XAVi — Annual Report 2016

Jun 19, 2017

股 票代碼 : 3 447

==> picture [37 x 38] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 38] intentionally omitted <==

==> picture [14 x 38] intentionally omitted <==

展 達 通訊股 份 有限公 司 ㄧ○ 六 年股東常會議 事 錄

日期： 中 華民國 ㄧ ○ 六年六 月 十三日 ( 星 期二 ) 上 午 十時正 地點： 新 北市三 重 區光復路二段 69 號 ( 本公司 會 議室 ) 出席股 東 ：出席 股 份總數為 62,874,97 0 股 ( 本公 司 發行股 份 總數為 82 , 590,827 股 ，扣除依 公 司 法第 1 79 條規定 無 表決權 之 股數後， 發 行在外 股 份總數為 82,590,827 股 ) 。出席 股 份 總數 佔 本公司已 發 行有表 決 權股份總 數 之 76.13 % 。 主席： 林 茂桂董 事 長

列席： 黃 瑞安董 事 、劉松平 董 事、吳 儒 芳董事、李徽欽董 事 、許振 燿 董事、韋 泉 斌監察 人 、 、 呂 進宗監 察 人、魏順 得 監察人 資誠聯 合 會計師事 務 所王輝 賢 會計師、 李 振宇律師 主 席 ：林茂 桂 紀 錄：林欣泰

宣佈開 會 ：出席 股 數已逾法定股數， 主 席宣佈開會。 主席致 詞 ：（略）

報告 事 項：

• 一、 105 年度營 業 報告。 ( 請 參閱附件 一 )

• 二、監察人審查 105 年度決算表冊報 告 。 ( 請參 閱 附件二 ) 三、 105 年度員 工 及董監事 酬 勞分配 情 形報告。 ( 請參閱議 事 手冊第 3 頁 ) 四、其 他 報告事 項 ： 無。

承認 事 項：

一 第一案：本公司 Ｏ五年度營業報告 書 及合併 財 務報告暨 個 體財務 報 告，提請 承 認。 ( 董 事 會 提 )

• 說 明： 一

• ( ) 本公司 民 國 105 年 度營業報 告 書及合 併 財務報告 暨 個體財 務 報告，業 經 民國 106 年 3 月 9 日 第 七屆第 1 2 次董事 會 議決議通 過 ，依法 提 請承認。

• ( 二 ) 上開合 併 財務報 告 暨個體財 務 報告於 民 國 106 年 3 月 9 日嗣 經 資誠聯 合 會計師事 務 所 。

• 王輝賢 會 計師、 翁 世榮會計 師 查核簽 證 峻事，其 內 容與董 事 會決議通 過 內容一 致

• ( 三 ) 105 年 度 營業報告 書 請參閱 附 件一，會 計 師查核 報 告書及合 併 財務報 告 暨個體財 務 報 告，請 參 閱附件 三 。

• ( 四 ) 謹提請 承 認。

• 決 議：本案經 主 席徵詢全體出席股 東 無異議照案通過。

一 第二案：本公司 Ｏ五年度盈餘分配 案 ，提請 承 認。 ( 董事 會 提 )

-1-

說 明：

• 一

• ( ) 本公司民國 105 年經會計師查核後財務報表，稅後淨利新台幣 180,390,924 元，依法先 提列法定盈餘公積 18,039,092 元，加計調整後未分配盈餘 46,288,467 元，合計可供分 配數為 208,640,299 元。擬配發 66,072,662 元現金股利 ( 每股 0.8 元 ) ，現金股利發放至 元為止 ( 元以下捨去 ) ，其畸零款合計數計入本公司之其它收入；並提撥 66,072,660 元辦 理盈餘轉增資，每壹仟股無償配發 80 股。

• ( 二 ) 盈餘分配表請參閱附件四。

• ( 三 ) 有關本次配發現金股利之細則，擬請授權董事會辦理。

• ( 四 ) 如嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、註銷等情形，致影響流通在外股份數量， 股東配息配股率或配息配股總額因此發生變動時，授權董事會辦理變更之相關事宜。

• ( 五 ) 謹提請承認。

• 決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

： 討論事項

第一案：本公司 105 年度盈餘轉增資發行新股案，提請討論。 ( 董事會提 )

