Xcure Corp. — AGM Information 2022

Mar 4, 2022

주주총회소집공고 2.9 엑스큐어(주)

주주총회소집공고

2022 년 03 월 04 일
&cr
회 사 명 :	엑스큐어 주식회사
대 표 이 사 :	정우천
본 점 소 재 지 :	서울시 구로구 디지털로 288, 대륭포스트타워1차 501호
	(전 화) 031-689-3119
	(홈페이지)http://www.xcure.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 정우천
	(전 화) 031-689-3119

&cr

주주총회 소집공고(제22기 정기)

&cr주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 회사 정관 제 23조에 의하여 제 22기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr(※ 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 당사 정관 제25조 2항에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

&cr - 아 래 -&cr&cr 1. 일 시 : 2022년 3월 21일(월) 오전 9시&cr&cr 2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 11-31, &cr 글로텍 디지털센터 1층 대강당 &cr ※ 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시, 개최장소 등을 변경하는 권 한을 대표이사에게 위임하고, 변경 장소 등을 홈페이지에 공고할 예정임. &cr&cr 3. 회의목적사항&cr가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고,&cr 외부감사인 선임 보고 &cr&cr나. 부의안건&cr 제1호 의안 : 제22기(2021.01.01 - 2021.12.31) 재무제표 승인의 건 &cr 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 &cr 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 이선종)&cr 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

&cr 4. 경영참고사항 비치&cr상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. &cr&cr 5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항&cr2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁 결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.&cr&cr 6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항&cr당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 지난 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.&cr&cr 가. 전자투표·전자위임장 권유 관리 시스템&cr 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」&cr 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」&cr 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간&cr 2022년 3월 11일 오전9시 ~ 2022년 3월 20일 오후5시(기간 중 24시간 이용 가능)&cr 다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사&cr - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) &cr 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리&cr&cr 7. 주주총회 참석시 준비물&cr - 직접행사 : 신분증&cr - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인),&cr 위임한 주주의 신분증, 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
임근&cr(출석률: 50%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	21.01.04	지비홀딩스(다담인베스트먼트) 재심의 결과에 대한 승인의 건	불참
2	21.02.04	제21기 재무제표(안) 승인의 건,&cr감사업무 내부 규정 승인의 건	찬성
3	21.02.08	지점 폐지의 건	찬성
4	21.03.04	제21기 정기주주총회 소집의 건&cr제21기 재무제표 변경 승인 건	불참

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
황민철&cr(출석률: 20%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
5	21.05.12	지비홀딩스 지분 매각 승인의 건	불참
6	21.06.23	지점설치의 건	불참
7	21.07.20	투자심의위원회 위원 선임의 건	불참
8	21.09.01	타법인 유상증자(제3자배정) 참여의 건	불참
9	21.10.05	본점이전의 건, 지점 설치의 건	참석

(주) 2021년 3월 25일 정기주주총회에서 기존의 임근 사외이사가 중도퇴임하고 황민철 사외이사가 선임되었습니다&cr

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음&cr

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	2	1,000	23	11.5	-

- 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도 총액이며, 인원수는 2021년 사외이사 변동 인원이 포함되었습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)(주1)	거래기간	거래금액	비율(%)
지분증권&cr매입	주식회사 씨유메디칼시스템&cr(기타의 특수관계인)	2021.09.09	2,000	7.80

※ 상기 비율은 2021년도말 재무제표 기준 자산총액 대비 차지하는 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 백만원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
주식회사 씨유메디칼시스템&cr(기타의 특수관계인)	매출	2021.07.01&cr2021.12.31	1,405	12.77

※ 상기 비율은 2021년도말 재무제표 기준 매출총액 대비 거래금액 비율입니다. &cr

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

&cr스마트카드는 마이크로프로세서, 카드운영체제, 보안모듈, 메모리 등을 포함하여 &cr 대용량 정보의 저장 및 처리를 수행할 수 있는 보안성과 기능성이 강화된 카드로서, 통신, 금융거래, 교통카드, 의료보건, 신분확인, 유통, 공공민원 등 다양한 분야에 활용되고 있습니다. 스마트카드에서 가장 핵심이 되는 기술은 카드운영체제&cr(COS: Chip Operating System)로써 당사는 관련 원천기술을 보유하고 있습니다.&cr &cr 당사는 스마트카드 뿐만 아니라 관련 솔루션을 공급하는 업체로서 국내 및 해외시장에 진입하여, 성장하고 있습니다. 또한 빠르게 변화하는 통신시장과 다양한 금융시장환경에서 고객의 니즈를 만족시키기 위해 차세대 제품 개발 및 다양한 제품 라인업으로 회사의 신성장 동력 확보와 수익성을 제고하여 시장입지를 더욱 공고히 할 것 입니다. &cr

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성&cr

당사의 사업분야는 통신, 금융, 전자상거래, 교통 등을 포함하는 스마트카드 업계에 속합니다. 다만 당사의 스마트카드 업계에서 임베디드 보안 SW 기술력을 보유하고 있습니다. 이는 스마트카드 업계에서 중요한 요소기술로 매우 다양한 응용 분야를 가지고 있습니다. 당사의 주력사업분야는 스마트카드 시장 중 보안 기술이 적용되는 기준에서 볼 때 이동통신시장 및 금융카드 분야가 주력 사업 분야라 볼 수 있습니다.&cr &cr① 통신 및 금융SE부문

