XCMG Construction Machinery Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Nov 6, 2012

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2012-60

徐工集团工程机械股份有限公司 关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2012 年第二次临时股东大会。

（二）股东大会召集人：公司董事会，由公司第六届董事 会第三十五次会议（临时）决定召开。

（三）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》和公司《章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期和时间

现场会议召开时间为：2012 年11 月22 日(星期四)下午 2:50；

网络投票时间为：2012 年11 月21 日（星期三）-2012 年 11 月22 日（星期四）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：

2012 年11 月22 日上午9:30-11:30，下午1：00-3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2012 年11 月21 日下午3:00 至2012 年11 月22 日下午3:00

期间的任意时间。

• （五）会议的召开方式

本次股东会议采取会议现场投票和网络投票相结合的方 式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司无限售条件的流通股 股东提供网络形式的投票平台，无限售条件的流通股股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• （六）出席对象

• 1.2012 年11 月16 日（股权登记日）下午交易结束后在中

• 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股 东；不能亲自出席现场股东会议的股东可书面授权他人代为出 席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网 络投票。

• 2.公司董事、监事、高级管理人员；

• 3.公司聘请的律师。

• （七）会议地点：公司二楼多功能会议室

• 二、会议审议事项

• （一）审议的议案

• 1.关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案

• 2.关于为下属公司提供担保的议案

• 3.关于修改公司《章程》的议案

• （二）披露情况

• 详见2012 年11 月7 日《中国证券报》、《上海证券报》和

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

• 2 -

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记办法

• （一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，

• 也可以用信函或传真方式登记。

• 股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

• 1.个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、

• 证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人 有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

• 2.法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份

• 证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代 理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格 证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股 凭证。

• （二）登记时间：2012 年11 月19 日（星期一）-2012 年

• 11 月20 日（星期二）上午8:30-11:30，下午1:30-5:00。 （三）登记地点及授权委托书送达地点：

联系地址：江苏省徐州经济开发区工业一区 徐工机械 证券部

邮政编码：221004

• 联系电话：0516-87739425，87739407

传 真：0516-87938767

• 联 系 人：刘敏芳 孙磊

• 四、参加网络投票的具体操作流程

• 3 -

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投 票系统参加投票，网络投票事宜具体说明如下：

• （一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票代码：360425

• 2.投票简称：徐工投票

• 3.投票时间：2012 年11 月22 日上午9:30-11:30，下午

1:00-3:00

• 4.在投票当日，“徐工投票”“昨日收盘价”显示的数字为

• 本次股东大会审议的议案总数。

• 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，

• 1.00 元代表议案一，2.00 代表议案二，依次类推。每一议案应 以相应价格分别申报。具体如下表所示：

议案序号	议案名称	申报价格
总议案	表示对以下所有议案统一表决	100
一	关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案	1
二	关于为下属公司提供担保的议案	2
三	关于修改公司《章程》的议案	3

• （3）在“委托股数”项下填报表决意见:1 股代表同意，2

• 股代表反对，3 股代表弃权。

• （4）股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议

• 案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

• 4 -

重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案 投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案 的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准； 如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以 总议案的表决意见为准。

• （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。 （二）通过互联网投票系统的投票程序

• 1.互联网投票时间

• 互联网投票系统开始投票的时间为2012 年11 月21 日下午

• 3:00，结束时间为2012 年11 月22 日下午3:00。

• 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交

• 所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认 证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公 司可以写明具体的身份认证流程。

• 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网 投票系统进行投票。

• （三）网络投票其他注意事项

• 1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账

• 户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票， 股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

• 2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项

• 5 -

议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入 出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他 议案，视为弃权。

五、其他事项

（一）出席本次临时股东大会所有股东的费用自理。 （二）网络投票期间，投票系统如遇突发重大事件的影响， 则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

附件：股东授权委托书

徐工集团工程机械股份有限公司 董事会 2012 年11 月5 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

• 6 -

附件

股东授权委托书

兹委托 (先生、女士)出席徐工集团工程机械股 份有限公司2012 年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使 表决权：

表决权：	表决权：
一、会议通知中列明议案的表决意见
序号	表决事项	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案
2	关于为下属公司提供担保的议案
3	关于修改公司《章程》的议案

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托 书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。

三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己 的意思行使相关表决权。

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东 大会结束止。

委托人（签字）： 受托人（签字）： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人证券帐户号码: 委托人持股数:

2012 年11 月5 日

• 7 -