說 明：

• 一

• ( ) 本公司章程所訂資本額為新台幣 1,000,000,000 元，實收資本額為 825,908,270 元。

• ( 二 ) 為配合業務成長需要，擬以未分配盈餘提撥股東紅利新台幣 66,072,660 元，轉增資發 行新股 6,607,266 股，每股面額 10 元，依配股基準日股東名簿記載之股東及其持股計 算，每壹仟股無償配發 80 股。分配不滿壹股之畸零股則由股東自配股基準日之次日 起五日內，辦理自行拼湊，逾期或放棄拼湊或拼湊後之畸零股，依公司法第 240 條規 定，改發現金 ( 按面額折付至元為止 ) ，其股份擬由董事長洽特定人按面額認購。

• ( 三 ) 本次發行新股之權利義務與原股份相同。

• ( 四 ) 有關本次發行新股之細則，擬請授權董事會辦理。

• ( 五 ) 本次發行新股之相關事宜，如因法令修正或主管機關核定修正而須予變更時，擬請授 權董事會全權處理之。

• ( 六 ) 如嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、註銷，致影響流通在外股份數量，股東配 股率或配股總額因此發生變動時，擬請授權董事會辦理變更之相關事宜。

• ( 七 ) 謹提請討論。

• 決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請討論。 ( 董事會提 )

說 明 ：

• 一

• ( ) 擬修訂之條文對照表，請參閱議事手冊第 25~26 頁附件五。

• ( 二 ) 修訂後「取得或處分資產處理程序」全文請參閱議事手冊第 27~32 頁附件六。 ( 三 ) 謹提請討論。

• 決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

-2-

第三案：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」，提請討論。 ( 董事會提 )

說 明：

• 一

• ( ) 擬修訂之條文對照表，請參閱議事手冊第 33 頁附件七。

• ( 二 ) 修訂後「從事衍生性商品交易處理程序」全文請參閱議事手冊第 34~36 頁附件八。 ( 三 ) 謹提請討論。

• 決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

： 選舉事項

案 由：選舉第八屆董事及監察人案。（董事會提）

說 明：

• 一

• ( ) 本公司原任董事及監察人任期於民國 106 年 6 月 9 日屆滿，依法應予改選。

• ( 二 ) 本案業經本公司 106 年 3 月 9 日第七屆第 12 次董事會議決議通過，依本公司章程第十三 條規定選出董事七人及監察人三人，任期三年，自民國 106 年 6 月 13 日至 109 年 6 月 12 日止。

• ( 三 ) 本公司「董事及監察人選舉辦法」，請參閱議事手冊第 37~38 頁附件九。

選舉結果： 董事七人

選舉結果： 董事七人
當選別	股東戶號或 統一編號	股東戶名 或姓名	當選權數
董事	92	群光電子股份有限公司 法人代表：林茂桂	99,075,188
董事	1	許崑泰	64,132,028
董事	291	黃瑞安	62,838,050
董事	244	劉松平	57,512,800
董事	147	吳儒芳	54,850,413
董事	3	李徽欽	52,968,204
董事	2	許振燿	48,748,107

監察人三人

監察人三人
當選別	股東戶號或 統一編號	股東戶名 或姓名	當選權數
監察人	141	呂進宗	64,507,410
監察人	142	韋泉斌	63,366,387
監察人	140	魏順得	60,751,113

-3-

： 其他討論事項

案 由：解除新任董事競業禁止限制案。 ( 董事會提 )

說 明：

• 一

• ( ) 因本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，為協助本公 司順利拓展業務，在無損及本公司利益之前提下，爰依公司法第 209 條規定，提請股 東會許可解除其競業禁止之限制，連任時亦同。

• ( 二 ) 有關新任董事兼任其他企業之職務明細表，請參閱附件五。

• ( 三 ) 第八屆新任董事選任後，應於每年將其擔任他公司董事或經理人異動資訊申報予公司 董事會。

• ( 四 ) 謹提請討論。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

臨時動議： 無。

散 會： 上午十時二十八分正。

-4-

附件一

展達通訊股份有限公司

一Ｏ五年度營業報告書

一、一○五年度營業狀況

一 ( ) 一Ｏ五年度營業計劃實施成果

• 本公司一Ｏ五年度合併營業收入淨額 5,099,126 仟元，較一Ｏ四年度增 加 53% ；稅後淨利為 180,391 仟元，較一Ｏ四年度增加 6% 。

( 二 ) 財務收支及獲利能力分析

1. 財務收支

1.財務收支
	單位:新台幣仟元
項 目	105 年度	104 年度	增(減)金額	增(減)比率
營業收入	5,099,126	3,328,117	1,771,009	53.21%
營業淨利	200,654	156,090	44,564	28.55%
稅後純益	180,391	169,547	10,844	6.40%
期末資產總額	3,752,180	2,302,109	1,450,071	62.99%
期末股東權益總額	1,325,240	1,019,555	305,685	29.98%

