XCMG Construction Machinery Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Jun 22, 2010

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2010-37

徐工集团工程机械股份有限公司 关于召开2010 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

（一）会议时间：2010 年7 月7 日（星期三）上午9：00，会期半天。 （二）会议地点：公司二楼多功能会议室

（三）召集人：董事会

（四）召开方式：现场投票

（五）出席对象

1、凡是在2010 年7 月1 日（星期四）下午交易结束后在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可 以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必 是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

根据公司第五届董事会第三十五次会议（临时）、第五届董事会第三 十七次会议（临时）、第五届董事会第三十八次会议（临时）及第五届监 事会第二十次会议（临时）决议，提交本次会议审议的事项共五项。 （一）关于前次募集资金使用情况的报告

（二）关于公司董事会换届的议案

（三）关于公司监事会换届的议案

（四）关于修改公司《年薪考核办法》的议案

（五）关于调整为“银企商”业务提供担保额度的议案

三、股东大会参会登记方法

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（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信 函或传真方式登记。

股东办理参加会议登记手续时应提供下列材料：

• 1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户

• 卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东 授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

• 2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法

• 定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人 出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授 权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

• （二）登记时间：2010 年7 月2 日（星期五）至7 月5 日（星期一）

• （上午8:30-11:30，下午1:30-5:00）。

  • （三）登记地点：公司证券部

四、其它事项

• （一）会议联系方式

联系地址：江苏省徐州经济开发区工业一区 徐工机械 证券部 邮政编码：221004

联系电话：0516-87938766

传 真：0516-87938767

联 系 人：单庆廷 肖婷

（二）会议费用：与会股东的膳宿费、交通费自理。

附：授权委托书

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2

附件：

授权委托书

兹委托 （先生、女士）参加徐工集团工程机械股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

• 一、会议通知中列明议案的表决意见

• （一）关于前次募集资金使用情况的报告

同意 反对 弃权 。

（二）关于公司董事会换届的议案

• 1、本次应选非独立董事为6 人（按姓氏笔画为序），选举非独立董

• 事的全部表决权为： 股*6＝ 股。

  • （1）选举王民先生为公司第六届董事会董事

  • 同意 股（范围为0－选举非独立董事的全部表决权，且

为整数）。

• （2）选举王一江先生为公司第六届董事会董事 同意 股（范围为0－选举非独立董事的全部表决权，且

为整数）。

• （3）选举吕晓宁先生为公司第六届董事会董事 同意 股（范围为0－选举非独立董事的全部表决权，且

为整数）。

• （4）选举孙建忠先生为公司第五届董事会董事 同意 股（范围为0－选举非独立董事的全部表决权，且

为整数）。

• （5）选举李锁云先生为公司第六届董事会董事 同意 股（范围为0－选举非独立董事的全部表决权，且

为整数）。

• （6）选举吴江龙先生为公司第六届董事会董事 同意 股（范围为0－选举非独立董事的全部表决权，且

为整数）。

说明：上述六项“同意”股数之和应小于或等于选举非独立董事的全 部表决权。

2、本次应选独立董事为3 人（按姓氏笔画为序），选举独立董事的 全部表决权为： 股*3＝ 股。

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3

• （1）选举刘俊先生为公司第六届董事会独立董事

• 同意 股（范围为0－选举独立董事的全部表决权，且

• 为整数）。

  • （2）选举黄国良先生为公司第六届董事会独立董事

• 同意 股（范围为0－选举独立董事的全部表决权，且

• 为整数）

  • （3）选举韩学松先生为公司第六届董事会独立董事

• 同意 股（范围为0－选举独立董事的全部表决权，且

• 为整数）。

说明：上述三项“同意”股数之和应小于或等于选举独立董事的全部 表决权。

（三）关于公司监事会换届的议案

本次应选股东代表监事为4 人（按姓氏笔画为序），选举股东代表监 事的全部表决权为： 股*4＝ 股。

1、选举刘庆东先生为公司第六届监事会股东代表监事

同意 股（范围为0－选举股东代表监事的全部表决 权，且为整数）。

• 2、选举李格女士为第六届监事会股东代表监事

同意 股（范围为0－选举股东代表监事的全部表决 权，且为整数）。

• 3、选举张守航先生为第六届监事会股东代表监事

同意 股（范围为0－选举股东代表监事的全部表决 权，且为整数）。

• 4、选举赵成彦先生为第六届监事会股东代表监事

同意 股（范围为0－选举股东监事的全部表决权， 且为整数）。

说明：上述四项“同意”股数之和应小于或等于选举监事的全部表决 权。

（四）关于修改公司《年薪考核办法》的议案

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二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体 指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。

三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使 相关表决权。

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束 止。

委托人（签字）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人证券帐户号码:

委托人持股数:

二○一○年 月 日

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