XCMG Construction Machinery Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Dec 12, 2016

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2016-76

徐工集团工程机械股份有限公司 关于非公开发行A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指 标的影响及公司采取措施的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合 法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进 一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以 及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的 指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的要求，为维护中小投资 者利益，公司现就本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影 响进行分析，并就公司采取的相关应对措施说明如下：

一、本次发行实施完成后对主要财务指标的影响

（一）影响分析的假设条件

1、假设本次非公开发行于2017 年6 月底完成，该完成时间 仅用于计算本次非公开发行对摊薄即期回报的影响，最终以经中 国证监会核准并实际发行完成时间为准；

2、本次非公开发行股票的数量不超过164,728.4342 万股（含 本数），最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权、中 国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构

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（主承销）协商确定；

3、本次非公开发行股票募集资金总额为非公开发行股票预案 的募集资金总额上限，即515,600 万元，不考虑发行费用等影响；

4、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况 等方面没有发生重大变化；

5、根据公司2016 年第三季度报告，2016 年1-9 月，公司实 现归属于上市公司股东的净利润16,536.49 万元，归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润-490.05 万元。此次测算， 假设2016 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润和归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为2016 年1-9 月 相对应指标的4/3，即分别为22,048.65 万元和-653.40 万元；同 时，假设2017 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润和归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别较2016 年度 持平、增长20%、减少20%的幅度分别进行预测；

6、假设2016 年除公司已完成的回购部分社会公众股份事项 外，不存在其他公积金转增股本、股票股利分配等其他对股份数 有影响的事项；

7、假设2017 年除公司非公开发行外，不存在其他回购社会 公众股、公积金转增股本、股票股利分配等其他对股份数有影响 的事项；

• 8、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务

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状况等因素的影响；

9、免责说明：前述利润值不代表公司对未来利润的盈利预测， 仅用于测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响。 投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损 失的，公司不承担赔偿责任。

（二）本次发行实施完成后对主要财务指标的影响

基于上述假设，本次非公开发行完成后公司每股收益、净资 产收益率等财务指标的影响对比如下：

项目	假设2017 年净利润 与2016 年持平	假设2017 年净利润 比2016 年增加20%	假设2017 年净利润 比2016 年减少20%
一、股本（万股）
2015 年期末总股本	708,428.77	708,428.77	708,428.77
2016 年4 月回购股本	150.00	150.00	150.00
2016 年5 月回购股本	7,506.00	7,506.00	7,506.00
2016 年期末总股本	700,772.77	700,772.77	700,772.77
2016 年总股本加权平均数	703,950.26	703,950.26	703,950.26
本次发行股份数	164,728.43	164,728.43	164,728.43
2017 年总股本加权平均数	783,136.98	783,136.98	783,136.98
二、净利润（万元）
2016 年归属于普通股股东的 净利润	22,048.65	22,048.65	22,048.65
2016 年扣除非经常性损益后 归属于普通股股东的净利润	-653.40	-653.40	-653.40
2017 年归属于普通股股东的 净利润	22,048.65	26,458.38	17,638.92
2017 年扣除非经常性损益后 归属于普通股股东的净利润	-653.40	-522.72	-784.08
三、每股收益（元/股）
2016 年度每股收益（基本及稀 释，扣非前）	0.0313	0.0313	0.0313
2017 年度每股收益（基本及稀 释，扣非前）	0.0282	0.0338	0.0225
2016 年度每股收益（基本及稀 释，扣非后）	-0.0009	-0.0009	-0.0009

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2017 年度每股收益（基本及稀 释，扣非后）	-0.0008	-0.0007	-0.0010
四、每股收益变化（元/股）
扣除非经常性损益前，2017 年每股收益较2016 年变化	-0.0032	0.0025	-0.0088
扣除非经常性损益后，2017 年每股收益较2016 年变化	0.0001	0.0003	-0.0001

注：上述计算过程依据《公开发行证券的公司信息披露编报 规则第9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年 修订）相关规定进行。

二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示

本次非公开发行股票完成后，公司总股本有较大幅度增加。 本次募集资金扣除发行费用后将用于智能化地下空间施工装备制 造项目、高空作业平台智能制造项目、智能化物流装备制造项目、 智能化压缩站项目、大型桩工机械产业化升级技改工程项目、印 度工程机械生产制造基地投资项目、徐工机械工业互联网化提升 项目及增资徐工集团财务有限公司项目。由于募集资金投资建设 项目的建成投产并产生效益需要一定时间，如果公司本次非公开 发行所属会计年度净利润未实现相应幅度的增长，即期回报（基 本每股收益和稀释每股收益等财务指标）在本次非公开发行后存 在短期内下降的可能。特此提请投资者注意本次非公开发行可能 摊薄即期回报的风险。

