XAVIS CO., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 28, 2020

자비스/주주총회소집결의/(2020.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 09시 30분
2. 장소		경기도 성남시 중원구 사기막골로 177 지하1층 강당(상대원동, 금강하이테크밸리)
3. 의안 주요내용		1) 보고사항  - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태 보고  - 외부 감사인 선임 보고의 건 2) 부의안건 :  - 제1호 의안 : 제4기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건     - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건  - 제3호 의안: 감사 황재순 사임 및 신임감사 서민호 선임의 건  - 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건     - 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건     - 제6호 의안: 임원퇴직급여지급 규정 승인의 건  - 제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 정기주주총회 부의안건에 대한 세부사항 확정 및 안건추가 등 상기 정기주주총회 소집에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정후 재공시 예정입니다.
※관련공시	2019-12-11 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
서민호	1963-08	3	신규선임	비상근	- 한국공인회계사 - 나래회계법인 대표

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	부동산 매매 및 임대		공장 매입
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-