USIM산업은 휴대폰에 USIM카드를 탑재하기 위해서 제품의 응용서비스 개발단계 부터 이동통신 업체들과 긴밀한 기술협력이 필요합니다. 별도의 응용서비스가 탑재되지 않고 금융거래 용도로 사용되는 금융카드와 달리, USIM카드는 초기 개발단계부터 다양한 응용서비스 구현을 위한 소프트웨어 개발능력이 요구됩니다. 또한 개발된 응용 서비스가 USIM카드 내에서 운영체제와 유기적으로 연동되어 문제가 발생하지 않는다는 것이 보장되어야 합니다. 이에 따라 USIM카드 산업은 1차수요자인 이동통신 사업자와 최종수요자인 서비스 가입자의 만족을 최우선으로 지향하는 고객지향적 특성을 지닙니다. &cr 위와 같이 편의성 및 보안성의 특성을 지닌 USIM은 기존에 가진 인증 도구의 역할을바탕으로 카드 한 장으로 결제, 금융, 적립 등이 가능해지는 카드 통합(All-in-One)과네트워크가 연계된 다양한 서비스를 제공할 수 있는 솔루션으로 발전하고 있으며, 스마트폰 공급 확대와 개방형 앱 시장 환경 제공이 일반화되면서 모바일 페이먼트, IoT Device, 스마트카 등 새로운 영역과의 서비스 통합이 지속적으로 이루어지고 있습니다. 특히 5G시장이 활성화가 되면 기존의 사업 영역에서 IoT 분야의 급성장이 예상되며 이에 따라 USIM 수요 및 요소기술이 적용되는 단말기, 인프라가 확대 될 것으로 예상 됩니다. 이에 당사는 KT,SKT,LGU+ 등 국내 통신사업자의 USIM 공급 사업자로서 안정적인 사업 진행 및 신규서비스 창출을 위해 고객사와 지속적으로 협력하고 있습니다.&cr 금융카드 시장은 최근 다양한 형태의 카드복제를 통한 금융사기 및 보안상의 문제로국제표준규격(EMV: Europay, MasterCard & Visa)을 통해 신용/직불카드에 &cr 금융IC(Integrated Circuit)칩 모듈을 부착하여 사용하도록 권고하는 기준을 마련하였고, 이는 전세계 국가들의 정부 정책에 의거 점진적으로 EMV migration이 확대 추진되고있습니다. &cr

② 솔루션 및 플랫폼 부문

스마트카드의 Lifecycle 및 발급을 관리하는 SCMS및 NFC의 다양한 서비스를보안적이고 각 사업자간 호환성을 확보하여 서비스를 연동 TSM솔루션을 확보하고 있습니다.

SCMS는 티머니 교통카드를 발급 관리하는 시스템을 개발, 유지보수를 진행하고 있으며, 주요 역할은 인증받은 칩에 제휴사 또는 자사 카드 발급을 위한 주요정보 (카드번호, 모든 거래와 관련된 키, 권종 등)을 생성하고, 발급사에서 발급이 가능한 암호화된 전문을 생성합니다. SCMS에서 생성된 카드 원장정보는 타 레거시 시스템으로 보내져서, 거래가 가능한 유효한 카드인지 확인하는데 사용됩니다.

TSM은 LGU+에 개발 구축하였으며, 해당 솔루션을 통해 KT의 RAMS개발 및 유지보수를 진행 중에 있습니다.

기 보유하고 있는 통신,금융SE embedded S/W기술과 통신연결을 통한 서비스 연동 솔루션을 바탕으로IoT플랫폼 사업을 신성장 동력으로 삼아 응급의료기기 원격관리시스템을 개발하여 상용화를 진행 중에 있습니다

(2) 산업의 성장성&cr

① 통신 및 금융SE부문&cr 이동통신이 세대(GSM, WCDMA, LTE/TD-LTE, Advanced, 5G 등)로 진화함에 따라 신규 교체 및 다기능 유심 카드 수요가 확대하였고, 이는 시장이 안정적으로 성장하는 계기가 되었습니다. 당사는 국내 이동통신사에 USIM을 공급하고 있으며 최근차세대 통신 기술로 부상하고 있는 5G 네트워크 기술을 기반으로 유료무선인터넷TV,사물인터넷, 자율주행차, AR/VR 등 다양한 사업모델들이 형성되고 있는 바, 이에 따른 5G USIM으로의 신규 및 교체 수요에 따른 성장을 전망하고 있습니다. &cr 이 외에 당사가 공급하고 있는 USIM으로 M2M(Machine to Machine)/IoT (Internet of Things) USIM이 있습니다. 당사의 M2M USIM/IoT USIM은 내열성, 내진성 지원을 통해 다양한 M2M 적용 환경에 대한 사물지능통신을 지원하며, 스마트 카드의 높은 보안성을 통해 M2M 서비스 및 통신을 위한 핵심 보안요소로써 역할을 하고 있습니다.