2. 獲利能力

2.獲利能力
項 目	105 年度	104 年度	增(減)比率
資產報酬率(%)	6.36%	9.25%	(31.24%)
股東權益報酬率(%)	15.39%	19.70%	(21.88%)
稅前利益佔期末股本比率(％)	23.71%	29.28%	(19.02%)
純益率(％)	3.54%	5.09%	(30.45%)
稅後每股純益	2.33元	2.88元	(19.10%)

• 註： 105 及 104 年度皆係依國際財務報導準則 (IFRSs) 編製之財報資料。 註：每股純益為未按盈餘轉增資股數追溯調整前之金額。

( 三 ) 研究發展狀況

本公司於一Ｏ五年度投入研究開發費用 123,077 仟元，以貫徹本公司在 產品開發差異化策略。鑑於網路通訊產品，市場競爭狀況激烈，故本公 司以技術創新、符合網通產業國際標準為本，並以市場前瞻化、差異化 導向及成本優勢為策略規範，多年來已成功開發並具備光纖寬頻通訊、 無線區域網路、數位語音、數位影像等在硬體、軟體機構之設計及整合 能力，以滿足市場之需求。

-5-

二、一○六年度營業計劃概要

一 ( ) 一○六年度營業目標及營運展望

一Ο六年度本公司除持續降低成本，導入自動化增進生產效率並維持穩 定成長外，將持續提高高附加價值、利基型寬頻產品銷售比重；為因應 超高速光纖網路通訊、及其他寬頻通訊應用新需求，亦將持續研發 FTTx GPON 、 10G XGPON 、 Active Fiber Gateway 超高速光纖終端設備、 FTTdP 、 G.fast xDSL 、無線區域網路、 IPTV STB ，滿足客戶多樣化需求，提高 附加價值；強化現有客戶之支援及服務並積極投入物聯網相關領域，預 估整體營業收入將可高度成長，預計一Ο六年度本公司通訊產品銷售量 將逾 1200 萬台。

( 二 ) 經營方針

本公司秉持提供客戶最滿意的服務，持續創造公司營業額及獲利的成長， 持續發展高附加價值及客製化產品，增加公司獲利，以回饋股東及員工。 以下分別就本公司產品、生產、行銷、研發、人力資源及財務方面之經 營策略說明如下 :

1. 產品方面 :

• (1) 開發符合市場需求之新產品，並積極開拓 GPON 、 G.fast 、 IPTV STB 、 Wifi 及物聯網等新產品，以擴大市場佔有率。

• (2) 掌握產品趨勢並持續發展高附加價值相關產品，增加公司獲利。

2. 生產方面 :

• (1) 投資公司生產產品之自動化設備，以減少人力並提升整體生產力。 (2) 提昇生產效能，並嚴格控管產品品質。

• (3) 強化交貨、備料及生產之彈性、以快速反應客戶需求。

• (4) 發展新製程以提高生產效率。

3. 行銷方面 :

• (1) 整合各項產品功能，滿足客戶之整體需求，以最低之行銷資源創造 最大效益。

• (2) 透過銷售產品組合的改變，提高高附加價值產品之營業額比重，提 升獲利。

• (3) 加強開拓各項產品之大陸內銷市場。

• 、 、 、

• (4) 加強開拓 GPON G.fast IPTV STB Wifi ODM/OEM/EMS 新客 戶，以達經濟規模目標。

• (5) 管控應收帳款客戶之品質。

4. 研發方面 :

• (1) 與國際知名軟硬體供應商合作，共同開發具專利價值之創新產品。

• (2) 持續進行產品 VA/VE( 價值分析 / 價值工程 ) ，改善產品設計，以提

-6-

高產品效能並降低產品生產成本。

• (3) 延攬具優秀專業人才，提升整體研發實力及效率，並建立技術之優 勢。

5. 人力資源方面 :

• (1) 精兵政策，提昇公司整體每位員工產出之營業額及獲利。

• (2) 瞭解各國政府顧人力資源及相關政策發展趨勢，研擬因應方案，謀 取勞資雙方最大共同利益。

• (3) 在職教育的深化與國際化，提供員工多樣化各領域專業知識進修之 教育訓練課程，培養專業化、國際化之員工。

• (4) 以關懷為出發點善待員工，透過留才制度儲備管理人才。

6. 財務方面 :

