XCMG Construction Machinery Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Apr 28, 2011

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2010-26

徐工集团工程机械股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

徐工集团工程机械股份有限公司第六届董事会第十三次会议通知于 2011 年4 月16 日（星期六）以书面方式发出，会议于2011 年4 月26 日（星 期二）以非现场方式召开。公司董事会成员8 人，实际行使表决权的董事8 人 (按姓氏笔画为序)，分别为王民先生、王一江先生、刘俊先生、孙建忠先 生、李锁云先生、吴江龙先生、黄国良先生、韩学松先生。公司监事、高 级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关 法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议 通过以下事项：

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

一、2011 年第一季度报告

表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于增补董事的议案

董事会提名陈开成先生为公司第六届董事会独立董事候选人。 陈开成先生的详细资料见附件一。

表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事就此事项发表的独立意见见附件二。

该议案尚需提交公司下一次股东大会审议。在公司下一次股东大会审

• 议前，陈开成先生的任职资格和独立性应经深圳证券交易所审核通过。 三、关于聘请2011 年度审计机构及支付审计费用的议案

计划续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2011 年度A 股审 计机构。

在公司发行H 股并上市后，计划聘请安永华明会计师事务所为公司

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2011 年度H 股审计机构。

表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司下一次股东大会审议。

四、关于修改公司《章程》的议案

公司实施了发行H 股股票之前滚存利润分配方案，公司注册资本及总 股本发生了变化。为保持公司《章程》中列示的有关事项与实际情况一致， 拟修改公司《章程》。具体如下：

• （一）原公司《章程》第六条 公司注册资本为人民币1,031,379,077

元。

现修改为：第六条 公司注册资本为人民币2,062,758,154 元。

• （二）原公司《章程》第十九条 公司的股本结构为：总股本103137.9077

• 万股，全部为普通股。

现修改为：第十九条 公司的股本结构为：总股本206275.8154 万股， 全部为普通股。

表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司下一次股东大会审议。

• 五、关于制定公司《2011 年度高级管理人员薪酬制度实施细则》的议案 表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司 董事会

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附件一、陈开成先生详细资料

一、教育背景、工作经历、兼职等个人情况

• 陈开成，男，汉族，中国香港人，1950 年4 月出生，研究生学历，经

• 济学硕士，工商管理硕士，中国注册会计师，美国注册会计师。

教育背景:

学习期间	学 校	专 业	学历/学位
1973.09-1976.07	北京师范学院外语系	英语
1979.09-1982.07	财政科学研究所研究生部	西方会计学	研究生/硕士
2002.02-2004.01	美国纽约州罗彻斯特大学商学院	企业金融管理	研究生/工商管理硕士

专业工作经历：

工作期间	工作单位	职位	工作内容
1982.07-1988.12	中国财务会计咨询公司	副总经理	投资项目咨询，审计
1996.12-1998.05	中国蓝带啤酒有限公司	副总经理	上市公司管理
1998.06-2000.03	国基资讯科技控股有限公司	总经理	上市公司管理
2000.03-2001.06	中华万维（香港）有限公司	财务总监	公司上市准备
2001.09 至今	中远（香港）工贸控股有限公司	财务总监	财务会计管理，投资项目研究和运作

主要兼职情况：无。

• 二、与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:

否。

• 三、持有本公司股份数量：0 股。

• 四、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:

否。

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附件二：

徐工集团工程机械股份有限公司独立董事

关于增补董事的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《独立董事工作制度》的 有关规定，作为公司的独立董事，本人本着实事求是、认真负责的态度， 基于独立判断的立场，就此次增补董事发表如下独立意见：

一、陈开成先生符合独立董事任职资格，未发现有《公司法》第147 条规定的情况，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除 的情况。

二、董事候选人的提名、表决程序符合相关法律、法规及公司章程的 有关规定。

本人同意增补陈开成先生为公司第六届董事会独立董事候选人并提交 公司下一次股东大会选举。

同意《关于增补董事的议案》。

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独立董事签字（按姓氏笔画为序）：刘俊、黄国良、韩学松

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