또한, 앞서 언급하였듯이 5G 활성화에 따른 IoT 시장이 성장하게 되면 기존 통신사업자들도 이를 활용하여 MNO 서비스 이외에 다양한 B2B, B2C 서비스사업을 확장할 것으로 예상되며 이러한 산업에 당사의 임베디드 SW 원천 기술을 적용하는 방안 및 연구개발을 진행하고 있습니다.

금융카드 시장은 보안강화 목적에 기초한 EMV 국제표준 적용을 통해 전세계적으로 IC칩 전환이 이루어지고 있습니다. 또한, 당사는 전자카드결제솔루션 기술을 확보하고 있으며 이를 기반으로 핀테크 및 IoT 시장 환경에 맞추어 선택적으로 사업다각화를 추진하고자 준비하고 있습니다. 20년도 시행된 공인인증서 폐지로 인하여 이러한 부분에서 사업 기회가 다수 발생할 것으로 예상됨에 따라 기존의 IC 카드에서 확대된 통신분야와의 융합 또는 개인정보를 활용한 서비스 모델을 만들고자 계획 중입니다. &cr

② 솔루션 및 플랫폼 부문

솔루션은 OTA (Over the Air)서비스 관리, Cloud-Based서비스 관리, eSIM Management로 대변되는 시장의 변화에 따라 이통사, 금융사, 교통사업자들의 추가적인 솔루션 개발이 예상되며, 이에 당사는 자체 솔루션을 통한 개발, 용역 제공 및 해외 솔루션 파트너인 G+D와 협업하여 기술 대응을 진행 중에 있습니다. &cr 플랫폼은 5G기술의 특성인 초고속, 초연결성, 초저지연성을 바탕으로 IoT, 자율주행차, Private Network 등 B2B사업이 활성화 될 것으로 예상하고 있으며, 당사는 기 보유하고 있는 통신보안 및 연결기술을 바탕으로 응급의료기기 원격관리시스템 개발을 시작으로 관리자가 직접 수동적으로 관리하던 비효율성을 재고하고 보다 효율적이고 정확한 데이터를 관리할 수 있는 Any IoT Device의 원격관리시스템으로 확장해 나갈 계획입니다.

&cr (3) 경기변동의 특성&cr&cr 통신 및 금융시장에서의 스마트카드는 현대 생활의 필수품으로 이용되고 있기 때문에 경기변화에 따라 수요가 민감하게 변화하지 않습니다. 다만, 정부나 이통사, 금융권의 정책 및 경쟁 상황에 따라 시장이 확대 혹은 위축될 수 있습니다. 특히 2020년부터 현재까지 지속되고 있는 코로나-19로 인하여 이동통신 사업자의 5G 추진 및 관련 시장 성장이 둔화되었기에 2019년도에 비하여 하향되었지만 타 산업에 비하여서는 여전히 안정적인 시장상황을 보이고 있습니다. &cr &cr (4) 경쟁요소&cr&cr 스마트카드는 컴퓨터의 OS와 같은 역할을 하는 COS(Chip Operating System, 칩운영체제)에 의해 작동합니다. 이러한 COS를 어떠한 규격으로 개발하느냐에 따라 통신 부문 혹은 금융 부문 등으로 나뉘어 사용하게 됩니다. 현재 당사는 이러한 기술력을 바탕으로 통신 및 금융 시장에 진출하여 국내 이통사, 카드사 등에 지속적으로 납품하고자 힘쓰고 있습니다. 현재 스마트카드 관련 대부분의 시장을 글로벌 거대 기업들이 차지하고 있어 시장 진입 및 확보를 위해 국내외 스마트카드 업체들 간 경쟁이 치열한 상황입니다.

&cr (5) 자원조달상의 특성&cr&cr USIM 및 금융카드의 주요 원재료인 COB(Chip-on-board)는 반도체업체에서 생산되어 안정적인 제조라인을 통해 공급되고 있으며 반도체COB 수급에 어려움은 없습니다. 또한 스마트카드 제조 및 발급업체와 효율적인 생산체제를 구축하여, 제품 공급 상의 리스크를 제거하고 안정적인 Supply Chain을 형성하고 있습니다. &cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr

(가) 영업개황&cr

2021년 엑스큐어(주)의 매출액은 11,007백만원으로 전기 대비 888백만원(9.0%) 증가하였으며, 영업이익은 459백만원으로 전기 대비 1,000백만원 증가하여 흑자전환 하였습니다. 당기순이익도 1,125백만원으로 전기 대비 1,965백만원 증가하여 흑자전환하였습니다. 이는 솔루션용역 매출 확대 및 판관비 감소등으로 인한 영업이익 증가에 기인한것입니다. &cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

① 통신 및 금융SE부문

당사는 2003년부터 통신부문의 USIM(Universal Subscriber Identity Module, 범용가입자식별모듈) Chip 개발에 착수하여 2006년 세계 최초로 Multi-Application in One -Chip 형태의 USIM Combi Chip 개발에 성공하였으며, 2010년 GLOBAL 표준인 NFC표준규격에 최적화된 NFC-USIM을 개발 및 상용화하였습니다.

