,492,297	15,289,957
외화환산손실	1,799,685	1,340,132
유형자산폐기손실	-	14,905,843
판매보증비	(125,722,651)	179,294,921
매각예정자산평가손실	1,974,647,451	-
장기금융상품평가손실	15,105,809	-
이자수익	(128,957,058)	(329,729,353)
유형자산처분이익	(6,321,062)	(11,999,000)
당기손익-공정가치측정금융자산관련손익	(1,599,433,440)	(519,794,944)
외화환산이익	(1,285,569)	(884)
지분법관련손익	(13,440,937)	-
사채상환이익	(59,063,209)	-
(3) 영업활동으로 인한 자산부채 변동	180,166,099	(1,325,613,672)
매출채권의 감소(증가)	1,123,663,362	435,659,365
기타수취채권의 감소(증가)	(329,574,279)	(155,459,833)
기타자산의 감소(증가)	36,640,995	(311,084,227)
재고자산의 감소(증가)	(694,091,336)	(264,380,847)
매입채무의 감소	167,840,622	(172,557,710)
기타지급채무의 감소	100,714,152	(501,735,470)
기타부채의 증가(감소)	(68,356,614)	(195,214,893)
충당부채의 증가(감소)	(53,572,270)
순확정급여채무의 감소	(103,098,533)	(160,840,057)
2. 이자의 수취	246,711,182	257,936,861
3. 법인세의 환급(납부)	388,250	2,306,530
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	9,600,954,387	28,952,500
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	23,679,647,476	62,000,000
단기대여금의 회수	2,250,000,000	-
단기금융상품의 회수	16,003,295,930	-
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	1,182,577,433	-
상각후원가측정금융자산의 회수	1,275,000	-
보증금의 회수	4,200,000,000	50,000,000
유형자산의 처분	42,499,113	12,000,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(14,078,693,089)	(33,047,500)
단기대여금의 증가	2,250,000,000	-
단기금융상품의 취득	120,000,000	-
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	3,000,000,000	-
관계기업투자주식의 취득	4,360,000,000	-
보증금의 증가	4,210,000,000	-
유형자산의 취득	68,371,929	23,047,500
무형자산의 취득	70,321,160	10,000,000
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(316,159,258)	(305,808,000)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	3,027,000,000	-
전환사채의 발행	3,000,000,000
임대보증금의 증가	27,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(3,343,159,258)	(305,808,000)
전환사채의 상환	3,036,411,781
리스부채의 상환	306,747,477	305,808,000
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)	9,846,034,257	253,368,160
V. 기초 현금및현금성자산	1,839,924,118	1,587,049,546
VI. 외화표시 현금및현금성자산에 &cr 대한 환율변동효과	(1,072,710)	(493,588)
VII. 기말 현금및현금성자산	11,684,885,665	1,839,924,118

&cr

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 21(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 20(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
(단위 : 원 )

구 분	제 21 기	제 20 기
처분예정일 2021년 3월 25일	처분확정일 2020년 3월 30일
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I. 처분전이익잉여금	2,638,826,878	3,440,807,864
1. 전기이월미처분이익잉여금	3,440,807,864	2,242,072,933
2. 확정급여부채 재측정요소	38,054,550	(87,221,467)
3. 당기순이익(손실)	(840,035,536)	1,285,956,398
II. 이익잉여금 처분액	-	-
III. 차기이월미처분이익잉여금	2,638,826,878	3,440,807,864

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항은 해당사항 없음

03_이사의선임 □ 이사의 선임

&cr

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
황민철	1970.11.02	사외이사	미해당	없음	코스닥 협회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
내용
---	---	---	---
황민철	법무법인 우일 변호사	전) 코디에스 법률 고문 전) 지에스이 사외이사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
황민철	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[황민철 사외이사 후보자]&cr

1. 전문성

본 후보자는 현재 법무법인 우일의 변호사로 활동하고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여하여 회사의 비즈니스를 진행함에 있어 법률 자문 및 검토를 수행하여, 회사의 법적 문제에 대한 안정성을 확보하는데 기여하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 코스닥 협회에서 추천하여, 엑스큐어 이사회를 통하여 선정 되었으며, 최대주주인 대광헬스케어로부터 독립적인 위치에 있으며, 투명하고 독립적인 의사 결정으로 회사의 모든 이해 관계자의 의견을 폭 넓게 청취하고, 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하고자 함.

