XCMG Construction Machinery Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 6, 2021

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2021-35

徐工集团工程机械股份有限公司 第八届董事会第四十六次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第八届董事会第 四十六次会议（临时）通知于2021 年6 月2 日（星期三）以书面 方式发出，会议于2021 年6 月5 日（星期六）以非现场方式召开。 公司董事会成员9 人，实际行使表决权的董事9 人，出席会议的董 事9 人（按姓氏笔画为序）：王民先生、王飞跃先生、陆川先生、 张泉先生、杨东升先生、吴江龙先生、林爱梅女士、周玮先生、 秦悦民先生。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）关于向徐州徐工环境技术有限公司增资的议案 表决情况为: 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

• 1 -

内容详见2021 年6 月7 日刊登在《中国证券报》、《上海证券

报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2021-36 的公告。

• （二）关于向徐州重型机械有限公司增资的议案

表决情况为: 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

内容详见2021 年6 月7 日刊登在《中国证券报》、《上海证券

• 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2021-37 的公告。 （三）关于修改公司《章程》的议案

表决情况为: 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

内容详见2021 年6 月7 日刊登在《中国证券报》、《上海证券

• 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2021-38 的公告。 （四）关于增补独立董事的议案

  • 表决情况为: 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

内容详见2021 年6 月7 日刊登在《中国证券报》、《上海证券

• 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2021-39 的公告。

  • （五）关于召开2020 年度股东大会的议案

董事会决定于2021 年6 月28 日（星期一）召开公司2020 年 度股东大会，并发出通知。

内容详见2021 年6 月7 日刊登在《中国证券报》、《上海证券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2021-40 的公告。

• 2 -

三、备查文件

• 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2.深交所要求的其他文件。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会 2021 年6 月7 日

• 3 -