Xcure Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 12, 2020

한솔시큐어/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		서울 구로구 디지털로32길 72 포포인츠 바이 쉐라톤 서울 구로 호텔 D Ballroom 2 (지하1층) ※ 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시, 개최장소 등을 변경하는 권한을 대표이사에게 위임하고, 변경 장소 등을 홈페이지에 공고할 예정임
3. 의안 주요내용		가. 보고사항     1) 감사보고     2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영 실태보고   4) 외부감사인 선임 보고 나. 결의사항   제1호 의안 : 제20기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 이사 선임의 건   (※ 최대주주의 주식양수도 계약이 종결되면 2-1, 2-2, 2-3호 의안은 철회되고, 2-4 호부터 2-10호 의안 7건만 상정될 예정임)     제2-1호 의안 : 사내이사 Alois Kliner 선임의 건     제2-2호 의안 : 사외이사 김선태 선임의 건     제2-3호 의안 : 사외이사 Ricardos El Khoury 선임의 건        제2-4호 의안 : 사내이사 이창수 선임의 건     제2-5호 의안 : 사내이사 강신희 선임의 건     제2-6호 의안 : 사내이사 나학록 선임의 건     제2-7호 의안 : 사내이사 이동훈 선임의 건     제2-8호 의안 : 사내이사 윤정환 선임의 건       제2-9호 의안 : 사외이사 조정식 선임의 건     제2-10호 의안 : 사외이사 김도균 선임의 건   제3호 의안 : 감사 이정석 선임의 건      (※ 최대주주의 주식양수도 계약이 종결되면 안건으로 상정될 것이고, 그렇지 않으면 철회될 예정임)   제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건      (※ 최대주주의 주식양수도 계약이 종결되면 안건으로 상정될 것이고, 그렇지 않으면 철회될 예정임)     제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 회사의 상호 변경 금번 정기주주총회에서 아래와 같이 "회사의 상호"를 변경하는 건을 포함하여 정관 일부 변경을 승인받고자 함.(단, 결의시 상호명은 변경될 수 있음) (전) 한솔시큐어 주식회사 (Hansol Secure Co., Ltd.) (후) 엑스큐어 주식회사 (Xcure Corp.)
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
Alois Kliner	1955-12	3년	재선임	전)VP and GM Philips Taiwan,Taipei 전) VP and GM NXP Taiwan,Taipei 현) Group VP Giesecke & Devrient
이창수	1966-07	3년	신규선임	전) 삼성그룹 삼성상용차 관리팀 Manager 전) 삼성그룹 호텔신라 감사팀장/경영혁신팀장 전) (주)속초오션호텔 경영지원실 총괄 현) 청강디앤아이 경영지원실 총괄
강신희	1971-03	3년	신규선임	현) (주)씨유메디칼시스템 부사장 현) (주)넥스엠 대표이사 현) (주)씨유에이아이써지칼 대표이사
나학록	1963-02	3년	신규선임	현) (주)씨유메디칼 대표이사 현) (주)헬스웰메디칼 대표이사
이동훈	1968-02	3년	신규선임	전) 삼성그룹 호텔신라 전사 경영지원실 Manager 전) 삼성그룹 호텔신라 면세유통사업부 영업기획팀장 전) 한화그룹 갤러리아 면세유통사업부 기획팀장 현) (주)씨유헬스케어 대표이사
윤정환	1975-01	3년	신규선임	전) (주)씨유메디칼시스템 경영관리본부장 현) (주)씨유메디칼시스템 재무총괄본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김선태	1957-02	3년	재선임	전) LGU+ SD 본부장/부사장 현) 한국외국어대학교 교수	삼지전자(사외이사)
Ricardos El Khoury	1969-03	3년	재선임	전) Regional VP of Wincor Nixdorf / Head Banking Industry APAC 현) President & CEO of Novus Technologies Pte Ltd, Singapore	Novus Technologies Pte Ltd, Singapore(CEO)
조정식	1969-11	3년	신규선임	전) SK텔레콤 중국 Healthcare사업부 Senior Manager 전) SK텔레콤 China CFO 현) SK Group, 중국 Fosun Group VC Fund CFO	Hermed Capital Managing Director
김도균	1963-12	3년	신규선임	전) 산은캐피털 근무 전) 삼정회계법인(KPMG) 근무 전) 기획재정부 공공기관평가단위원 전) 한국산업은행모태펀드심사위원 현) 삼화회계법인부대표 공인회계사	한국벤처투자 사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이정석	1978-02	3년	신규선임	비상근	전) 딜로이트안진회계법인 금융본부 전) 한국산업은행 재무본부 전) 금융감독원 수석검사역 현) 우덕회계법인 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	13. 생명공학기술 관련 상품개발 및 판매 14. 의약품제조 및 도.소매업 15. 건강보조식품, 기능식품 및 음료 등 제조, 가공 판매 및 수입판매업 16. 재가 장기 요양 서비스업 17. 외국인 환자 유치업 18. 의료기기 연구, 제조 및 판매업 19. 의약품 및 의약외품 등의 연구개발,제조,판매 및 수출업 20. 의약품의 인허가, 품질검사, 임상시험, 제조 용역위탁업 21. 위의 각호와 관련된 무역업 22. 위의 각호와 관련된 연구개발에 따른 국내외에서의 지적재산권 획득 및 이전 23. 의료교육서비스업 24. 의료기기 및 기계장치 임대업		목적사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-