三、本次非公开发行的必要性和合理性

（一）本次非公开发行的背景

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1、政策背景

（1）《中国制造2025》国家战略

2015 年5 月8 日，国务院正式印发《中国制造2025》并提出， 制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基， 我国仍处于工业化进程中，与先进国家相比还有较大差距。制造 业大而不强，自主创新能力弱，关键核心技术与高端装备对外依 存度高，产业结构不合理，高端装备制造业和生产性服务业发展 滞后。《中国制造2025》明确了九项战略任务和重点，其中包括 （1）深入推进制造业结构调整，支持重点行业、高端产品、关键 环节进行技术改造，引导企业采用先进适用技术，优化产品结构， 全面提升设计、制造、工艺、管理水平，促进工程机械等产业向 价值链高端发展；（2）推进信息化与工业化深度融合，把智能制 造作为两化深度融合的主攻方向，促进工业互联网、云计算、大 数据在企业研发设计、生产制造、经营管理、销售服务等全流程 和全产业链的综合集成应用，统筹布局和推动智能工程机械等产 品研发和产业化；（3）提高制造业国际化发展水平，推动重点产 业国际化布局，引导企业提高国际竞争力，坚持政府推动、企业 主导，创新商业模式，鼓励高端装备、先进技术、优势产能向境 外转移；（4）积极发展服务型制造和生产性服务业，推动商业模 式创新和业态创新，促进生产型制造向服务型制造转变。

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• 5 -

2016 年3 月，全国人大会议审议通过《中华人民共和国国民 经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，再次提出实施制造强国 战略，深入实施《中国制造2025》，以提高制造业创新能力和基 础能力为重点，推进信息技术与制造技术深度融合，促进制造业 朝高端、智能、绿色、服务方向发展，培育制造业竞争新优势。 同时，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲 要》明确继续推进“一带一路”建设，落实国家“走出去”战略， 加强能源资源和产业链合作，提高就地加工转化率。

（3）《智能制造发展规划》

2016 年9 月28 日，工信部和财政部联合印发《智能制造发 展规划（2016-2020 年）的通知》，提出在“十三五”期间同步实 施数字化制造普及、智能化制造示范引领，以构建新型制造体系 为目标，以实施智能制造工程为重要抓手，着力提升关键技术装 备安全可控能力，着力增强基础支撑能力，着力提升集成应用水 平。同时《智能制造发展规划（2016-2020 年）的通知》部署了 重点任务，明确支持装备制造企业以装备智能化升级为突破口， 推动工业云计算、大数据服务平台建设。针对传统制造系统集成 技术、智能制造装备，不断提高生产装备和生产过程的智能化水 平，到2020 年重点领域数字化研发设计工具普及率达到70%以上， 关键工序数控化率达到50%以上，数字化车间/智能工厂普及率达 到20%以上。

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工程机械行业作为装备制造业的重要组成部分，是实现制造 强国战略目标的重要一环。2016 年3 月28 日，工信部装备工业 司委托中国工程机械工业协会，发布了《工程机械行业“十三五” 发展规划》。规划明确了“十三五”期间行业发展的指导思想是： 努力实现工程机械行业中高速增长和迈向中高端水平的“双目标”； 加快实施工程机械行业产业和产品走出去战略，推进国际产能合 作；实施“制造强国”战略，坚持创新驱动、质量为先、优化结 构、绿色发展、人才为本，努力强化基础，推动智能转型，坚持 持续发展，加快工程机械从制造大国转向制造强国；结合工程机 械行业特点，实施互联网化行动计划，推动互联网、云计算、大 数据、物联网与工程机械优化产业结构、加速结构调整和推进智 能化制造相结合，全面实现“十三五”规划战略目标。

2、行业背景

（1）下游行业企稳，固定资产投资有望回暖

工程机械行业发展与宏观经济及固定资产投资高度相关，下 游行业多集中在基础建设、采矿业、房地产业等，相关行业的企 稳向好，有望带动工程机械行业的景气度复苏。近年来，我国经 济发展步入“新常态”，2015 年全年GDP 增速和固定资产投资增 速均创下近年新低。2016 年以来，全国固定资产投资增速呈现出 企稳趋势，各项投资增速略有回升。

