Xcure Corp. — AGM Information 2024

Jul 24, 2024

엑스큐어/주주총회소집결의/(2024.07.24)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-09-04
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 과천시 과천대로12길 117, 과천펜타원 B1층 컨퍼런스홀(갈현동)
3. 의안 주요내용		제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 이상석 선임의 건 제2-2호 의안:사내이사 강승진 선임의 건 제2-3호 의안:사내이사 최준영 선임의 건 제2-4호 의안:사내이사 배영훈 선임의 건 제2-5호 의안:사내이사 김은수 선임의 건 제2-6호 의안:사외이사 서재효 선임의 건 제2-7호 의안:사외이사 임진빈 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안:감사 윤형주 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-07-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 주요내용에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상석	1978-02	3	신규선임	현) ㈜하이퍼코퍼레이션 대표이사 현) ㈜FSN 대표이사 현) ㈜핑거랩스 대표이사 전) ㈜이노버즈미디어 대표이사 전) 야후 코리아 전략기획팀
강승진	1977-03	3	신규선임	현) ㈜이모션글로벌 대표이사 전) ㈜더크림 유니언 CSO 전) 지지넷, 웹이스트 대표이사
최준영	1981-02	3	신규선임	현) ㈜핑거버스 대표이사 현) ㈜애드맥스 대표이사 전) FSN Cauly 제휴사업 총괄 전) LIVE 스코어, 하이데어 사업 대표이사
배영훈	1956-08	3	신규선임	현) 아이브스(주) 대표이사 현) 에이아이마인드봇(주) 사내이사 전) 한국정보보호산업협회 회장 전) 한국스마트휴먼테크협회 회장
김은수	1959-03	3	신규선임	현) 에이아이마인드봇(주) 사내이사 현) 아이브스(주) CFO 전) 파인만자산운용 대표 전) KTB PE 운용총괄 전) NH투자증권 사업부대표

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서재효	1966-08	3	신규선임	현) 피투에스지글로벌 이사 전) 한국국토정보공사 감사자문위원 전) 법무법인 평산 형사전문위원 전) 법무법인 다담 형사전문위원 전) 서울중앙지방검찰청	피투에스지글로벌 이사
임진빈	1986-08	3	신규선임	현) 법률사무소 올빛 대표변호사 전) 법무법인 이후 변호사 서울대학교 법과대학 성균관대학교 법학전문대학원	주식회사 헬릭스미스 사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤형주	1974-12	3	신규선임	비상근	현)법무법인 건우 변호사 전)법무법인 우림 변호사 서울대학교 법과대학 졸업 사법연수원 36기