XCMG Construction Machinery Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Jun 19, 2007

证券代码：000425 证券简称：徐工科技 公告编号：2007-24

徐州工程机械科技股份有限公司

关于召开2007 年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证披露信息的真实、准确、完整、及时、 公平，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

（一）会议时间：2007 年7 月6 日（星期五）上午9：30，会期半天。 （二）会议地点：徐州工程机械集团有限公司二楼多功能会议室

（三）召 集 人：董事会

（四）召开方式：现场投票

（五）出席对象：

1、凡是在2007 年7 月2 日（星期一）下午交易结束后在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以 亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是 公司股东。

2、公司的董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）关于对金山桥新厂区增加投资的议案

（二）关于调整独立董事津贴的议案

（三）关于公司董事会换届的议案

（四）关于公司监事会换届的议案

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券审计部办理登记，也可以

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用信函或传真方式登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

• 1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、

• 持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权 委托书、证券帐户卡、持股凭证。

• 2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定

• 代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出 示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权 委托书、证券帐户卡、持股凭证。

  • （二）登记时间：2007 年7 月3 日（星期二）至7 月4 日（星期三）

• （上午8：30-11：30，下午1：30-5：00）。

  • （三）登记地点：公司证券审计部

四、其它事项

（一）会议联系方式：

联系地址：江苏省徐州经济开发区五区驮蓝山路

徐工科技 证券审计部

邮政编码：221004 联系电话：0516-87737625 传 真：0516-87737627 联 系 人：单庆廷 顾晓辉

（二）会议费用：与会股东的膳宿费、交通费自理。

附：授权委托书

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附件：

授权委托书

• 兹委托 （先生、女士）参加徐州工程机械科技股份有限公司

• 2007 年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权： 一、会议通知中列明议案的表决意见

• （一）关于对金山桥新厂区增加投资的议案 同意 反对 弃权

• （二）关于调整独立董事津贴的议案 同意 反对 弃权 （三）关于公司董事会换届的议案

• 1、本次应选非独立董事为6 人（按姓氏笔画排序），选举非独立董事的全 部表决权为：

股*6＝ 股

（1）选举王民先生为公司第五届董事会董事

• 同意 股（范围为0－选举非独立董事的全部表决权，且为整数） （2）选举李锁云先生为公司第五届董事会董事

• 同意 股（范围为0－选举非独立董事的全部表决权，且为整数） （3）选举吴江龙先生为公司第五届董事会董事

• 同意 股（范围为0－选举非独立董事的全部表决权，且为整数） （4）选举张玉纯先生为公司第五届董事会董事

• 同意 股（范围为0－选举非独立董事的全部表决权，且为整数） （5）选举陆小平先生为公司第五届董事会董事

• 同意 股（范围为0－选举非独立董事的全部表决权，且为整数） （6）选举周立成先生为公司第五届董事会董事

• 同意 股（范围为0－选举非独立董事的全部表决权，且为整数） 说明：上述六项“同意”股数之和应小于或等于选举非独立董事的全部表 决权。

• 2、本次应选独立董事为3 人（按姓氏笔画排序），选举独立董事的全部表 决权为： 股*3＝ 股

• （1）选举冯润民先生为公司第五届董事会独立董事

• 同意 股（范围为0－选举独立董事的全部表决权，且为整数） （2）选举李力先生为公司第五届董事会独立董事

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• 同意 股（范围为0－选举独立董事的全部表决权，且为整数） （3）选举韩学松先生为公司第五届董事会独立董事

• 同意 股（范围为0－选举独立董事的全部表决权，且为整数）

说明：上述三项“同意”股数之和应小于或等于选举独立董事的全部表决 权。

• （四）关于公司监事会换届的议案

本次应选股东代表监事为4 人（按姓氏笔画排序），选举监事的全部表决权 为： 股*4＝ 股

1、选举刘庆东先生为公司第五届监事会监事

• 同意 股（范围为0－选举监事的全部表决权，且为整数） 2、选举李格女士为公司第五届监事会监事

• 同意 股（范围为0－选举监事的全部表决权，且为整数） 3、选举张守航先生为公司第五届监事会监事

• 同意 股（范围为0－选举监事的全部表决权，且为整数） 4、选举赵成彦先生为公司第五届监事会监事

同意 股（范围为0－选举监事的全部表决权，且为整数）

说明：上述四项“同意”股数之和应小于或等于选举监事的全部表决权。

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体 指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。

三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使 相关表决权。

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人（签字）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人证券帐户号码: 委托人持股数:

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