XCMG Construction Machinery Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Jul 12, 2005

**徐工科技：关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

**2005-07-12 06:52   

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证券代码：000425　　 证券简称：徐工科技　　 公告编号：2005-015

徐州工程机械科技股份有限公司

关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议基本情况

（一）会议时间：2005年8月20日（星期六）上午9:30，会期半天。

（二）会议地点：公司二楼多功能会议室

（三）召集人：董事会

（四）召开方式：现场投票

（五）出席对象：

1、凡是在2005年8月10日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托

代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

2、公司的董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）审议关于独立董事人员调整的议案　　　　

以上审议事项详见2005年7月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海

证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司第四届董事会第十次会议（临

时）决议公告(公告编号为2005-014)。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：股东可以到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、证券帐户、持股凭证；委托代理

人出席的，出示代理人身份证、授权委托书、证券帐户、持股凭证。

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定代表人证明书、证券

帐户、持股凭证；委托代理人出席的，出示代理人身份证、授权委托书、证券帐户、持

股凭证。

（二）登记时间：2005年8月17日（星期三）至8月18日（星期四）（上午8：30-

11：30，下午1：30-5：00）。

（三）登记地点：公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。

（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授

权委托书和持股凭证。

四、其它事项

（一）会议联系方式：

联系地址：江苏省徐州经济开发区工业一区 徐工科技证券部(519室)

邮政编码：221004

联系电话：0516-7738519

传　　真：0516-7738528

联 系 人：单庆廷　王进

（二）会议费用：与会股东的膳宿费、交通费自理。

五、授权委托书

兹委托　　（先生、女士）参加徐州工程机械科技股份有限公司2005年第一次临时

股东大会，并授权其行使表决权。

委托人（签字）　　　　　 受托人（签字）

身份证号码　　　　　　　 身份证号码

证券帐户号码

持股数

二○○五年　 月　 日

徐州工程机械科技股份有限公司

董　事　会

二○○五年七月十一日

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