XCMG Construction Machinery Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jun 20, 2013

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2013-30

徐工集团工程机械股份有限公司

关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2013 年第二次临时股东大会。

（二）股东大会召集人：公司董事会，由公司第六届董 事会第四十四次会议决定召开。

（三）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》和公司《章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期和时间

现场会议召开时间为：2013 年7 月6 日（星期六）上午

9:30；

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本次股东大会采取现场投票方式表决。

（六）出席对象

1.股权登记日：2013年6月28日（星期五）

股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；不能亲自出席现 场股东会议的股东可书面授权他人代为出席（被授权人不必 为本公司股东）。

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2.公司董事、监事、高级管理人员；

3.公司聘请的律师。

（七）会议地点：公司706会议室

二、会议审议事项

（一）审议的议案

• 1、关于公司董事会换届的议案

• 2、关于公司监事会换届的议案

3、关于聘请2013 年度审计机构及支付审计费用的议案 议案1 中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳 证券交易所审核无异议后，方能提交股东大会表决。

议案1 和议案2 在本次股东大会上将实行累积投票制进 行表决，其中议案1 中选举独立董事和非独立董事应当以累 积投票方式分别进行表决。

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议案内容详见2013年6月21日刊登在《中国证券报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。

三、会议登记办法

（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，

也可以用信函或传真方式登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

• 1.个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、

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证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本 人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

2.法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身 份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委 托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表 人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户 卡、持股凭证。

（二）登记时间：2013年7月3日（星期三）——2013年

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联系地址：江苏省徐州经济开发区驮蓝山路26号 徐

工机械 证券部

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联系电话：0516-87565623，87565620

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（一）出席本次临时股东大会所有股东的费用自理。 附件：股东授权委托书

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附件

股东授权委托书

兹委托 （先生、女士）参加徐工集团工程机械 股份有限公司2013 年第二次临时股东大会，并按照下列指 示行使表决权：

一、会议通知中列明议案的表决意见

（一）关于公司董事会换届的议案

• 1、本次应选非独立董事为5 人（按姓氏笔画为序），选

• 举非独立董事的全部表决权为： 股*5＝ 股。 （1）选举王民先生为公司第七届董事会董事

• 同意 股（范围为0－选举非独立董事的全部表

决权，且为整数）。

• （2）选举王一江先生为公司第七届董事会外部董事（非

• 独立董事）

同意 股（范围为0－选举非独立董事的全部表 决权，且为整数）。

（3）选举李锁云先生为公司第七届董事会董事

• 同意 股（范围为0－选举非独立董事的全部表

决权，且为整数）。

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说明：上述五项“同意”股数之和应小于或等于选举非 独立董事的全部表决权。

• 2、本次应选独立董事为3 人（按姓氏笔画为序），选举

• 独立董事的全部表决权为： 股*3＝ 股。 （1）选举刘俊先生为公司第七届董事会独立董事

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同意 股（范围为0－选举独立董事的全部表 决权，且为整数）。

• （2）选举陈开成先生为公司第七届董事会独立董事 同意 股（范围为0－选举独立董事的全部

• 表决权，且为整数）。

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说明：上述三项“同意”股数之和应小于或等于选举独 立董事的全部表决权。

（二）关于公司监事会换届的议案

• 本次应选股东代表监事为4 人（按姓氏笔画为序），选举

• 股东代表监事的全部表决权为： 股*4＝ 股。 1、选举许庆文先生为公司第七届监事会股东代表监事 同意 股（范围为0－选举股东代表监事的

• 全部表决权，且为整数）。

• 2、选举李格女士为第七届监事会股东代表监事

• 同意 股（范围为0－选举股东代表监事的

• 全部表决权，且为整数）。

• 3、选举张守航先生为第七届监事会股东代表监事

• 同意 股（范围为0－选举股东代表监事的

• 全部表决权，且为整数）。

• 4、选举徐筱慧女士为第七届监事会股东代表监事

同意 股（范围为0－选举股东监事的全部 表决权，且为整数）。

说明：上述四项“同意”股数之和应小于或等于选举监 事的全部表决权。

（三）关于聘请2013 年度审计机构及支付审计费用的

议案

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二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委 托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决 权。

三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自 己的意思行使相关表决权。

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股 东大会结束止。

委托人（签字）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人证券帐户号码: 委托人持股数:

年 月 日

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