XCMG Construction Machinery Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Dec 23, 2013

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2013-69

徐工集团工程机械股份有限公司

关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2014 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会，由公司第七届董 事会第六次会议（临时）决定召开。

（三）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》和公司《章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期和时间

现场会议召开时间为：2014 年1 月8 日（星期三）14:00； （五）会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票方式表决。

（六）出席对象

1.股权登记日：2013年12月31日（星期二）

股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；不能亲自出席现 场股东会议的股东可书面授权他人代为出席（被授权人不必

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为本公司股东）。

• 2.公司董事、监事、高级管理人员；

• 3.公司聘请的律师。

• （七）会议地点：公司706会议室

• 二、会议审议事项

• （一）审议的议案

• 关于为下属公司提供担保的议案

• 关于为下属公司提供担保的议案

• 关于修改公司《章程》的议案

• （二）披露情况

议案一内容详见2013年8月30日刊登在《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 为2013-49的公告。

议案二内容详见2013年12月24日刊登在《中国证券报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 为2013-66的公告。

议案三内容详见2013年12月24日刊登在《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 为2013-65的公告。

三、会议登记办法

• （一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，

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也可以用信函或传真方式登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1.个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、 证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本 人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

• 2.法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身

• 份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委 托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表 人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户 卡、持股凭证。

• ——

• （二）登记时间：2014年1月2日（星期四） 2014年

• 1月3日（星期五）上午8:30-11:30，下午1:30-5:00。

• （三）登记地点及授权委托书送达地点：

• 联系地址：江苏省徐州经济开发区驮蓝山路26号 徐工

• 机械 证券部

• 邮政编码：221004

联系电话：0516-87565623，87565620

传 真：0516-87565610

联 系 人：李栋 孙磊

四、其他事项

• （一）出席本次临时股东大会所有股东的费用自理。

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附件：股东授权委托书

徐工集团工程机械股份有限公司 董事会

2013 年12 月19 日

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附件

股东授权委托书

兹委托 （先生、女士）参加徐工集团工程机械 股份有限公司2014 年第一次临时股东大会，并按照下列指 示行使表决权：

一、会议通知中列明议案的表决意见

序 号	表决事项		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于为下属公司提供担保的议案
2	关于为下属公司提供担保的议案
3	关于修改公司《章程》的议案

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委 托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决 权。

三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自 己的意思行使相关表决权。

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股 东大会结束止。

委托人（签字）： 受托人（签字）： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人证券帐户号码: 委托人持股数:

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