XCMG Construction Machinery Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 19, 2012

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2012-71

徐工集团工程机械股份有限公司

关于召开2012 年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示： 本公司于2012 年12 月8 日在《中国证券报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2012 年第三次临时股东 大会的通知》（公告编号：2012-69）。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2012 年第三次临时股东大会。

（二）股东大会召集人：公司董事会，由公司第六届董 事会第三十七次会议（临时）决定召开。

（三）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》和公司《章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期和时间

现场会议召开时间为：2012 年12 月24 日（星期一）下 午2:50；

网络投票时间为：2012 年12 月21 日（星期五）、2012 年12 月24 日（星期一）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：

2012 年12 月24 日上午9:30-11:30，下午1：00-3:00；

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通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2012 年12 月21 日下午3:00 至2012 年12 月24 日下午 3:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式

本次股东会议采取会议现场投票和网络投票相结合的 方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司无限售条件 的流通股股东提供网络形式的投票平台，无限售条件的流通 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• （六）出席对象

• 1.2012 年12 月18 日（股权登记日）下午交易结束后

• 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 公司股东；不能亲自出席现场股东会议的股东可书面授权他 人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票 时间内参加网络投票。

  • 2.公司董事、监事、高级管理人员。

  • 3.公司聘请的律师。

  • （七）会议地点：公司二楼多功能会议室

  • 二、会议审议事项

  • （一）审议的议案

1. 关于徐州徐工混凝土机械有限公司增资更名暨关联

交易的议案

（二）披露情况

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详见2012 年12 月8 日《中国证券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、会议登记办法

（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记， 也可以用信函或传真方式登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1.个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、 证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本 人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

2.法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身 份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委 托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表 人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户 卡、持股凭证。

（二）登记时间：2012 年12 月19 日（星期三）-2012

年12 月20 日（星期四）上午8:30-11:30，下午1:30-5:00。 （三）登记地点及授权委托书送达地点：

联系地址：江苏省徐州经济开发区工业一区 徐工机

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邮政编码：221004

联系电话：0516-87739425，87739407

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四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网 投票系统参加投票，网络投票事宜具体说明如下：

• （一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票代码：360425 2.投票简称：徐工投票

3.投票时间：2012 年12 月24 日上午9:30-11:30，下 午1:00-3:00

• 4.在投票当日，“徐工投票”“昨日收盘价”显示的数字

• 为本次股东大会审议的议案总数。

  • 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  • （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  • （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案	（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案	（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案
序号，1.00 元代表议案一，2.00 代表议案二，依次类推。每一议案应以相应价格分别申报。具体如下表所示：
议案序号	议案名称	申报价格
总议案	表示对以下所有议案统一表决	100
一	关于徐州徐工混凝土机械有限公司增资更名暨关联交易的议案	1

• （3）在“委托股数”项下填报表决意见:1 股代表同意，

2 股代表反对，3 股代表弃权。

• （4）股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总

• 议案”进行投票。

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如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行 了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相 关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的 相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表 决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案 投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投

• 票。

  • （二）通过互联网投票系统的投票程序

  • 1.互联网投票时间

互联网投票系统开始投票的时间为2012 年12 月21 日 下午3:00，结束时间为2012 年12 月24 日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深 交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身 份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码”。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联 网投票系统进行投票。

• （三）网络投票其他注意事项

• 1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东

• 账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复

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投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几 项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会， 纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见 的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

（一）出席本次临时股东大会所有股东的费用自理。

（二）网络投票期间，投票系统如遇突发重大事件的影

响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

附件：股东授权委托书

徐工集团工程机械股份有限公司 董事会 2012 年12 月19 日

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附件

股东授权委托书

兹委托 (先生、女士)出席徐工集团工程机械

股份有限公司2012 年第三次临时股东大会，并按照下列指 示行使表决权：

一、会议通知中列明议案的表决意见

序号	表决事项	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于徐州徐工混凝土机械有限公司增资更名暨关联交易的议案

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委

托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决 权。

三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自 己的意思行使相关表决权。

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股 东大会结束止。

委托人（签字）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人证券帐户号码: 委托人持股数:

2012 年 月 日

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