Xcure Corp. — AGM Information 2021

Mar 5, 2021

엑스큐어/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전 10시
2. 장소		서울 구로구 디지털로306 대륭포스트타워2차 지하1층 세미나실 ※ 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시, 개최장소 등을 변경하는 권한을 대표이사에게 위임하고, 변경 장소 등을 홈페이지에 공고할 예정임
3. 의안 주요내용		가. 보고사항        1) 감사보고        2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영 실태보고    4) 외부감사인 선임 보고 나. 결의사항    제1호 의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건    제2호 의안 : 이사 선임의 건      제2-1호 의안 : 사외이사 황민철 선임의 건    제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건        제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황민철	1970-11	3	신규선임	현) 법무법인 우일 변호사 전) 지에스이 법률 사외이사 전) 코디에스 법률 고문 학력) 연세대학교 법정계열	주식회사 에이텍솔루션 (감사)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	13. 하드웨어 개발, 판매 및 공급업 14. 자료처리 및 데이터베이스업 15. 정보처리 및 컴퓨터 운영관련업 16. 정보보안, 전자거래, 인터넷통신망에 관한 기술 개발 및 제공 17. 정보보안시스템, 전자거래시스템, 인터넷통신망 장비의 개발, 제조, 판매, 공급 및 수출/수입업 18. 전자보안 및 전자보안 관련 하드웨어 및 소프트웨어 개발, 제조, 판매, 공급 및 수출/수입업 19. 정보처리 및 정보보호 관련 서비스업 20. 전자문서 및 전자상거래를 위한 제반 전자 인증 21. 전자지급결제대행업 22. 위치정보 사업 및 위치기반 서비스 사업 23. 디지털콘텐츠 제작, 개발, 판매 및 유통업 24. 이동통신망을 이용한 각종 콘텐츠 제작, 판매 및 동 대행업 25. 이동통신망에 필요한 하드웨어 및 소프트웨어 개발, 판매 및 동 대행업 26. 모바일 사업(개인휴대용 단말기, 휴대폰을 이용한 각종 서비스 사업) 27. IC카드(전자카드) 제조, 판매 및 수출입 무역업 28. 근로자 파견사업		목적사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
6. 소프트웨어 개발업	6. 소프트웨어 자문, 개발, 공급 및 임대업	목적 구체화
사업목적 삭제	13. 생명공학기술 관련 상품개발 및 판매 14. 의약품제조 및 도.소매업 15. 건강보조식품, 기능식품 및 음료 등 제조, 가공 판매 및 수입판매업 16. 재가 장기 요양 서비스업 17. 외국인 환자 유치업 18. 의료기기 연구, 제조 및 판매업 19. 의약품 및 의약외품 등의 연구개발,제조,판매 및 수출업 20. 의약품의 인허가, 품질검사, 임상시험, 제조 용역위탁업 21. 위의 각호와 관련된 무역업 22. 위의 각호와 관련된 연구개발에 따른 국내외에서의 지적재산권 획득 및 이전 23. 의료교육서비스업 24. 의료기기 및 기계장치 임대업		목적사업 삭제