XCMG Construction Machinery Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 29, 2021

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2021-23

徐工集团工程机械股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第八届董事会 第四十四次会议通知于2021 年4 月18 日（星期日）以书面方式 发出，会议于2021 年4 月28 日（星期三）下午2:30 以现场与 非现场相结合的方式召开，现场会议在公司706 会议室召开，董 事长王民先生主持了会议。公司董事会成员9 人，实际行使表决 权的董事9 人，出席会议的董事9 人（按姓氏笔画为序）：王民 先生、王飞跃先生、陆川先生、张泉先生、杨东升先生、吴江龙 先生、林爱梅女士、周玮先生、秦悦民先生, 其中董事张泉先生、 独立董事王飞跃先生、林爱梅女士、周玮先生、秦悦民先生以非 现场方式参会。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的 规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

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（一）2020 年度董事会工作报告

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司2020 年度股东大会审议。

内容详见2021 年4 月30 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）2020 年度总裁工作报告

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

内容详见2021 年4 月30 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的2020 年度报告全文。

• （三）关于计提资产减值准备的议案

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事就此事项发表了独立意见。

内容详见2021 年4 月30 日刊登在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）编号2021-25 的相关公告。

（四）关于核销资产的议案

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事就此事项发表了独立意见。

内容详见2021 年4 月30 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）编号2021-26 的相关公告。

（五）2020 年度财务决算方案

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2

该议案尚需提交公司2020 年度股东大会审议。

内容详见2021 年4 月30 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的2020 年度报告全文。

（六）2020 年度利润分配预案

公司2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以 公司2020 年12 月31 日总股本7,833,668,430 股为基数，每10 股派发现金1.00 元（含税），共计需分派现金股利 783,366,843.00 元（含税）。2020 年度资本公积金不转增股本。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事就此事项发表了独立意见。

该议案尚需提交公司2020 年度股东大会审议。

（七）2021 年度财务预算方案

公司2021 年预算实现营业收入为820 亿元，同比增长约 10.9%。内容详见2021 年4 月30 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的2020 年度报告第四节第九项中的公司 经营计划。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司2020 年度股东大会审议。

（八）公司2020 年度社会责任报告

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3

内容详见2021 年4 月30 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（九）2020 年度内部控制评价报告

公司董事会认为，公司严格按照证券监管部门的要求和内部 控制的基本原则建立健全内部控制，现有内部控制能够适应公司 现行管理的要求和发展的需要，且在经营活动的各层面和环节均 已得到了执行，有效地防范了企业的经营风险，为公司长期、稳 定、规范、健康发展提供了有力的保障。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事就此事项发表了独立意见。

内容详见2021 年4 月30 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（十）关于聘请2021 年度审计机构及支付审计费用的议案 表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 独立董事就此事项发表了事前认可和独立意见。

该议案尚需提交公司2020 年度股东大会审议。

内容详见2021 年4 月30 日刊登在《中国证券报》、《上海证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2021-27 的公 告

（十一）2020 年度募集资金存放与使用情况报告和2021 年 度募集资金使用计划

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表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见2021 年4 月30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。

（十二）2020 年度报告和年度报告摘要

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司董事已认真、独立地阅读了公司2020 年度报告和年度 报告摘要，确认公司2020 年度报告和年度报告摘要所载资料真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 该议案尚需提交公司2020 年度股东大会审议。

2020 年度报告摘要详见2021 年4 月30 日刊登在《中国证 券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编 号2021-28 的公告。

2020 年度报告全文详见2021 年4 月30 日刊登在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（十三）2021 年第一季度报告全文及正文

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司董事已认真、独立地阅读了公司2021 年第一季度报告 全文及正文，确认公司2021 年第一季度报告全文及正文所载资 料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。

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2021 年第一季度报告正文详见2021 年4 月30 日刊登在《中 国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 编号2021-29 的公告。

2021 年第一季度报告全文详见2021 年4 月30 日刊登在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

• 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会 2021 年4 月28 日

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