XCMG Construction Machinery Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 6, 2021

徐工集团工程机械股份有限公司独立董事 关于增补独立董事的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立 独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所上市公司内部控制指引》和公司《章程》等有关法律法规的 规定，我们作为公司独立董事本着实事求是、认真负责的态度， 基于独立判断立场，现就公司本次会议审议的相关事项发表独立 意见如下：

公司董事会提名的第八届董事会独立董事候选人耿成轩女 士符合独立董事任职资格，未发现有《公司法》第146 条规定的 情况，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除 的情况。

独立董事候选人的提名、表决程序符合相关法律、法规及公 司《章程》的有关规定，符合公司和全体股东利益。

鉴于此，同意提名耿成轩女士为公司第八届董事会独立董事 候选人并提交公司股东大会选举。耿成轩女士在提交股东大会选 举前，其任职资格和独立性应经深圳证券交易所审核通过。

2021 年6 月7 日

独立董事签字（按姓氏笔画为序）： 王飞跃 林爱梅 周玮 秦悦民

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