Xcure Corp. — AGM Information 2019

Feb 27, 2019

한솔시큐어/주주총회소집결의/(2019.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 구로구 디지털로 306 지하1층 세미나실
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항    ▷내부회계관리제도 운영실태 보고, 영업보고,      감사보고 (2) 부의안건    ▷제1호 의안:재무제표 승인의 건    ▷제2호 의안:이사 선임의 건       2-1호 : 사내이사 박상준 선임의 건       2-2호 : 사내이사 류창성 선임의 건       2-3호 : 사내이사 홍순모 선임의 건    ▷제3호 의안:정관 일부 변경의 건    ▷제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건    ▷제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건    ▷제6호 의안:주식매수선택권 부여의 건    ▷제7호 의안:임원퇴직금 지급규정 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박상준	1962-05	3	신규선임	- 前 SK텔레콤(주) 신사업추진단 전무 - 前 SK텔링크 대표이사 - 前 한솔인티큐브㈜ 대표이사 - 한솔시큐어㈜ 집행임원
류창성	1973-01	3	신규선임	- 前 삼일PwC 컨설팅본부 - 前 한솔홀딩스㈜ HMES팀 부장 - 한솔시큐어㈜ 전략혁신 담당
홍순모	1966-07	3	재선임	- 前 한솔제지㈜ 경영지원팀장 - 前 한솔인티큐브㈜ 경영지원실장 - 한솔시큐어㈜ 경영지원 담당