NFC-USIM 개발 및 상용화를 통하여 SKT 및 KT의 NFC-USIM 공급사업자로 선정되어 지속적으로 제품을 공급 중에 있으며, 꾸준한 연구개발 투자로 M2M/IoT USIM 등 다양한 응용 기술력을 확보하고 있습니다.

또한 독일 G+D사와 파트너쉽을 유지하며 통신, 금융, 제조 각 산업, 기업에 적합한 Digital Security 솔루션, eSIM 솔루션의 국내 공급 계약을 체결하여 사업다각화 추진을 위한 성장 동력으로 삼고 있습니다. 당사는 2019년 10월 G+D사와 eSIM 솔루션의 국내 공급 관련하여 유통판매점 및 제조 위탁 기본계약을 3년 연장 체결하였습니다. 2021년은 코로나로 인하여 이동통신 시장의 5G 투자가 기대치를 하회하여 성장세가 둔화 되었지만 통신시장의 가장 큰 이슈는 역시 5G의 활성화 및 적용 분야 확대 입니다. 초고속, 초저지연, 초연결 특성의 5G 인프라가 완성되면 현재 4차산업혁명, 디지털 뉴딜 등의 사업영역에서 다양한 사업기회가 열릴 것으로 기대되고 있습니다. 자율주행차, IoT 등 4차 산업혁명의 핵심 인프라는 5G 통신 없이는 확대될 수가 없기 때문에 여전히 집중하고 공략해야 할 시장입니다. 당사는 이러한 상황을 알기에 국내 이동통신사의 5세대 이동통신(5G) 서비스 상용화에 맞춰 5G USIM 공급 및 M2M, IoT USIM 공급을 주력으로 하고 있으며, 추가적으로 eSIM 적용을 확대 하고자 노력하고 있으며 지속적으로 연관 솔루션 개발 및 공급 등을 진행하고 있습니다. &cr통신부문에 주력해 온 당사는 포트폴리오 다변화를 위해 금융카드 사업을 추진하여, 국내시장을 중심으로 금융카드를 공급하고 있으며 시장 다변화를 위해 노력하고 있습니다.&cr

② 솔루션 및 플랫폼 부문

당사는 2012년 티머니의 SCMS구축 및 유지보수를 통해 스마트카드관리시스템솔루션을 공급하였으며, 또한 LGU+의 NFC서비스 플랫폼인 TSM구축을 성공적으로 수행하였습니다.

2016년 현대카드 SCMS구축 및 몽골 교통카드시스템을 수출하여 솔루션사업자로서의 입지를 구축하였습니다. 또한 독일의 G+D사와 전략적 제휴를 맺고 LGU+의 Consumer eSIM관리시스템 연동서비스 사업자로 선정되어 서비스를 제공하고 있습니다.2020년 IoT플랫폼사업을 신사업 동력으로 계획하여 응급의료기기 원격관리시스템을 개발하여 상용화를 준비 중에 있습니다. 향후 다양한 IoT Device로 솔루션 및 서비스를 확대해 나아갈 계획입니다.

(2) 시장점유율&cr

① 통신 및 금융SE부문&cr 당사는 국내 이동통신사중 SKT, KT에 NFC USIM을 공급하고 있으며 또한 IoT USIM은 SKT, KT 뿐만 아니라 LGU+에도 공급하고 있습니다. USIM 공급만으로는 국내 기업 중에는 시장 점유율 1위를 유지하고 있습니다. &cr &cr ② 솔루션 및 플랫폼 부문&cr 당사가 영위하는 사업부문에 대한 정확한 시장점유율 조사가 어려워 작성을 생략합니다.&cr

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 USIM과 금융카드 외에 독일 G+D사와 파트너쉽 및 디지털 보안 솔루션, &cr eSIM 솔루션의 국내 공급 계약을 체결하였으며, 자체적으로 응급의료기기의 원격관리시스템 개발을 통해 IoT플랫폼사업을 회사의 신성장 동력으로 삼고 있습니다. 이에 대한 신규사업의 내용 및 전망은 다음과 같습니다.&cr

(가) Digital Security, eSIM 솔루션 적용 확대 및 IoT플랫폼사업

eSIM이란 보안이 강화된 차세대 embedded SIM으로 모바일 장치, 웨어러블 기기 및 Connected Car 등에 광범위하게 적용 가능한 차세대 SIM입니다.

"Industry 4.0"은 eSIM을 이용한 공장 자동화 및 산업 보안 솔루션 기술로, 4차 산업 혁명의 핵심 Agenda이며 관련 기술의 필요성이 전세계적으로 대두되고 있습니다. 5G 인프라가 확대되면 작은 규모의 기기에도 연결성을 확보하기 위하여 eSIM의 적용이 확대될 것으로 예상됩니다. 그리고 eSIM외에도 IoT USIM의 수요도 증가할 것으로 예상되기에 기본적으로 이러한 제품의 판매 확대와 적용분야 발굴을 중심으로 준비하고 있습니다. 또한 국내 시장뿐만 아니라 동남아를 중심으로 기존 자사의 USIM 및 통신 인프라 솔루션을 개척하고자 계획 중에 있습니다.

