Xcure Corp. — AGM Information 2025

Mar 5, 2025

엑스큐어/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-20
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 과천시 과천대로 12길 117, 과천펜타원 B1층 컨퍼런스홀(갈현동)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영 실태보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 개별 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 최복규) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최복규	1983-09	3년	신규선임	현) (주)하이퍼코퍼레이션 사업총괄대표 현) (주)이모션글로벌 대표이사 현) (주)핑거버스 대표이사 전) (주)이노버즈미디어 전략기획실장