XCMG Construction Machinery Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2003

Aug 13, 2003

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**徐工科技：召开2003年第一次临时股东大会的通知

**2003-08-13 06:43   

证券代码：000425　　证券简称：徐工科技　　公告编号：2003-026

徐州工程机械科技股份有限公司

召开2003年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议基本情况

1、召集人：徐州工程机械科技股份有限公司董事会

2、会议时间：2003年9月20日（星期六）上午9：00，会期半天。

3、会议地点：公司五楼会议室

二、会议审议事项：

1、审议调整独立董事津贴的议案

2、审议修改公司章程的议案

3、审议半年度利润分配及资本公积金转增股本方案

以上审议事项详见公司第四届董事会第二次会议决议公告(编号：2003-024)，刊登在

2003年8月13日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上。

三、出席会议对象：

1、公司的董事、监事和高级管理人员。

2、凡是在2003年8月27日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席

会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法：

1、登记时间：2003年9月8日（星期一）至9月9日（星期二）（上午8：30-11：30，下午

2：30-5：30）。

2、登记地点：股东可以到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。

3、登记方式：

（1）个人股东：出示本人身份证、证券帐户、持股凭证；委托代理人出示本人身份证、

授权委托书、证券帐户、持股凭证。

（2）法人股东：法定代表人出席的，出示本人身份证、法定代表人证明书、证券帐户、

持股凭证；委托代理人出席的，出示代理人身份证、授权委托书、证券帐户、持股凭证。

五、与会股东的膳宿费、交通费自理。

六、联系办法：

联系地址：江苏省徐州经济开发区工业一区 徐工科技证券部(519室)

邮政编码：221004

联系电话：0516-7738519

传　　真：0516-5753151

联 系 人：薛国强　 王进

七、备查文件

公司第四届董事会第二次会议决议

2OO3年8月9日

附：

授权委托书

兹委托　　（先生、女士）参加徐州工程机械科技股份有限公司2003年第一次临时股东

大会，并授权其行使表决权。

委托人（签字）　　　　　 受托人（签字）

身份证号码　　　　　　　 身份证号码

证券帐户号码

持股数

2OO3年　 月　 日

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