Xcell Therapeutics Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

엑셀세라퓨틱스/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강남구 영동대로 96길 20 대화빌딩 - 스페이스쉐어 삼성역센터(B1층, C홀)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 보고사항 : ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고 - 의안에 대한 상세 내용은 이후 관련 법령에 따라 공시하는 <주주총회 소집공고> 사항을 참조하시기 바랍니다. - 주주총회 개최 1주 전 주주의 판단을 돕기 위한 사업보고서가 공시될 예정이며, 공시된 사업보고서는 DART 전자공시사이트 및 당사 홈페이지에서 열람 가능합니다. - 정기주주총회의 소집과 관련하여 예기치 못한 상황으로 불가피하게 개최일정 및 장소 변경이 발생할 경우 변경권한은 대표이사에게 위임하며, 관련 내용은 정정공시 예정입니다.
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제11기(2025년) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	사업목적 추가, 상법 개정사항 등 반영
3	이사 선임의 건	-
3-1	사내이사 정해민 선임의 건	신규선임
3-2	기타비상무이사 황만순 선임의 건	재선임
3-3	사외이사 이종민 선임의 건	신규선임
4	이사 보수한도 승인의 건	-
5	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정해민	1986-08	3년	신규선임	서울대학교 약학대학 약학과 졸업 서울대학교 약학대학 약학과 박사 록원바이오융합연구재단 융합연구소, 동반진단팀 부장 現 ㈜제노팜 대표이사
황만순	1970-09	3년	재선임	서울대학교 약학대학 약학과 석사 ㈜메디프렉스 부사장 한국투자파트너스㈜ CIO 現 한국투자파트너스㈜ 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이종민	1978-07	3년	신규선임	한국과학기술원 공과대학 전자공학 박사 SK텔레콤㈜ 네트워크 기술원 팀장 現 SK텔레콤㈜ R&D센터 그룹장 現 ITU-T SG11 표준화그룹 의장	㈜코난데크놀로지 (기타비상무이사)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	18. 인공지능 기반의 고객맞춤형 배지개발 플랫폼 개발 및 서비스업 19. 스킨부스터, 미용·피부개선용 주사제 및 관련 제재의 연구, 개발, 제조, 유통 판매 및 수출입업 20. 바이오의약품 제조공정개발 및 위탁서비스업 21. 세포처리시설(CPC)의 구축, 운영 및 관리업과 관련 세포 처리, 배양, 보관, 분석 및 품질관리 서비스업 22. 일반의약품(OTC), 의약외품, 의료기기의 도소매, 유통 판매 및 수출입업		신규 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-