Xcure Corp. — AGM Information 2025

Oct 23, 2025

엑스큐어/주주총회소집결의/(2025.10.23)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-10-23

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-09-15
3. 정정사유	임시주주총회 세부안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(세부사항 미정 추후 확정) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 미정 추후 확정) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 미정 추후 확정) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 미정 추후 확정)	가. 보고사항 - 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 오주환 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 윤재호 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김지원 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 Andrew Yun 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 김선범 선임의 건 제4호 의안 : 감사 우제홍 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 의안에 대한 세부 사항은 미확정으로, 추후 확정시 재공시할 예정입니다.	-

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-11-07
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 과천시 과천대로12길 117, 과천펜타원 B1층 컨퍼런스홀(갈현동)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 오주환 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 윤재호 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김지원 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 Andrew Yun 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 김선범 선임의 건 제4호 의안 : 감사 우제홍 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-09-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오주환	1976-03	3	신규선임	현) John Oh CPA Professional Corporation 대표 전) J&S tax Solution, Inc 대표
윤재호	1984-10	3	신규선임	현) Vestand Inc. 전무 전) BGF/BGF 에코머티리얼즈 수석 전) 롤랜드버거 시니어컨설턴트 전) 딜로이트 컨설턴트
김지원	1981-06	3	신규선임	현) Vestand Inc. 대표 현) 마초갈비 대표
Andrew Yun	1975-05	3	신규선임	현) Yun Law Group 대표 전) SK E&S 선임 법률 고문 전) LG전자 시니어매니저 / 변호사 전) SK E&S 선임 법률 고문

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김선범	1987-06	3	신규선임	현) 법무법인 한일 파트너 변호사 전) 법무법인 인헌 변호사 전) 법무법인 선명 변호사 전) 공익법무관	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
우제홍	1963-09	3	신규선임	상근	현) 세무법인 신화 대표세무사 전) 역삼세무서장 전) 서울청 조사4국 1과장 전) 서산 세무서장 전) 서울청 감사담당관실 서기관

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	65. 블록체인 관련 사업 66. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 67. 암호화폐, 코인, 토큰, NFT 등 디지털자산(가상자산) 관련 사업 68. 암호화폐, 코인, 토큰, NFT 등 디지털자산(가상자산) 생태계 조성 관련 사업 69. 디지털화된 자산의 개발, 유통 및 판매 70. 가상화폐 투자업 71. 가상자산의 채굴, 검증 및 관리에 관한 사업		사업목적 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-