2016 年1-10 月，全国固定资产投资（不含农户）484,429 亿

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元，同比名义增长8.3%，增速比今年1-9 月份加快0.1 个百分点。 其中，水利管理业投资同比增长20.9%，增速比今年1-9 月份加 快0.4 个百分点；公共设施管理业投资同比增长23.6%，增速与 1-9 月份持平；道路运输业投资同比增长15.6%，增速比1-9 月 份加快0.6 个百分点。与此同时， 2016 年1-10 月固定资产投资 本年新开工项目计划总投资额410,913 亿元，增长21.8%， 高于 目前施工项目投资增速，预示未来投资向好，固定投资有望回暖， 详见下图：

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数据来源：wind 资讯

固定资产投资规模的企稳和下游基础建设项目的开工，有望 拉动工程机械产品的销售，促进行业发展向好。据工程机械工业 协会数据统计，2016 年9 月我国挖掘机销量为5,459 台，同比增 长71%；装载机销量为4,624 台，同比增长1%，为今年3 月以来 首次正增长；推土机和压路机销量均同比增长34%。2016 年10 月， 我国挖掘机、装载机、推土机和压路机销量分别同比增长71%、 15%、17%和23%。

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（2）行业集中度提高，龙头企业竞争优势突出

工程机械行业中的起重机、装载机、推土机等主要产品板块， 均出现了市场份额逐步向龙头公司集中的发展趋势，同时相对弱 势企业的市场份额不断被压缩。公司作为工程机械行业龙头企业 之一，有利于在行业集中度不断提高的背景下充分发挥规模经济 优势和综合竞争力优势。

（3）高端升级及国际化战略成为行业未来发展方向

目前，我国工程机械产业结构存在一定的不合理，高端装备 制造业和生产性服务业发展相对滞后；信息化水平不高，与工业 化融合深度不够；产业国际化程度不高，企业全球化经营能力不 足。

在国家实施《中国制造2025》、《智能制造发展规划》、《工程 机械行业“十三五”发展规划》和国家“走出去”、“一带一路” 政策带动下，转型升级及国际化战略成为了行业的发展趋势。同 时，由于近年来工程机械行业销售规模整体有所下降，行业主要 公司在原有产品已成为细分行业龙头的情况下，纷纷通过转型升 级现有关键产品和发展高端智能装备制造业务，积极推进产业链、 价值链升级，巩固和拓展既有市场，同时积极布局海外市场，进 一步拓展海外业务，拓展经营领域，实现经营效益与规模同步增 长。

公司通过本次非公开发行股票募集资金实施一系列战略性投

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资项目，能够加速公司业务提升和转型，有助于促进公司转型发 展和国际化布局，从而进一步地提高公司综合竞争实力。

（二）本次发行的目的

1、丰富高端装备产品线，拓展公司业务增长点

本次募集资金项目通过实施高端装备智能化制造项目，以加 快公司进入高附加值新产品领域的步伐。高端装备智能化制造项 目具体包括智能化地下空间施工装备制造项目、高空作业平台智 能制造项目和智能化物流装备制造项目，实施上述项目是公司在 工程机械主业的基础上，利用自身的研发能力和装备制造优势， 在前期市场调研和客户开拓的基础上，进一步将装备制造项目产 业化、规模化和智能化，提高公司的盈利能力和可持续发展能力。

2、实施环境装备制造项目，大力发展环境产业业务

环境产业是公司战略发展的重要业务板块，本次募集资金投 资建设智能化压缩站项目是公司工程机械业务的自然延伸，是公 司迅速切入环境产业的有力着眼点。公司通过实施智能化压缩站 项目，目标是成为国内城镇生活垃圾收、转、运及道路环境维护 的成套设备供应商，提高公司在垃圾处理行业的知名度和竞争实 力，未来将进一步向环境产业其他领域延伸。

3、有利于公司工程机械的转型升级和国际化布局

本次募集资金项目之大型桩工机械产业化升级技改工程项目、 印度工程机械生产制造基地投资项目是公司工程机械的转型升级

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和在“一带一路”战略下布局国际市场的重要举措。大型桩工机 械产业化升级技改工程项目是对公司现有优势产品桩工机械的升 级技改，通过实施该项目进一步完善公司桩工机械产品系列，提 升产品性能；而印度工程机械生产制造基地的投资建设将加速公 司产品市场国际化战略的步伐。

