XCMG Construction Machinery Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Aug 4, 2011

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2011-45

徐工集团工程机械股份有限公司 关于召开2011 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

• （一）会议时间：2011 年8 月19 日（星期五）下午14:30，会期半 天。

（二）会议地点：公司二楼多功能会议室

（三）召集人：董事会

（四）召开方式：现场投票

（五）出席对象：

1、凡是在2011 年8 月15 日（星期一）下午交易结束后在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可 以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必 是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）关于设立董事会提名委员会的议案

（二）关于预计公司2012 年度日常关联交易的议案 该议案涉及28 项表决事项：

1、2012 年徐州徐工物资供应有限公司向徐州美驰车桥有限公司采购 配套件

2、2012 年徐州徐工筑路机械有限公司向徐州美驰车桥有限公司采购 配套件

3、2012 年徐州徐工物资供应有限公司向徐州罗特艾德回转支承有限 公司采购配套件

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1

4、2012 年徐州徐工物资供应有限公司向力士（徐州）回转支承有限 公司采购配套件

5、2012 年徐州重型机械有限公司向徐州赫思曼电子有限公司采购配 套件

6、2012 年徐工集团工程机械股份有限公司建设机械分公司向徐州赫 思曼电子有限公司采购配套件

7、2012 年徐州徐工随车起重机有限公司向徐州赫思曼电子有限公司 采购配套件

8、2012 年徐州工程机械集团进出口有限公司向徐州赫思曼电子有限 公司采购配套件

9、2012 年徐州徐工物资供应有限公司向徐州赫思曼电子有限公司采 购配套件

10、2012 年徐州重型机械有限公司向南京徐工汽车制造有限公司采购 配套件

11、2012 年徐州工程机械集团进出口有限公司向徐州徐工挖掘机械有 限公司采购产品

12、2012 年徐州工程机械集团进出口有限公司向徐州徐工基础工程机 械有限公司采购产品

13、2012 年徐州工程机械集团进出口有限公司向南京徐工汽车制造有 限公司采购产品

14、2012 年徐州徐工液压件有限公司向徐州徐工基础工程机械有限公 司销售液压油缸

15、2012 年徐州徐工液压件有限公司向徐州徐工挖掘机械有限公司销 售液压油缸

16、2012 年徐州徐工物资供应有限公司向徐州徐工基础工程机械有限 公司销售进口配件

17、2012 年徐州徐工物资供应有限公司向徐州徐工挖掘机械有限公司 销售进口配件

18、2012 年徐州徐工铁路装备有限公司向徐州徐工挖掘机械有限公司 销售配套件

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2

19、2012 年徐州徐工随车起重机有限公司向南京徐工汽车制造有限公 司销售配套件

20、2012 年徐州重型机械有限公司向江苏徐工工程机械租赁有限公司 销售产品

21、2012 年徐工集团工程机械有限公司科技分公司向江苏徐工工程机 械租赁有限公司销售产品

22、2012 年徐工集团工程机械有限公司建设机械分公司向江苏徐工工 程机械租赁有限公司销售产品

23、2012 年徐州徐工随车起重机有限公司向江苏徐工工程机械租赁有 限公司销售产品

24、2012 年徐州徐工铁路装备有限公司向江苏徐工工程机械租赁有限 公司销售产品

25、2012 年徐州徐工筑路机械有限公司向江苏徐工工程机械租赁有限 公司销售产品

26、2012 年徐州徐工随车起重机有限公司向徐州徐工基础工程机械有 限公司销售产品

27、2012 年徐州工程机械集团有限公司向公司租赁办公大楼

28、2012 年徐州徐工挖掘机械有限公司有偿使用商标

（三）关于修改公司《章程》的议案

三、股东大会参会登记方法

（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信 函或传真方式登记。

股东办理参加会议登记手续时应提供下列材料：

1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户 卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东 授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法 定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人 出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授 权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

