XCMG Construction Machinery Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 13, 2021

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2021-49

徐工集团工程机械股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）董事会于2021 年7月12日收到公司独立董事秦悦民先生提交的书面辞职函。 秦悦民先生因个人原因，现申请辞去公司第八届董事会独立董事 职务，同时一并辞去第八届董事会战略委员会委员、薪酬与考核 委员会委员和审计委员会委员职务。辞职后，秦悦民先生不再担 任公司任何职务。截至本公告披露日，秦悦民先生未持有公司股 份。

秦悦民先生辞职后，公司董事会成员为8人，其中独立董事3 人，秦悦民先生辞职未导致公司独立董事人数少于董事会成员的 三分之一或者独立董事中没有会计专业人士，其辞职报告自送达 董事会之日起生效。

秦悦民先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责， 深入公司实地调研，积极出席董事会专门委员会会议、董事会会 议和股东大会，会前主动了解并获取做出决策所需要的情况和资 料，会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议， 促进了董事会决策的合理化、科学化。同时，秦悦民先生认真发

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表各项独立意见，切实维护了公司和广大股东，特别是社会公众 股股东的利益。

公司董事会对秦悦民先生在任职期间为公司所作出的贡献 表示衷心的感谢！

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会 2021 年7 月13 日

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