IoT플랫폼사업은 5G상용화를 통해 4차 산업혁명의 핵심 분야 중 하나인 IoT산업이 활성화될 것을 예측하여 2020년도부터 당사의 기 보유한 embedded S/W기술과 통신연결, 연동서비스 솔루션을 통해 응급의료기기의 원격관리시스템을 개발하여 왔으며 상용화를 준비 중에 있습니다.

(나) 산업의 성장성

전세계적으로 스마트폰 뿐 아니라 Wearable, Drone, Healthcare, Smart home 등

IoT 디바이스 시장이 급격히 확대되고 있습니다. 이에 IoT기기, eSIM, 커넥티드 카, VR/AR 초고용량 미디어, 모바일 결제(Fin-tech), Bio-metrics 등 보안이 강화된 IoT서비스에 시장의 관심이 집중되고 있습니다. 이러한 서비스들은 현대인들에게 편리함을 제공하고 있으나 개인 정보의 노출 및 해킹으로 불법적인 데이터 취득 위험이 높아지면서 IoT 환경에 대한 보안 이슈가 대두되고 있습니다. &cr &cr 또한, 기존 4G 환경에서 제한적이던 서비스들이 5G 환경을 통하여 스마트폰을 허브로 디바이스가 연결되는 현재의 생태계를 벗어나 Next IoT 생태계 조성을 위해 더욱 엄격한 Digital Security 솔루션 수요가 급증하고 있어 당사의 보안 플랫폼 기술 및 솔루션 수요 또한 증가할 것으로 기대되고 있습니다.

&cr(다) 시장의 경쟁환경

Full Spectrum Digital Security 솔루션 기술을 보유하고 있는 업체는 글로벌 Big 3인&cr G+D, IDEMIA 그리고 Thales(Gemalto)가 대표적이며, 국내 시장은 Thales(Gemalto), IDEMIA가 경쟁 관계에 있으나, 해당 산업이 개화되는 단계이므로 현 상태에서는 경쟁 범위가 유동적인 상황입니다. 향후 시장이 본격적으로 개화되면 당사는 Digital Security 및 eSIM솔루션 시장에서 경쟁력을 확보하게 될 것으로 기대 합니다.&cr

(라) 회사의 경쟁력

현재 Digital Security 솔루션 및 eSIM기술은 4G로 대표되는 스마트폰 시대를 넘어선 "모바일, 그 다음 요소"인 5G 기반의 IoT 생태계 패러다임의 핵심 요소입니다. 빅데이터를 기반으로 하는 IoT기술의 비중이 증대되고 있는 시점에 엄격한 보안 솔루션에 대한 수요는 필수 불가결한 요소입니다. &cr 당사는 국내 Digital Security 및 eSIM 솔루션 시장 진입을 위해 글로벌 보안 시장의 대표업체인 G+D社와 Digital Security 및 eSIM 솔루션 등의 공급 계약을 체결하였으며, 현재 개화되고 있는 eSIM 및 Digital Security 관련 시장이 급속히 성장하고 있으므로 당사는 Digital Security 솔루션 및 eSIM관련 기술에 대한 적극적인 마케팅 및 다양한 보안 서비스를 원활하게 제공하여 시장 선도적인 경쟁력을 확보하기 위한 노력을 기울이고 있습니다. &cr또한 당사는 5G 보급 환경에 발맞추어 통신사의 UCMS(Usim Card Management System)를 이용한 서비스 개발을 통해 다양한 영역에서 임베디드 소프트웨어(Embedded Software) 기술 역량을 활용해 Consumer IoT 관련 사업을 전개해 나아갈 계획이며, 나아가 응급의료기기에 적용된 원격관리시스템 개발을 기반으로 관련 분야의 시장개척과 더불어 다양한 IoT Device를 수용하고 관리, 서비스를 제공하는 IoT플랫폼 사업을 전개해 나갈 계획입니다.

(4) 조직도

2021.12.31 기준

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

&cr당사의 영업상황에 대한 내용은 III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)&cr

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준으로 작성되었으며, 외부감사인 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.&cr 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 3월 11일 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 22(당) 기 2021년 12월 31일 현재
제 21(전) 기 2020년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제 22 기	제 21 기
자산
유동자산	19,428,120,083	17,505,561,405
현금및현금성자산	6,014,055,104	11,684,885,665
매출채권 및 기타수취채권	2,118,508,448	1,463,978,666
계약자산	45,000,000	-
재고자산	835,145,849	1,189,294,308
기타금융자산	10,009,626,434	194,888,019
기타자산	394,902,198	534,392,951
매각예정자산	-	2,398,793,486
당기법인세자산	10,882,050	39,328,310
비유동자산	6,207,467,538	7,083,036,735
기타금융자산	380,122,494	116,052,431
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	161,353,710	110,966,486
당기손익-공정가치측정금융자산	4,282,183,692	5,598,086,836
유형자산	798,045,624	572,005,776
무형자산	389,333,754	685,925,206
퇴직연금운용자산	196,428,264	-
자산총계	25,635,587,621	24,588,598,140
부채
유동부채	1,887,977,809	1,958,686,044
매입채무 및 기타지급채무	1,421,344,146	1,605,025,028
계약부채	55,993,323	593,058
리스부채	256,970,389	183,738,793
충당부채		69,449,285
기타부채	153,669,951	99,879,880
비유동부채	224,688,888	288,225,680
순확정급여부채		219,331,439
리스부채	212,794,771	36,961,732
충당부채	6,012,325	4,932,509
기타부채	5,881,792	27,000,000
부채총계	2,112,666,697	2,246,911,724
자본
자본금	3,683,037,000	3,683,037,000
기타불입자본	16,047,800,147	16,047,800,147
기타자본구성요소	(37,944,106)	(77,246,141)
이익잉여금	3,830,027,883	2,688,095,410
자본총계	23,522,920,924	22,341,686,416
부채및자본총계	25,635,587,621	24,588,598,140

