XCMG Construction Machinery Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Sep 5, 2008

证券代码：000425 证券简称：徐工科技 公告编号：2008-46

徐州工程机械科技股份有限公司

关于召开2008 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

（一）会议时间：2008 年9 月20 日（星期六）上午9：30，会期半天。 （二）会议地点：徐州工程机械集团有限公司二楼多功能会议室 （三）召集人：董事会

（四）召开方式：现场投票

（五）出席对象：

1、凡是在2008 年9 月16 日（星期二）下午交易结束后在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可 以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必 是公司股东。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

• 二、会议审议事项

• （一）关于购买南京春兰汽车制造有限公司60％股权的议案 三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券审计部办理登记，也可以 用信函或传真方式登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、 持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权

1

委托书、证券帐户卡、持股凭证。

• 2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定

• 代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出 示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权 委托书、证券帐户卡、持股凭证。

• （二）登记时间：2008 年9 月18 日（星期四）、 9 月19 日（星期五）

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• （三）登记地点：公司证券审计部

四、其它事项

（一）会议联系方式：

联系地址：徐州市金山桥经济开发区 桃山路1 号

徐工科技 证券审计部 邮政编码：221004 联系电话：0516-87938766 传 真：0516-87938767 联 系 人：单庆廷 肖婷

（二）会议费用：与会股东的膳宿费、交通费自理。

附：授权委托书

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附件：

授权委托书

兹委托 （先生、女士）参加徐州工程机械科技股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

一、会议通知中列明议案的表决意见

	一、会议通知中列明议案的表决意见
序 号	表决事项		表决意见
		同 意	反 对	弃 权
1	关于购买南京春兰汽车制造有限公司60％股权的议案

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体 指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。

三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使 相关表决权。

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人（签字）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人证券帐户号码:

委托人持股数:

2008 年 月 日

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