  - (1) 嚴格參與營運單位預算控制、應收帳款、存貨及現金週轉天數等管 理。

  - (2) 調控外幣資產負債部位，並依匯率情勢進行避險操作。

  - (3) 依各國稅務法令規定，為本公司及各子公司作最適之稅務規劃。

• ( 三 ) 重要之產銷政策

  1. 持續加強後續產品研發，滿足客戶多樣化需求，提高附加價值。 並強化現有客戶之支援及服務，積極開拓新產品線，以協助客戶 高度成長。

  2. 建立採購原物料供貨系統，尋找優良廠商合作，並有效降低產品 成本，提升整體原物料運送效率及降低庫存。

  3. 專注成為全球光纖網路通訊· IPTV STB 網路視訊產業專業製造廠。

  4. 定期檢視原物料價格及勞工成本上漲、匯率變動之情形，並視消 費市場狀況，合理反應售價。

  5. 整合並強化本公司及子公司電腦系統管理資訊功能，即時提供經 營管理階層有效資訊，作為決策使用。

• 三、未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響： 已在一○六年度營業計劃概要中說明，另本公司之營運事項均按法律及相 關法規之規定運作，尚無因法規之變動而影響公司營運之情事。

最後謹祝 諸位股東

身體健康 萬事如意

董事長兼執行長：

==> picture [113 x 13] intentionally omitted <==

==> picture [113 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [65 x 60] intentionally omitted <==

==> picture [44 x 42] intentionally omitted <==

-7-

附件二

展達通訊股份有限公司

監察人查核報告書

茲准

董事會造送本公司民國一○五年度營業報告書、合併暨個別財務報告 及盈餘分派議案等；其中財務報告嗣經董事會委任資誠聯合會計師事務所 查核完竣，並出具查核報告。

上述營業報告書、財務報告、盈餘分派議案經本監察人查核，認為符 合公司法相關法令規定，爰依公司法第二百一十九條之規定報告如上。

敬請 鑒核

監察人：

呂進宗

==> picture [124 x 61] intentionally omitted <==

監察人：

韋泉斌

==> picture [141 x 62] intentionally omitted <==

監察人：

魏順得

==> picture [186 x 50] intentionally omitted <==

一 中 華 民 國 ○ 六 年 三 月 九 日

-8-

附件三

會計師查核報告

==> picture [157 x 12] intentionally omitted <==

展達通訊股份有限公司 公鑒：

展達通訊股份有限公司民國105 年及104 年12 月31 日之個體資產負債表，暨民國 105 年及104 年1 月1 日至12 月31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金 流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表之編製係管理階層之責任，本會計 師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規 劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查 方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採 用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項 查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述個體財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人 財務報告編製準則」編製，足以允當表達展達通訊股份有限公司民國105 年及104 年12 月31 日之財務狀況，暨民國105 年及104 年1 月1 日至12 月31 日之財務績效與現金 流量。

==> picture [313 x 154] intentionally omitted <==

前財政部證券管理委員會 核准簽證文號：(81)台財證(六)第33095 號 前財政部證券暨期貨管理委員會

核准簽證文號：(88)台財證(六)第95577 號

==> picture [254 x 12] intentionally omitted <==

-9-

		展	達 通 訊	股 份 有	限 公 司
		個 體 資 產 負			債 表
		民國105 年及104 年12 月31 日
									單位：新台幣仟元
				105	年 12 月 31		日	104 年 12 月 31			日
	資 產		附註	金	額	%		金	額	%
	流動資產
1100	現金及約當現金	六(一)		$	379,342		13	$	164,568		9
1125	備供出售金融資產－流動	六(二)			464,431		17		307,264		18
1170	應收帳款淨額	六(三)			525,015		19		503,050		29
1200	其他應收款				1,242		-		18,186		1
1210	其他應收款－關係人	七			698,468		25		337,168		19
1410	預付款項				38,133		1		32,005		2
11XX	流動資產合計				2,106,631		75		1,362,241		78
	非流動資產
1523	備供出售金融資產－非流動	六(二)			125,006		5		98,194		6
1550	採用權益法之投資	六(六)			566,496		20		268,942		15
1600	不動產、廠房及設備	六(七)			12,460		-		10,409		1
1780	無形資產				1,372		-		444		-
1900	其他非流動資產	八			792		-		1,641		-
15XX	非流動資產合計				706,126		25		379,630		22
1XXX	資產總計			$	2,812,757	100		$	1,741,871	100

