Xcure Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Oct 21, 2020

엑스큐어/주주총회소집결의/(2020.10.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-12-02
시간	오전 10시
2. 장소		서울 구로구 디지털로32길 72 포포인츠 바이 쉐라톤 서울 구로 호텔 D Ballroom 1 (지하1층)
3. 의안 주요내용		1) 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 2) 제2호 의안: 이사 해임의 건 제2-1호의안:사내이사 나학록 해임의 건 제2-2호의안:사내이사 강신희 해임의 건 제2-3호의안:사내이사 윤정환 해임의 건 제2-4호의안:사내이사 이창수 해임의 건 제2-5호의안:사내이사 이동훈 해임의 건 제2-6호의안:사외이사 김도균 해임의 건 제2-7호의안:사외이사 조정식 해임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 이정석 해임의 건 4) 제4호 의안: 사내이사 2명 선임의 건 제4-1호의안:사내이사 김태진 선임의 건 제4-2호의안:사내이사 최영림 선임의 건 제4-3호의안:사내이사 정우천 선임의 건 제4-4호의안:사내이사 변석호 선임의 건 5) 제5호 의안: 사외이사 1명 선임의 건 제5-1호의안:사외이사 James Stephen Jeong 선임의 건 제5-2호의안:사외이사 임근 선임의 건 6) 제6호 의안:감사 1명 선임의 건 제6-1호의안:감사 이진철 선임의 건 제6-2호의안:감사 곽지웅 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-10-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주확정 기준일 : 2020년 11월 5일(목) - 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시, 개최장소 등을 변경하는 권한을 대표이사에게 위임하고, 변경 장소 등을 홈페이지에 공고할 예정임
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김태진	1964-09	3년	신규선임	전)삼성전자 상무이사 현)성균관대학교 정보통신대학 산학교수
최영림	1968-11	3년	신규선임	호주 NSW주 변호사 Crimson Lawyers Pty Ltd.대표변호사 KC Accounting 회계사
정우천	1979-02	3년	신규선임	전)대광네트웍스 부사장 현)㈜코너스톤네트웍스 신규사업부문장 현)주식회사 가이아 대표이사
변석호	1970-12	3년	신규선임	전)한국스마트아이디 영업기획 부장 현)엑스큐어㈜ 스마트솔루션본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
James Stephen Jeong	1967-03	3년	신규선임	전)버컴힐즈 메디컬센터 이사 현)호주 주요 법률회사 의료소송 자문역 현)호주 NSW주 법무부 의료분야 자문역 현)지역 일반의사 감독 및 자문역	-
임근	1964-01	3년	신규선임	대주회계법인 회계사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이진철	1968-02	3년	신규선임	비상근	서울대학교 법과대학 졸업 전)㈜서치앤리서치 이사 현)㈜동남하이캡 이사
곽지웅	1972-07	3년	신규선임	비상근	태성회계법인 회계사