XCMG Construction Machinery Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 15, 2021

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2021-50

徐工集团工程机械股份有限公司 第八届董事会第四十八次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第八届董事会第 四十八次会议（临时）通知于2021 年7 月13 日（星期二）以书面 方式发出，会议于2021 年7 月15 日（星期四）以非现场方式召开。 公司董事会成员8 人，实际行使表决权的董事8 人，出席会议的董 事8 人（按姓氏笔画为序）：王民先生、王飞跃先生、陆川先生、 张泉先生、杨东升先生、吴江龙先生、周玮先生、耿成轩女士。公 司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议 合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）关于增补独立董事的议案

表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

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根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司董事会提 名况世道先生为第八届董事会独立董事候选人。况世道先生暂未 取得独立董事任职资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事 培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。 本议案提交股东大会审议前，独立董事候选人况世道先生的任职 资格和独立性应经深圳证券交易所审核通过。

况世道先生的详细资料详见附件。

（二）关于召开2021 年第三次临时股东大会的议案

表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会决定于2021 年8 月2 日（星期一）召开公司2021 年第 三次临时股东大会，并发出通知。

内容详见2021 年7 月16 日刊登在《中国证券报》、《上海证券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2021-51 的公告。

三、备查文件

• 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会 2021 年7 月15 日

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附件：

况世道先生的详细资料

一、况世道先生的详细资料

况世道，男，汉族，江苏徐州人，1969 年10 月出生。现任 北京炜衡（上海）律师事务所高级合伙人、综合业务部主任，兼 任上海国际仲裁中心仲裁员。

（一）教育背景:

学习期间	学 校	学 校		专 业	专 业	学历 / 学位	学历 / 学位	学历 / 学位
1985.9--1988.6	丰县中学						高中
1988.9--1992.6	苏州大学			法学			本科/学士
（二）主要工作经历：
工作期间	工作单位			职 位				工作内容
1992.8--1998.12	江苏徐州泉山律师 事务所			律师				法律服务
1999.1--2015.12	江苏同瑞律师事务 所			主任律师				法律服务
2015.12--至今	北京炜衡（上海） 律师事务所			高级合伙人				法律服务
（三）主要兼职情况：
兼职期间		兼职单位			职 位		工作内容
2018 年5 月至今		上海国际经济贸易仲 裁委员会			仲裁员		建设工程、房 地产、公司、 金融资本

二、是否存在不得提名为董事的情形 : 否 。

三、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒： 否 。

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• 四、是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中

• 国证监会立案稽查，尚未有明确结论: 否 。

• 五、是否与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其

• 他董事、监事和高级管理人员存在关联关系： 否 。

• 六、持有上市公司徐工集团工程机械股份有限公司股份数量：

• 0股。

• 七、是否为失信被执行人： 否。

八、是否具有符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格： 是。

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