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 22(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 21(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 22 기	제 21 기
매출액	11,006,593,756	10,118,280,338
매출원가	5,443,572,138	5,007,445,318
매출총이익	5,563,021,618	5,110,835,020
판매비와관리비	5,104,110,091	5,652,781,353
영업이익(손실)	458,911,527	(541,946,333)
금융수익	732,334,858	1,787,453,707
금융비용	213,988,840	126,598,106
기타영업외수익	244,648,244	41,538,392
기타영업외비용	112,311,059	1,991,279,976
지분법관련손익		13,440,937
법인세비용차감전순이익(손실)	1,109,594,730	(817,391,379)
법인세비용(수익)	(15,760,751)	22,704,217
당기순이익(손실)	1,125,355,481	(840,095,596)
기타포괄손익	55,879,027	(80,496,769)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	55,879,027	(80,496,769)
확정급여제도의 재측정요소	21,252,554	48,787,884
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	50,387,224	(151,988,870)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	(15,760,751)	22,704,217
당기총포괄손익	1,181,234,508	(920,592,365)
주당이익(손실)
기본주당이익(손실)	153	(114)
희석주당이익(손실)	153	(114)

- 자본변동표

<자본변동표>

제 22(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 21(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
(단위 : 원 )

과 목	자본금	기타불입자본			기타자본구성요소	이익잉여금	총 계
주식발행초과금	주식선택권	소계	기타포괄손익-&cr 공정가치측정&cr 금융자산평가손익
---	---	---	---	---	---	---	---
2020.01.01 (전기초)	3,683,037,000	16,029,416,199	67,939,278	16,097,355,477	41,305,178	3,490,136,456	23,311,834,111
당기순이익	-	-	-	-	-	(840,095,596)	(840,095,596)
확정급여제도의 &cr재측정요소	-	-	-	-	-	38,054,550	38,054,550
기타포괄손익-&cr공정가치측정 금융자산 &cr평가손익	-	-	-	-	(118,551,319)	-	(118,551,319)
주식선택권	-	18,383,948	(67,939,278)	(49,555,330)	-	-	(49,555,330)
2020.12.31 (전기말)	3,683,037,000	16,047,800,147	-	16,047,800,147	(77,246,141)	2,688,095,410	22,341,686,416
2021.01.01 (당기초)	3,683,037,000	16,047,800,147	-	16,047,800,147	(77,246,141)	2,688,095,410	22,341,686,416
당기순이익	-	-	-	-	-	1,125,355,481	1,125,355,481
확정급여제도의 &cr재측정요소	-	-	-	-	-	16,576,992	16,576,992
기타포괄손익-&cr공정가치측정 금융자산 &cr평가손익	-	-	-	-	39,302,035	-	39,302,035
2021.12.31 (당기말)	3,683,037,000	16,047,800,147	-	16,047,800,147	(37,944,106)	3,830,027,883	23,522,920,924

&cr - 현금흐름표

<현금흐름표>

제 22(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 21(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
(단위 : 원 )

