XCMG Construction Machinery Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Jun 22, 2006

证券代码： 000425 证券简称：徐工科技 公告编号： 2006-23

徐州工程机械科技股份有限公司 2006 关于召开 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

一、 召开会议基本情况

• （一）会议时间：2006 年7 月22 日（星期六）上午9：30，会期半天。 （二）会议地点：公司二楼多功能会议室

• （三）召集人：董事会

• （四）召开方式：现场投票

• （五）出席对象：

1、凡是在2006 年7 月14 日（星期五）下午交易结束后在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可 以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必 是公司股东。

• 2、公司的董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

• 二、会议审议事项

（一）审议关于抵（质）押贷款的议案

• （二）审议关于增补董事的议案

• （三）审议关于修改公司章程的议案

• （四）审议关于修改《股东大会议事规则》的议案

• （五）审议关于修改《董事会议事规则》的议案

以上审议事项内容详见2006 年6 月22 日刊登在《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的编号为 2006-21 的公司第四届董事会第十九次会议（临时）决议公告。

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（六）审议关于修改《监事会工作细则》的议案

该审议事项内容详见2006 年6 月22 日刊登在《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的编号为 2006-22 的公司第四届监事会第十五次会议决议公告。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券审计部办理登记，也可以 用信函或传真方式登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、证券帐户、持股凭 证；委托代理人出席的，出示代理人身份证、授权委托书、证券帐户、持 股凭证。

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定代表人 证明书、证券帐户、持股凭证；委托代理人出席的，出示代理人身份证、 授权委托书、证券帐户、持股凭证。

（二）登记时间：2006 年7 月18 日（星期二）至7 月19 日（星期三） （上午8：30-11：30，下午1：30-5：00）。

• （三）登记地点：公司证券审计部

四、其它事项

（一）会议联系方式：

联系地址：江苏省徐州经济开发区工业一区 徐工科技证券审计部(519 室)

邮政编码：221004

联系电话：0516-87738519 传 真：0516-87738528

联 系 人：单庆廷 王进

（二）会议费用：与会股东的膳宿费、交通费自理。

附：授权委托书

二○○六年六月二十一日

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附件：

授权委托书

兹委托 （先生、女士）参加徐州工程机械科技股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会，并授权其行使表决权。 委托人（签字） 受托人（签字）

身份证号码 身份证号码 证券帐户号码:

持股数:

2OO6 年 月 日

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