XCMG Construction Machinery Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Jul 8, 2010

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2010-40

徐工集团工程机械股份有限公司 关于召开2010 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

• （一）会议时间：2010 年7 月23 日（星期五）上午8：00，会期半天。 （二）会议地点：徐州开元名都大酒店

（三）召集人：董事会

（四）召开方式：现场投票

（五）出席对象

1、凡是在2010 年7 月19 日（星期一）下午交易结束后在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可 以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必 是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）关于聘任公司总裁的议案

（二）关于修改公司《章程》的议案

上述两项审议事项已经公司第六届董事会第一次会议审议通过，内容 详见2010 年7 月8 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为2010-38 的公告。

三、股东大会参会登记方法

（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信 函或传真方式登记。

股东办理参加会议登记手续时应提供下列材料：

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• 1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户

• 卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东 授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

• 2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法

• 定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人 出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授 权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

• （二）登记时间：2010 年7 月20 日（星期二）至7 月21 日（星期

• 三）（上午8:30-11:30，下午1:30-5:00）。 （三）登记地点：公司证券部

四、其它事项

（一）会议联系方式

联系地址：江苏省徐州经济开发区工业一区 徐工机械 证券部 邮政编码：221004

联系电话：0516-87938766

传 真：0516-87938767

联 系 人：单庆廷 肖婷

（二）会议费用：与会股东的膳宿费、交通费自理。

• 附：授权委托书

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附件：

授权委托书

兹委托 （先生、女士）参加徐工集团工程机械股份有限公司 2010 年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

一、会议通知中列明议案的表决意见

	一、会议通知中列明议案的表决意见
序号	表决事项	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于聘任公司总裁的议案
2	关于修改公司《章程》的议案

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体 指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。

三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使 相关表决权。

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束 止。

委托人（签字）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人证券帐户号码:

委托人持股数:

二○一○年 月 日

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