과목	제 22 기	제 21 기
I. 영업활동현금흐름	443,130,882	561,239,128
1. 영업활동으로 인한 현금흐름	270,504,938	314,139,696
(1) 당기순이익(손실)	1,125,355,481	(840,095,596)
(2) 조정항목	173,890,047	974,069,193
법인세비용(수익)	(15,760,751)	22,704,217
감가상각비	108,327,339	111,554,328
사용권자산감가상각비	297,721,829	306,109,527
무형자산상각비	42,424,452	52,874,254
재고자산평가손실(환입)	-	6,031,942
퇴직급여	347,929,431	355,528,939
주식보상비용(환입)	-	(49,555,330)
이자비용	20,637,087	111,492,297
기타수익	15,355,067	-
외화환산손실	127,994	1,799,685
유형자산처분손실	1,303,421	-
유형자산폐기손실	77,500	-
판매보증비	-	(125,722,651)
매각예정자산평가손실	-	1,974,647,451
장기금융상품평가손실	3,379,316	15,105,809
이자수익	(156,473,729)	(128,957,058)
유형자산처분이익	(4,271,727)	(6,321,062)
무형자산처분이익	(75,833,000)	-
당기손익-공정가치측정금융자산관련손익	(385,888,692)	(1,599,433,440)
외화환산이익	(783,696)	(1,285,569)
지분법관련손익	-	(13,440,937)
사채상환이익	-	(59,063,209)
충당부채환입	(24,381,794)	-
(3) 영업활동으로 인한 자산부채 변동	(1,028,740,590)	180,166,099
매출채권의 감소(증가)	(1,099,783,541)	1,123,663,362
기타수취채권의 감소(증가)	395,931,401	(329,574,279)
계약자산의 감소(증가)	(45,000,000)	-
기타자산의 감소(증가)	139,490,753	36,640,995
재고자산의 감소(증가)	354,148,459	(694,091,336)
매입채무의 감소	(135,394,836)	167,840,622
기타지급채무의 감소	(48,414,040)	100,714,152
계약부채의 감소(증가)	55,400,265
기타부채의 증가(감소)	59,671,863	(68,356,614)
충당부채의 증가(감소)	-	(53,572,270)
순확정급여채무의 감소	(704,790,914)	(103,098,533)
2. 이자의 수취	144,179,684	246,711,182
3. 법인세의 환급(납부)	28,446,260	388,250
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(5,821,039,896)	9,600,954,387
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	6,566,803,002	23,679,647,476
단기대여금의 회수	-	2,250,000,000
단기금융상품의 회수	-	16,003,295,930
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	5,713,632,935	1,182,577,433
상각후원가측정금융자산의 회수	-	1,275,000
보증금의 회수	211,797,340	4,200,000,000
유형자산의 처분	4,272,727	42,499,113
무형자산의처분	330,000,000	-
매각예정자산의 처분	307,100,000	-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(12,387,842,898)	(14,078,693,089)
단기대여금의 증가	-	2,250,000,000
단기금융상품의 취득	10,000,000,000	120,000,000
장기금융상품의취득	90,784,033	-
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	1,999,998,000	3,000,000,000
관계기업투자주식의 취득	-	4,360,000,000
보증금의 증가	216,000,000	4,210,000,000
유형자산의 취득	81,060,865	68,371,929
무형자산의 취득	-	70,321,160
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(293,705,243)	(316,159,258)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-	3,027,000,000
전환사채의 발행	-	3,000,000,000
임대보증금의 증가	-	27,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(293,705,243)	(3,343,159,258)
전환사채의 상환		3,036,411,781
리스부채의 상환	216,705,243	306,747,477
임대보증금 상환	27,000,000	-
복구비 지급	50,000,000	-
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)	(5,671,614,257)	9,846,034,257
V. 기초 현금및현금성자산	11,684,885,665	1,839,924,118
VI. 외화표시 현금및현금성자산에 &cr 대한 환율변동효과	783,696	(1,072,710)
VII. 기말 현금및현금성자산	6,014,055,104	11,684,885,665

&cr&cr- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 22(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 21(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
(단위 : 원)

구 분	제 22 기	제 21 기
처분예정일 2022년 3월 21일	처분일 2021년 3월 25일
---	---	---
I. 처분전이익잉여금	3,785,374,853	2,638,826,878
1. 전기이월미처분이익잉여금	2,638,766,818	3,440,807,864
2. 확정급여부채 재측정요소	21,252,554	38,054,550
3. 당기순이익(손실)	1,125,355,481	(840,095,596)
II. 이익잉여금 처분액	-	-
III. 차기이월미처분이익잉여금	3,785,374,853	2,638,826,878

