XAVIS CO., Ltd. — AGM Information 2022

Mar 3, 2022

자비스/주주총회소집결의/(2022.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 9시 30분
2. 장소		경기도 성남시 중원구 사기막골로 177,금강하이테크밸리 1차 6층 본사  대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   가. 감사보고   나. 영업보고   다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건   제1호 의안 : 제5기 연결 및 별도재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건     제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호:사내이사 김형철 선임의 건(재선임)    제3-2호:사내이사 최인환 선임의 건(재선임)    제3-3호:사외이사 천기덕 선임의 건(재선임)   제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건   제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건   제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김형철	1965-02	3년	재선임	88.한양대학교 전자공학 졸 99.아주대학교 정보정자 석사 88~02. 삼성전자 02~현재. 자비스 대표이사
최인환	1960-04	3년	재선임	84~89 대우조선㈜ 89~04 대우통신㈜ 05~현재. 자비스 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
천기덕	1959-12	3년	재선임	83.영남대학교 영어영문학과 졸 12.서경대학교 대학원 경영학 석사 14.건국대학교 대학원 신산업융합학과박사 경영학,공학 박사) 83~09.IBM 코리아 09~18.GEODIS 코리아 전무이사 09~현재.HR Forum,강남 포럼 교수	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 학술연구용역 및 기술컨설팅 제공 - 신재생에너지, 에너지변환 및 저장장치 연구개발, 제조,판매 및 유지보수		사업확대가능성에 따른 사업목적추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
- 자동 엑스레이 검사 장비의 연구 개발, 제조, 판매, 임대 및 유지보수	- 엑스레이 검사 장비 및 관련 부품의 연구 개발, 제조, 판매, 임대 및 유지보수	사업부문 정확성을 위한 조문변경
사업목적 삭제	-		-