3. 직무수행 및 의사결정

(1) 최고 경영의사 결정에의 참여

이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함.

(2) 회사의 이익 보호

경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하고자 함.

(3) 업무집행에 대한 감시

이사회의 구성원으로서 이사회의 감독기능이 활성화 되도록 기여하고자 함.

(4) 기업 경영의 건정성 확보

경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이뤄지도록 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

황민철 사외이사 후보자는 경영의 투명하고 독립성있는 의사결정을 강화하기 위하여 코스닥 협회로 부터 추천받음.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 사외이사 후보자 황민철 확인서.jpg 사외이사 후보자 황민철 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경&cr-해당사항 없음&cr&cr나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용변경후 내용변경의 목적

제 2 조 (목적)

6. 소프트웨어 개발업 &cr13. 생명공학기술 관련 상품개발 및 판매

14. 의약품제조 및 도.소매업

15. 건강보조식품, 기능식품 및 음료 등 제조, 가공 판매 및 수입판매업

16. 재가 장기 요양 서비스업

17. 외국인 환자 유치업

18. 의료기기 연구, 제조 및 판매업

19. 의약품 및 의약외품 등의 연구개발,제조,판매 및 수출업

20. 의약품의 인허가, 품질검사, 임상시험, 제조 용역위탁업

21. 위의 각호와 관련된 무역업

22. 위의 각호와 관련된 연구개발에 따른 국내외에서의 지적재산권 획득 및 이전

23. 의료교육서비스업

24. 의료기기 및 기계장치 임대업

25. 기타 위 각호에 관련된 부대사업

제 2 조 (목적)&cr6. 소프트웨어 자문, 개발, 공급 및 임대업

13. 하드웨어 개발, 판매 및 공급업

14. 자료처리 및 데이터베이스업

15. 정보처리 및 컴퓨터 운영관련업

16. 정보보안, 전자거래, 인터넷통신망에 관한 기술 개발 및 제공

17. 정보보안시스템, 전자거래시스템, 인터넷통신망 장비의 개발, 제조, 판매, 공급 및 수출/수입업

18. 전자보안 및 전자보안 관련 하드웨어 및 소프트웨어 개발, 제조, 판매, 공급 및 수출/수입업

19. 정보처리 및 정보보호 관련 서비스업

20. 전자문서 및 전자상거래를 위한 제반 전자 인증

21. 전자지급결제대행업

22. 위치정보 사업 및 위치기반 서비스 사업

23. 디지털콘텐츠 제작, 개발, 판매 및 유통업

24. 이동통신망을 이용한 각종 콘텐츠 제작, 판매 및 동 대행업

25. 이동통신망에 필요한 하드웨어 및 소프트웨어 개발, 판매 및 동 대행업

26. 모바일 사업(개인휴대용 단말기, 휴대폰을 이용한 각종 서비스 사업)

27. IC카드(전자카드) 제조, 판매 및 수출입 무역업

28. 근로자 파견사업

29. 기타 위 각호에 관련된 부대사업

-기존 목적 사업 삭제 및 구체화

-목적사업 추가

제36조(이사의 선임)

① 이사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

③2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제36조(이사의 선임)

① 이사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

④ 횡령 또는 배임의 죄(형법 기타 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 등의 특별법에 따르는 경우를 포함한다)를 범하여 금고 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나 집행이 면제된 후2년이 지나지 아니한 자는 회사의 이사가 될 수 없으며, 이사가 위의 경우에 해당하는 경우에는 그 직을 상실한다.

내부통제 및 윤리경영 강화를 위한 이사 자격조항 추가

제5조(퇴직금 지급률)

임원의 퇴직금 지급률은 다음과 같이 한다.&cr

직위	지급율
고문, 회장, 부회장, 사장A, 사장B	재임 1년에 대하여 5
사장C, 부사장S, 부사장J, 대표상무S, 대표상무J	재임1년에 대하여 4
상무S, 상무J	재임 1년에 대하여 2.5

제5조(퇴직금 지급률)

임원의 퇴직금 지급률은 다음과 같이 한다.&cr

직위	지급율
사장	재임 1년에 대하여 2
부사장, 상무	재임 1년에 대하여 1.5

과다한 퇴직금 지급률 조정

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	1( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	14( 5 )
실제 지급된 보수총액	736백만원
최고한도액	1,000백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	3
실제 지급된 보수총액	28백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음