4、推进公司信息技术处理能力，实现公司产业升级

随着工业互联网时代的到来，市场对企业成套解决方案的提 供能力、不同设备类型间的协同作业等方面的要求日益提高。公 司现有信息系统虽有比较完备的数据基础和较完善的业务支持， 但是无法解决互联网时代客户新的个性需求，公司迫切的需要通 过运用新一代的信息技术、利用先进的云架构来提高本身业务系 统对用户的响应速度、提高客户满意度。公司于2015 年8 月7 日 被国家工业和信息化部授予“2015 年互联网与工业融合创新试点 企业”，本次实施募集资金投资项目之徐工机械工业互联网化提 升项目，有助于推进互联网与工业融合的提升建设，实现公司产 业升级。

5、增强徐工集团财务有限公司资本实力，提高产业链服务能 力

财务公司作为服务企业集团的内部金融平台，是与产业融合 度较高的非银行金融机构，具有为企业集团各成员单位提供集约 化资金管理服务、以产业链服务带动企业集团产品销售等功能。

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近年来，我国企业集团财务公司发展迅速，根据中国财务公司协 会统计数据，截止2015 年底我国共有224 家企业集团财务公司， 全行业表内外资产规模合计达到6.67 万亿元，所有者权益合计达 到5,709.00 亿元。公司拟使用本次非公开发行股票募集资金中的 100,000 万元对徐工集团财务有限公司（以下简称“徐工财务”） 进行增资，可以增强徐工财务的资金实力和抗风险能力，有利于 充分发挥徐工财务作为公司资金集中管理的平台，扩大徐工财务 开展银监会批准业务的经营规模，进而提高产业链服务业务能力， 提升公司主营产品的销售，有利于公司主营业务的长远发展。

6、优化资本结构，提高盈利能力和再融资能力

通过本次非公开发行，能够提高公司净资产规模，有利于优 化公司资本结构，降低公司资产负债率与财务成本，从而提高公 司盈利能力和后续融资能力。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从 事募投项目人员、技术、市场等方面的储备情况

（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

本次非公开发行募集资金计划用于智能化地下空间施工装备 制造项目、高空作业平台智能制造项目、智能化物流装备制造项 目、智能化压缩站项目、大型桩工机械产业化升级技改工程项目、 印度工程机械生产制造基地投资项目、徐工机械工业互联网化提 升项目及增资徐工集团财务有限公司项目。

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1、高端装备智能化制造项目

智能化地下空间施工装备制造项目、高空作业平台智能制造 项目及智能化物流装备制造项目是公司在工程机械主业的基础上， 利用自身的研发能力和装备制造优势，丰富高端装备产品线，拓 展公司业务增长点。

2、环境产业项目

智能化压缩站项目是公司在工程机械主业基础上，向环卫机 械的自然延伸。公司通过实施智能化压缩站项目，提高公司在垃 圾处理行业的知名度和竞争实力，未来将进一步向环境产业其他 领域延伸。

3、工程机械升级及国际化项目

大型桩工机械产业化升级技改工程项目是对公司现有优势产 品桩工机械的升级技改，通过实施该项目进一步完善公司桩工机 械产品系列，提升产品性能；印度工程机械生产制造基地的投资 建设将加速公司产品市场国际化战略的步伐。

4、徐工机械工业互联网化提升项目

徐工机械工业互联网化提升项目是以物联网、云计算、大数 据等新一代信息技术在工程机械领域的应用为主要手段，实现互 联网与工程机械制造工业的深度融合，助推公司产业升级。

5、增资徐工集团财务有限公司

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徐工财务自成立以来运营良好，充分发挥了作为公司资金集 中化管理平台的核心作用。增资徐工财务可以增强公司的资金实 力和抗风险能力，有利于充分发挥徐工财务作为公司资金集中管 理平台的优势，扩大徐工财务在银监会批复业务范围内的经营规 模，进而提高产业链服务业务能力，提升公司主营产品的销售， 有利于公司主营业务的长远发展。

（二）公司从事募投项目人员、技术、市场等方面的储备情

况

1、人员储备

公司长期从事工程机械类产品的研发、生产和销售，公司业 务人员行业经验丰富，对工程机械行业理解深刻，具有深厚的工 程机械行业背景，人才储备能够胜任做强主业、依托主业进行转 型升级的任务，满足智能化地下空间施工装备制造项目、高空作 业平台智能制造项目、智能化物流装备制造项目、智能化压缩站 项目、大型桩工机械产业化升级技改工程项目、印度工程机械生 产制造基地投资项目等对人员储备的要求。

近年来，公司陆续引进了一批专业的信息技术、金融、风险 控制及高级管理方面复合型高端人才，将为徐工机械工业互联网 化提升项目，以及徐工财务增资后业务规模和业务类型的扩张提 供有力的人力资本支撑。同时公司也将继续根据未来新增业务情 况，适时充实业务人员，以满足公司经营及发展的需要。

