XCMG Construction Machinery Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jul 19, 2021

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2021-52

徐工集团工程机械股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次重大资产重组尚需进一步论证和沟通协商，且需按 照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序， 存在不确定性。徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公 司”）将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，提 请广大投资者关注后续进展公告并注意投资风险。

2、截至本公告披露日，除《徐工集团工程机械股份有限公 司吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨关联交易预案》（以下 简称“预案”）中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导 致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或 者对本次重大资产重组方案作出实质性变更的相关事项。

一、本次重大资产重组进展情况

公司拟通过向控股股东徐工集团工程机械有限公司（以下简 称“徐工有限”）的全体股东发行股份的方式实施吸收合并徐工 有限（以下简称“本次重组”或“本次交易”），本次交易预计构 成重大资产重组。

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因有关事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者利益，保 证公平信息披露，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所 申请，公司股票（证券简称：徐工机械，证券代码：000425.SZ） 自2021 年4 月7 日（星期三）开市起开始停牌。具体内容详见 公司2021 年4 月7 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大资产重组 事项的停牌公告》（公告编号：2021-13）。停牌期间，公司依据 相关规定于2021 年4 月13 日披露了《关于重大资产重组停牌的 进展公告》（公告编号：2021-14）。

2021年4月19日，公司召开第八届董事会第四十三次会议、 第八届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于<徐工集团工 程机械股份有限公司吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨关 联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。具体 内容详见公司2021 年4 月21 日刊登于《中国证券报》、《上海证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票于 2021 年4 月21 日（星期三）开市起复牌。

2021 年5 月21 日、2021 年6 月19 日，公司披露了《关于 重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-33、2021-41）。

截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次交易 的各项工作。目前，本次交易涉及的审计、评估等工作正在进行

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中，公司将在相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的 相关事项，并由董事会提请股东大会审议与本次交易相关的议案。 二、风险提示

本次重组尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于：本次 交易的审计、评估等相关工作完成后，公司需再次召开董事会审 议通过本次重组草案的相关议案，本次交易需履行国有资产监督 管理部门对本次交易的备案和审批，需获得公司股东大会审议通 过，需报中国证监会核准等程序。本次重组能否获得相关备案、 批准或核准，以及最终获得相关备案、批准或核准的时间均存在 不确定性。

公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序，在 本次交易预案披露后至发出审议本次重组事项的股东大会通知 前,每30 日公告一次本次重组的最新进展情况。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司发布的信息以上述指定 媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。 特此公告。

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