XAVIS CO., Ltd.

AGM Information • Mar 27, 2020

자비스/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 4기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	28,657		- 매출액
- 부채총계	13,582		- 영업이익	-460
- 자본금	1,866		- 당기순이익	-6,763
- 자본총계	15,075		*주당순이익(원)	-531
나. 연결	- 자산총계	29,077		- 매출액
- 부채총계	13,784		- 영업이익	-578
- 자본금	1,866		- 당기순이익	-7,322
- 자본총계	15,293		*주당순이익(원)	-575
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				비상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				회의목적사항 가. 보고사항 1. 영업 보고 2. 감사의 감사 보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임 보고의 건 나. 부의안건: 제1호 의안 : 제4기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 연결/별도 재무제표 승인의 건  ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건      ☞ 원안대로 승인                제3호 의안 : 감사 선임의 건  제3-1호 의안 : 감사 서민호 선임의 건  ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건  ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 임원퇴직급여지급 규정 승인의 건  ☞ 원안대로 승인 제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건  ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-02-28 주주총회소집결의 2020-03-12 주주총회소집공고

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
서민호	1963-08	3년	신규선임	비상근	공인회계사 (나래회계법인 대표이사) 2009.06 ~ 현재 나래회계법인 2013.01 ~ 현재 나래회계법인 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 부동산 매매 및 임대업		사업다변화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.    1. 자동 엑스레이 검사 장비의 연구 개발, 제조, 판매, 임대 및 유지보수 2. 머신 비젼 검사 장비의 연구 개발, 제조, 판매, 임대 및 유지보수 3. 자동화 장비 및 이에 사용되는 소프트웨어 연구 개발, 제조, 판매, 임대 및 유지보수 4. 컴퓨터 소프트웨어 연구 개발, 제조, 판매, 임대 및 유지보수 5. 각호에 관련된 수출입업 6. 기타 위 각호에 부대되는 사업 일체	제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.    1~6(좌동) 7. 부동산 매매 및 임대업	사업다변화
사업목적 삭제	-		-