(續 次 頁)

-10-

		展	達 通 訊	股 份 有	限 公 司
		個 體 資 產 負			債 表
		民國105 年及104 年12 月31 日
									單位：新台幣仟元
				105	年 12 月 31		日	104 年 12 月 31			日
	負債及權益		附註	金	額	%		金	額	%
	流動負債
2100	短期借款	六(八)		$	505,000		18	$	359,894		21
2150	應付票據				2,657		-		-		-
2180	應付帳款－關係人	七			781,094		28		97,490		5
2200	其他應付款	六(九)			177,195		6		227,963		13
2220	其他應付款項－關係人	七			851		-		710		-
2230	本期所得稅負債				4,257		-		8,325		-
2300	其他流動負債				15,716		1		27,867		2
21XX	流動負債合計				1,486,770		53		722,249		41
	非流動負債
2600	其他非流動負債	六(十)			747		-		67		-
2XXX	負債總計				1,487,517		53		722,316		41
	權益
	股本	六(十二)
3110	普通股股本				825,908		29		636,468		37
	資本公積	六(十三)
3200	資本公積				103,523		4		66,155		4
	保留盈餘	六(十四)
3310	法定盈餘公積				56,890		2		39,935		2
3320	特別盈餘公積				5,672		-		5,672		-
3350	未分配盈餘	六(二十)			226,679		8		206,478		12
	其他權益	六(十五)
3400	其他權益				106,568		4		64,847		4
3XXX	權益總計				1,325,240		47		1,019,555		59
	重大或有負債及未認列合約承諾	九
	重大之期後事項	十一
3X2X	負債及權益總計			$	2,812,757	100		$	1,741,871	100

附註項目請參閱本公司 105 年度個體財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所王輝賢、翁世榮會計師民國 106 年 3 月 9 日查核報告。

董事長：林茂桂

==> picture [56 x 54] intentionally omitted <==

經理人：黃瑞安 會計主管：林欣泰

==> picture [44 x 43] intentionally omitted <==

-11-

展 達 通 訊 股 份 有 限 公 司 個 體 綜 合 損 益 表 民國105 年及104 年1 月1 日至12 月31 日

單位：新台幣仟元 (除每股盈餘為新台幣元外)

項目

105 年 度 104 年 度 附註 金 額 % 金 額 % $ 3,031,793 100 $ 2,806,361 100 六(五)及七 ( 2,793,142)( 92)( 2,556,074)( 91) 238,651 8 250,287 9 六(十八)(十九) 及七 ( 38,618)( 1)( 32,787)( 1) ( 69,361)( 3)( 64,662)( 2) ( 114,161)( 4)( 108,637)( 4) ( 222,140)( 8)( 206,086)( 7) 16,511 - 44,201 2 六(十六) 20,136 1 19,686 1 六(十七) 5,001 - 23,628 1 ( 12,133) - ( 754) - 六(六) 154,921 5 97,785 3 167,925 6 140,345 5 184,436 6 184,546 7 六(二十) ( 4,045) - ( 14,999)( 1) $ 180,391 6 $ 169,547 6 六(十一) ($ 1,303) - ($ 267) - 六(十五) ( 22,367)( 1) 6,545 - 六(二)(十五) 64,088 2 47,580 2 $ 40,418 1 $ 53,858 2 $ 220,809 7 $ 223,405 8 六(二十一) $ 2.33 $ 2.40 $ 2.26 $ 2.31

4000營業收入 5000營業成本 5900營業毛利 營業費用 6100 推銷費用 6200 管理費用 6300 研究發展費用 6000 營業費用合計 6900營業利益 營業外收入及支出 7010 其他收入 7020 其他利益及損失 7050 財務成本 7070 採用權益法認列之子公 司、關聯企業及合資損益之 份額 7000 營業外收入及支出合計 7900稅前淨利 7950 所得稅費用 8200本期淨利 其他綜合損益 不重分類至損益之項目 8311 確定福利計畫之再衡量數 後續可能重分類至損益之項 目 8361 國外營運機構財務報表換 算之兌換差額 8362 備供出售金融資產未實現 評價損益 8300其他綜合損益(淨額) 8500本期綜合損益總額 每股盈餘 9750 基本每股盈餘 9850 稀釋每股盈餘

