XCMG Construction Machinery Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Aug 6, 2013

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2013-43

徐工集团工程机械股份有限公司 关于召开2013 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2013 年第四次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会，由公司第七届董 事会第三次会议（临时）决定召开。

（三）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》和公司《章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期和时间

现场会议召开时间为：2013 年8 月28 日（星期三）上 午9:30

==> picture [169 x 16] intentionally omitted <==

本次股东大会采取现场投票方式表决。

（六）出席对象

1.股权登记日：2013年8月21日（星期三）

股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；不能亲自出席现

-1-

场股东会议的股东可书面授权他人代为出席（被授权人不必 为本公司股东）。

• 2.公司董事、监事、高级管理人员；

• 3.公司聘请的律师。

（七）会议地点：公司706会议室

二、会议审议事项

（一）审议的议案

1、关于增补独立董事的议案

议案中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳 证券交易所审核无异议后，方能提交股东大会表决。 （二）披露情况

议案内容详见2013年8月7日刊登在《中国证券报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。

三、会议登记办法

（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记， 也可以用信函或传真方式登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1.个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、 证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本 人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

• 2.法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身

-2-

份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委 托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表 人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户 卡、持股凭证。

• ——

• （二）登记时间：2013年8月22日（星期四） 2013

年8月23日（星期五）上午8:30-11:30，下午1:30-5:00。

• （三）登记地点及授权委托书送达地点：

• 联系地址：江苏省徐州经济开发区驮蓝山路26号 徐工

机械 证券部

• 邮政编码：221004

联系电话：0516-87565623，87565620

传 真：0516-87565610

联 系 人：李栋 孙磊

四、其他事项

• （一）出席本次临时股东大会所有股东的费用自理。 附件：股东授权委托书

徐工集团工程机械股份有限公司 董事会 2013 年8 月6 日

-3-

附件

股东授权委托书

兹委托 （先生、女士）参加徐工集团工程机械 股份有限公司2013 年第四次临时股东大会，并按照下列指 示行使表决权：

==> picture [265 x 17] intentionally omitted <==

序号	表决事项		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
（一）	关于增补独立董事的议案

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委 托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决 权。

三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自 己的意思行使相关表决权。

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股 东大会结束止。

委托人（签字）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人证券帐户号码:

委托人持股数: 年 月 日

-4-