XCMG Construction Machinery Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

May 14, 2013

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2013-21

徐工集团工程机械股份有限公司

关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2013 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会，由公司第六届董 事会第四十二次会议（临时）决定召开。

（三）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》和公司《章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期和时间

现场会议召开时间为：2013 年5 月30 日（星期四）下 午2:50；

网络投票时间为：2013 年5 月29 日（星期三）、2013 年5 月30 日（星期四）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2013 年5 月30 日上午9:30-11:30，下午1： 00-3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2013 年5 月29 日下午3:00 至2013 年5 月30 日下午 3:00 期间的任意时间。

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（五）会议的召开方式

本次股东会议采取会议现场投票和网络投票相结合的 方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司无限售条件 的流通股股东提供网络形式的投票平台，无限售条件的流通 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一

• 种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 （六）出席对象

• 1.股权登记日：2013年5月23日（星期四）

• 2.股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有

• 限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；不能亲自出席 现场股东会议的股东可书面授权他人代为出席（被授权人不 必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

• 3.公司董事、监事、高级管理人员；

• 4.公司聘请的律师。

• （七）会议地点：公司706会议室

• 二、会议审议事项

• （一）审议的议案

• 1、关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案 （二）披露情况

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议案详见2013年5月15日刊登在《中国证券报》、《上海 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号为2013-20 的公告。

三、会议登记办法

（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记， 也可以用信函或传真方式登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1.个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、 证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本 人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

2.法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身 份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委 托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表 人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户 卡、持股凭证。

（二）登记时间：2013年5月27日（星期一）——2013

年5月28日（星期二）上午8:30-11:30，下午1:30-5:00。 （三）登记地点及授权委托书送达地点：

联系地址：江苏省徐州经济开发区驮蓝山路26号 徐 工机械 证券部

邮政编码：221004

联系电话：0516-87565623，87565620

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传 真：0516-87565610

联 系 人：李栋 孙磊

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网 投票系统参加投票，网络投票事宜具体说明如下： （一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票代码：360425

• 2.投票简称：徐工投票

• 3.投票时间：2013年5月30日（星期四）上午9:30-11:30，

• 下午1:00-3:00

• 4.在投票当日，“徐工投票”“昨日收盘价”显示的数字

• 为本次股东大会审议的议案总数。

• 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案

序号，1.00元代表议案一。

具体如下表所示：

议案序 号	议案名称	申报价格
一	关于以部分闲置募集资金补充流动资金 的议案	1.00

• （3）在“委托股数”项下填报表决意见:1 股代表同意，

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• 2 股代表反对，3 股代表弃权。

• （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投

票。

• （二）通过互联网投票系统的投票程序

• 1.互联网投票时间

互联网投票系统开始投票的时间为2013 年5 月29 日下 午3:00，结束时间为2013 年5 月30 日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深 交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身 份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码”。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联 网投票系统进行投票。

• （三）网络投票其他注意事项

• 1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东

• 账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复 投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几 项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会， 纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见

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的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

（一）出席本次临时股东大会所有股东的费用自理。 （二）网络投票期间，投票系统如遇突发重大事件的影 响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

附件：股东授权委托书

徐工集团工程机械股份有限公司

董事会 2013 年5 月14 日

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附件

股东授权委托书

兹委托 (先生、女士)出席徐工集团工程机械股

份有限公司2013 年第一次临时股东大会，并按照下列指示 行使表决权：

一、会议通知中列明议案的表决意见

序号	表决事项	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于以部分闲置募集资金补充流动资金的 议案

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委 托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决 权。

三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自 己的意思行使相关表决权。

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股 东大会结束止。

委托人（签字）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人证券帐户号码: 委托人持股数:

2013 年 月 日

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