XCMG Construction Machinery Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Sep 10, 2011

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2011-56

徐工集团工程机械股份有限公司 关于召开2011 年第四次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

• （一）会议时间：2011 年 9 月26 日（星期一）下午14:30，会期半天。 （二）会议地点：公司二楼多功能会议室

（三）召集人：董事会

（四）召开方式：现场投票

（五）出席对象：

1、凡是在2011 年9 月21 日（星期三）下午交易结束后在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可 以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必 是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一） 关于为子公司提供担保的议案

该议案涉及6 个表决事项:

1、公司为徐州工程机械集团进出口有限公司提供担保

2、公司为徐州徐工筑路机械有限公司提供担保

3、公司为徐州徐工随车起重机有限公司提供担保

4、公司为徐州徐工特种工程机械有限公司提供担保

• 5、公司为徐州徐工铁路装备有限公司提供担保

• 6、公司为徐州徐工液压件有限公司提供担保

• 三、股东大会参会登记方法

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（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信 函或传真方式登记。

股东办理参加会议登记手续时应提供下列材料：

• 1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户

• 卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东 授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

• 2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法

• 定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人 出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授 权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

• （二）登记时间：2011 年9 月22 日（星期四）至9 月23 日（星期

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（一）会议联系方式

联系地址：江苏省徐州经济开发区工业一区 徐工机械 证券部 邮政编码：221004

联系电话：0516-87938766

传 真：0516-87938767

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（二）会议费用：与会股东的膳宿费、交通费自理。

附：授权委托书

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附件：

授权委托书

兹委托 （先生、女士）参加徐工集团工程机械股份有限公司 2011 年第四次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

一、会议通知中列明议案的表决意见

序 号		表决事项	表决意见	表决意见	表决意见
			同意	反对	弃权
一	关于为子 公司提供 担保的议 案	1、公司为徐州工程机械集团进出口有限公司提供担保
		2、公司为徐州徐工筑路机械有限公司提供担保
		3、公司为徐州徐工随车起重机有限公司提供担保
		4、公司为徐州徐工特种工程机械有限公司提供担保
		5、公司为徐州徐工铁路装备有限公司提供担保
		6、公司为徐州徐工液压件有限公司提供担保

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体 指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。

• 三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使

• 相关表决权。

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束。

委托人（签字）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人证券帐户号码: 委托人持股数:

二○一一年九 月 日

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