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3

• （二）登记时间：2011 年8 月16 日（星期二）至8 月17 日（星期

• 三）（上午8:30-11:30，下午2:00-5:30）。

• （三）登记地点：公司证券部

• 五、其它事项

• （一）会议联系方式

• 联系地址：江苏省徐州经济开发区工业一区 徐工机械 证券部

邮政编码：221004

联系电话：0516-87938766

传 真：0516-87938767

联 系 人：单庆廷 肖婷

• （二）会议费用：与会股东的膳宿费、交通费自理。

附：授权委托书

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附件：

授权委托书

兹委托 （先生、女士）参加徐工集团工程机械股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

一、 会议通知中列明议案的表决意见

表决意见 序 表决事项 号 同意 反对 弃权 1 关于设立董事会提名委员会的议案 2.1 2012 年徐州徐工物资供应有限公司向徐州美驰车 桥有限公司采购配套件 2.2 2012 年徐州徐工筑路机械有限公司向徐州美驰车 桥有限公司采购配套件 2.3 2012 年徐州徐工物资供应有限公司向徐州罗特艾 德回转支承有限公司采购配套件 2.4 2012 年徐州徐工物资供应有限公司向力士（徐 州）回转支承有限公司采购配套件 2.5 2012 年徐州重型机械有限公司向徐州赫思曼电子 关于预计 有限公司采购配套件 公司2012 2.6 2012 年徐工集团工程机械股份有限公司建设机械 2 年度日常 分公司向徐州赫思曼电子有限公司采购配套件 关联交易 2.7 2012 年徐州徐工随车起重机有限公司向徐州赫思 的议案 曼电子有限公司采购配套件 2.8 2012 年徐州工程机械集团进出口有限公司向徐州 赫思曼电子有限公司采购配套件 2.9 2012 年徐州徐工物资供应有限公司向徐州赫思曼 电子有限公司采购配套件 2.10 2012 年徐州重型机械有限公司向南京徐工汽车制 造有限公司采购配套件 2.11 2012 年徐州工程机械集团进出口有限公司向徐州 徐工挖掘机械有限公司采购产品

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2.12 2012 年徐州工程机械集团进出口有限公司向徐州 徐工基础工程机械有限公司采购产品 2.13 2012 年徐州工程机械集团进出口有限公司向南京 徐工汽车制造有限公司采购产品 2.14 2012 年徐州徐工液压件有限公司向徐州徐工基础 工程机械有限公司销售液压油缸 2.15 2012 年徐州徐工液压件有限公司向徐州徐工挖掘 机械有限公司销售液压油缸 2.16 2012 年徐州徐工物资供应有限公司向徐州徐工基 础工程机械有限公司销售进口配件 2.17 2012 年徐州徐工物资供应有限公司向徐州徐工挖 掘机械有限公司销售进口配件 2.18 2012 年徐州徐工铁路装备有限公司向徐州徐工挖 掘机械有限公司销售配套件 2.19 2012 年徐州徐工随车起重机有限公司向南京徐工 汽车制造有限公司销售配套件 2.20 2012 年徐州重型机械有限公司向江苏徐工工程机 械租赁有限公司销售产品 2.21 2012 年徐工集团工程机械有限公司科技分公司向 江苏徐工工程机械租赁有限公司销售产品 2.22 2012 年徐工集团工程机械有限公司建设机械分公 司向江苏徐工工程机械租赁有限公司销售产品 2.23 2012 年徐州徐工随车起重机有限公司向江苏徐工 工程机械租赁有限公司销售产品 2.24 2012 年徐州徐工铁路装备有限公司向江苏徐工工 程机械租赁有限公司销售产品 2.25 2012 年徐州徐工筑路机械有限公司向江苏徐工工 程机械租赁有限公司销售产品 2.26 2012 年徐州徐工随车起重机有限公司向徐州徐工 基础工程机械有限公司销售产品

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2.27 2012 年徐州工程机械集团有限公司向公司租赁办 公大楼

2.28 2012 年徐州徐工挖掘机械有限公司有偿使用商标

3 关于修改公司《章程》的议案

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体 指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。

三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使 相关表决权。

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束

止。

委托人（签字）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人证券帐户号码:

委托人持股数:

二○一一年 月 日

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