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2、技术储备

公司作为工程机械行业的龙头企业，在行业内经历了数十年 技术储备，投入大量人力、物力、财力进行研发工作，建立了较 为明显的技术优势。公司曾获得中国工业领域最高奖“中国工业 大奖”、中国质量领域最高奖“全国质量奖”、 “2015 年度红点 概念设计奖”等国内外多项行业奖项。公司作为被国家工业和信 息化部认定的“互联网与工业融合创新试点企业”，在将信息技术 运用于工程机械制造领域拥有较好的技术储备。

公司基础研究工作扎实，研发能力突出，将为公司本次募投 项目的后续发展提供有力的技术支持。

3、市场储备

工程机械行业客户集中度较低，客户分布较为分散，市场资 源的储备需要较长时间的积累。公司具备在工程机械行业多年的 销售经验，在国内外建立了较为完善的营销网络，其产品销往超 过170 余个国家和地区，公司密切关注客户对已销售主机的使用 习惯，掌握了大量底层客户资源和客户信息，深度了解客户需求， 能够提供高度契合客户实际需求的产品。

五、公司应对本次非公开发行股票摊薄即期回报采取的措施

为了维护广大投资者的利益，降低即期回报被摊薄的风险， 增强对股东利益的回报，公司拟采取多种措施填补即期回报：

1、加强募集资金管理，提高募集资金使用效率

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为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规 范、安全、高效，公司将严格按照《募集资金管理办法》规定的 募集资金专户存储和使用要求进行管理。本次募集资金到位后， 及时与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监 管协议，将严格遵照制度要求存放于董事会指定的专项账户中， 在募集资金使用过程中，严格履行申请和审批手续，并设立台账， 详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况，以保 证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。

2、加快募投项目投资和建设进度，努力实现募投项目的效益 最大化

本次发行募集资金到位前，为尽快实现募投项目效益，公司 将积极调配资源，做好募投项目的前期准备工作；本次发行募集 资金到位后，公司将加快推进募投项目建设，争取早日达产并实 现预期效益，同时将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资 决策程序。

3、加强经营管理和内部控制，提升经营效率

公司将不断完善、加强内控体系建设，合理运用各种融资工 具和渠道控制资金成本，努力提高资金使用效率，节省公司的各 项费用支出，全面有效地控制公司经营和管控风险。从战略高度 加强对各子公司在发展规划、资源整合、要素共享等方面的统筹， 发挥战略协同优势。

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4、进一步完善利润分配政策，优化投资者回报机制

公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革 的意见》、《上市公司监管指引第3 号-上市公司现金分红》及《上 市公司章程指引（2016 年修订）》的相关规定，进一步完善利润 分配制度，强化投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东 的利益得到保护。同时，为进一步细化有关利润分配决策程序和 分配政策条款，增强现金分红的透明度和可操作性，公司现已拟 定了《徐工集团工程机械股份有限公司未来三年（2016-2018 年） 股东回报规划》，建立了健全有效的股东回报机制。重视对投资者 的合理回报，保持利润分配政策的稳定性和连续性。

六、相关主体出具的承诺

（一）董事、高级管理人员对公司本次非公开发行摊薄即期 回报采取填补措施的承诺：

公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司 填补回报措施能够得到切实履行，作出如下承诺：

1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送 利益，也不采用其他方式损害公司利益。

• 2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。

• 3、本人承诺不得动用公司资产从事与本人履行职责无关的投

• 资、消费活动。

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4、本人承诺支持董事会或薪酬委员会制订薪酬制度时，与公 司填补回报措施的执行情况相挂钩。

5、若公司实施股权激励，本人承诺拟公布的公司股权激励的 行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

6、本人承诺本承诺函出具日后至公司本次非公开发行股票实 施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他 新监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人 届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人 对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺 并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者 投资者的补偿责任。

（二）公司控股股东、实际控制人分别对公司本次非公开发 行摊薄即期回报采取填补措施的承诺：

1、本公司不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

2、本公司承诺本承诺函出具日后至公司本次非公开发行股票 实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其 他新监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本 公司届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

3、本公司承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本 公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司违反该

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等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对 公司或者投资者的补偿责任。

七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审 议程序

董事会对公司本次融资摊薄即期回报事项的分析及填补即期 回报措施及相关承诺主体的承诺等事项已经公司第七届董事会第 四十九次会议（临时）审议通过，并将提交公司2016 年第二次临 时股东大会审议。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司 董事会 2016 年12 月12 日

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