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항은 해당사항 없음

&cr

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 2 조 (목적) 1. IC 카드개발업 2. 카드, 단말기 개발 및 이를 통한 시스템 개발업 3. IC 카드 관련 기술 및 제품 판매업 4. IC 카드 관련 제품의 수입 및 판매업 5. IC 카드 관련 기술에 대한 컨설팅업 6. 소프트웨어 자문, 개발, 공급 및 임대업 7. 전자상거래업 8. 부동산임대업 9. 부가통신업 10. 별정통신사업 11. 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 12. 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 13. 하드웨어 개발, 판매 및 공급업 14. 자료처리 및 데이터베이스업 15. 정보처리 및 컴퓨터 운영관련업 16. 정보보안, 전자거래, 인터넷통신망에 관한 기술 개발 및 제공 17. 정보보안시스템, 전자거래시스템, 인터넷통신망 장비의 개발, 제조, 판매, 공급 및 수출/수입업 18. 전자보안 및 전자보안 관련 하드웨어 및 소프트웨어 개발, 제조, 판매, 공급 및 수출/수입업 19. 정보처리 및 정보보호 관련 서비스업 20. 전자문서 및 전자상거래를 위한 제반 전자 인증) 21. 전자지급결제대행업 22. 위치정보 사업 및 위치기반 서비스 사업 23. 디지털콘텐츠 제작, 개발, 판매 및 유통업 24. 이동통신망을 이용한 각종 콘텐츠 제작, 판매 및 동 대행업 25. 이동통신망에 필요한 하드웨어 및 소프트웨어 개발, 판매 및 동 대행업 26. 모바일 사업(개인휴대용 단말기, 휴대폰을 이용한 각종 서비스 사업) 27. IC카드(전자카드) 제조, 판매 및 수출입 무역업 28. 근로자 파견사업 29. 기타 위 각호에 관련된 부대사업	제 2 조 (목적) 1. 스마트카드 및 단말기 개발, 제조, 판매, 서비스 및 수출입업 2. 소프트웨어 자문, 개발, 공급 및 임대업 3. 전자상거래업 4. 부동산임대업 5. 부가통신업 6. 별정통신사업 7. 서버 및 컴퓨터 시스템 구축, 하드웨어, 소프트웨어 개발, 판매 및 공급업 8. 정보처리, 컴퓨터 운영 및 정보보호 관련 사업 9. 정보보안, 정보처리, 정보통신서비스업 및 인터넷 관련 사업 10. 전자보안 및 관련 하드웨어, 소프트웨어 개발, 제조, 판매, 공급 및 수출입업 11. 전자지급결제대행업 12. 위치정보 사업 및 위치기반 서비스 사업 13. 디지털콘텐츠 제작,개발,판매 및 유통업 14. 이동통신망을 이용한 각종 콘텐츠 제작, 판매 및 동 대행업 15. 이동통신망에 필요한 하드웨어 및 소프트웨어 개발, 판매 및 동 대행업 16. 모바일 사업 (개인휴대용 단말기, 휴대폰을 이용한 각종 서비스 사업) 17. 근로자 파견사업 18. IoT(사물인터넷) 원격관제시스템 및 기타 플랫폼 기반 서비스 사업 19. IoT 통신기기, 단말기 및 서비스 개발, 제조 및 판매, 유통, 수출입업 20. 의료기기, 전자기기, 생활용품 하드웨어 및 소프트웨어 개발, 제조, 판매, 유통, 임대, 수출입업 21. 의료기기, 전자기기 및 기타기기 통합관리시스템 개발, 판매, 서비스 사업 22. 위 각 호와 관련된 전기, 전자제품의 제조판매업 23. 위 각 호와 관련된 기술용역 및 서비스업 24. 위 각 호에 부대되는 무역관련업 등 사업일체 25. 기타 전 각 호의 목적에 직접적 또는 간접적으로 관련된 일체의 사업활동 및 투자	목적사업 중복통합 및 삭제,&cr목적사업 추가
제 3 조 (본점의 소재지) ① 회사의 본점은 서울특별시내에 둔다	제 3 조 (본점의 소재지) ① 회사의 본점은 경기도 안양시내에 둔다	본점 소재지 변경
제 8조의2 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다..	제 8조의2 (주식등의 전자등록) 회사는「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	전자등록관련 규정 정비
<신설>	제 16 조의 2 (주주명부의 작성.비치) ① 회사는 전자등록 기관으로부터 소유자명세를 통지 받은 경우 통지 받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성. 비치하여야 한다 ② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다. ③ 회사의 주주 명부는 「상법」 제352조의 2에 따라 전자문서로 작성한다.	전자증권법 제37조제6항의 규정 반영.
제 41 조 (이사회의 구성과 소집) ② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.	제 41 조 (이사회의 구성과 소집) ② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.	이사회 소집기일 단축
제 48 조 (감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다. ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수 관계인, 최대주주 또는 그 특수 관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수 관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.	제 48 조 (감사의 선임·해임) ① 감사는 주주총회에서 선임 ·해임한다. ② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	감사선임에 관한 조문 정비.
부칙 <신설>	부칙 (20) (시행일) 이 정관은 2022년 03월 21일부터 개정 시행한다.

※ 기타 참고사항

-해당 사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이선종	1975.02.11	사내이사	미해당	대표이사	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이선종	엑스큐어(주) 총괄사장	2019.03~ 현재&cr2020.08~ 현재	現)(주)대광네트웍스 대표이사&cr現)(주)대광헬스케어 대표이사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이선종	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이선종 후보자는 주식회사 대광네트웍스, 대광헬스케어 대표이사이자 현재 당사 총괄사장으로 재직중이며, 내부 자원 운영의 효율화 및 내/외부 리스크 관리를 바탕으로 회사의 신규 사업 진출에 기여할 것으로 판단하며, 회사의 지속 성장과 기업가치 제고에 이바지 할 것으로 사료되어 이에 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서 확인서.jpg 확인서

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 2 )
실제 지급된 보수총액	265백만원
최고한도액	1,000백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	60백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2022년 03월 11일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 주주총회 1주전인 2022년 3월 11일에 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템에 공시하고, 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.(http://xcure.co.kr 내 IR 자료실)&cr

※ 참고사항

▶ 코로나 바이러스 감염증 관련 안내

- 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정결과에 따라 발열이 의심 되는 경우, 부득이하게 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 코로나바이러스의 감염 및 전파을 예방하기 위하여, 주주님께서는 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 하여 주시길 바랍니다.&cr주주님께서는 감염 및 전파를 예방하기 위하여 당사에서 제공하고 있는 전자투표 및 전자위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 요청드립니다.&cr&cr▶ 주주총회 개최 전, 코로나 바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이나 일자 변경 등이 발생하는 경우, 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.&cr&cr▶ 주총 집중일 주총 개최 사유&cr - 해당사실이 없습니다.