附註項目請參閱本公司 105 年度個體財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所王輝賢、翁世榮會計師民國 106 年 3 月 9 日查核報告。

董事長：林茂桂

==> picture [56 x 54] intentionally omitted <==

==> picture [65 x 61] intentionally omitted <==

經理人：黃瑞安

會計主管：林欣泰

==> picture [44 x 43] intentionally omitted <==

-12-

展達 通 訊 股 份 有 限 公 司	個體 權 益 變 動 表	民國105 年及104 年1 月1 日至12 月31 日	單位：新台幣仟元	保 留 盈 餘 其 他 權 益	備供出售金	國外營運機構財務報 融資產未實	附 註 普通股股本 資本公積 法定盈餘公積 特別盈餘公積 未分配盈餘 表換算之兌換差額 現 損 益 合 計	104 年度	104 年1 月1 日餘額 $ 423,335 $ 26,293 $ 21,514 $ 5,672 $ 214,369 $ 5,510 $ 5,212 $ 701,905	103 年度盈餘指撥及分配： 六(十四)	提列法定盈餘公積 - - 18,421 - ( 18,421 ) - - -	股票股利 六(十二) 148,167 - - - ( 148,167 ) - - -	現金股利 - - - - ( 10,583 ) - - ( 10,583 )	現金增資 六(十二) 49,000 29,400 - - - - - 78,400	股份基礎給付交易 六(十二) 15,966 10,462 - - - - - 26,428	本期淨利 - - - - 169,547 - - 169,547	本期其他綜合損益 六(十五) - - - - ( 267 ) 6,545 47,580 53,858	104 年12 月31 日餘額 $636,468 $ 66,155 $ 39,935 $ 5,672 $ 206,478 $ 12,055 $ 52,792 $ 1,019,555	105 年度	105 年1 月1 日餘額 $ 636,468 $ 66,155 $ 39,935 $ 5,672 $ 206,478 $ 12,055 $ 52,792 $ 1,019,555	104 年度盈餘指撥及分配: 六(十四)	提列法定盈餘公積 - - 16,955 - ( 16,955 ) - - -	股票股利 六(十二) 127,293 - - - ( 127,293 ) - - -	現金股利 - - - - ( 14,639 ) - - ( 14,639 )	現金增資 六(十二) 49,000 29,400 - - - - - 78,400	股份基礎給付交易 六(十二) 13,147 7,968 - - - - - 21,115	本期淨利 - - - - 180,391 - - 180,391	本期其他綜合損益 六(十五) - - - - ( 1,303 ) ( 22,367 ) 64,088 40,418	105 年12 月31 日餘額 $ 825,908 $ 103,523 $ 56,890 $ 5,672 $ 226,679 ($ 10,312 ) $ 116,880 $ 1,325,240	註一:民國103 年度之董監酬勞$1,658 及員工紅利$33,156，已於綜合損益表中扣除	註二:民國104 年度之董監酬勞$1,526 及員工酬勞$30,518，已於綜合損益表中扣除。	附註項目請參閱本公司105年度個體財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所王輝賢、翁世榮會計師民國106年3月9日查核報告。	董事長：林茂桂 經理人：黃瑞安 會計主管：林欣泰

-13-

	展 達 通	訊 股 份 有 限 公 司	訊 股 份 有 限 公 司
	個 體	現 金 流 量 表
民國105 年及104 年1 月1 日至12 月31 日
					單位：新台幣仟元
		附註	105	年 度 104 年 度
營業活動之現金流量
本期稅前淨利			$	184,436 $	184,546
調整項目
收益費損項目
備抵呆帳本期(轉列收入數)提列			(	41 )	41
折舊費用		六(七)(十八)		4,680	3,438
攤銷費用		六(十八)		1,606	844
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損		六(十七)
失				-	347
利息費用				12,133	754
利息收入		六(十六)	(	225 ) (	234 )
採權益法認列之投資收益		六(六)	(	154,921 ) (	97,785 )
處分投資利益		六(十七)	(	47,663 ) (	21,731 )
股利收入		六(十六)	(	19,626 ) (	12,819 )
員工認股權酬勞成本		六(十一)		132	5
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債				- (	2,067 )
應收帳款淨額			(	21,924 ) (	116,984 )
應收帳款－關係人淨額				-	34
其他應收款			(	96 ) (	226 )
其他應收款－關係人			(	361,300 ) (	212,788 )
預付款項			(	6,128 ) (	879 )
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據				2,657 (	776 )
應付帳款－關係人				683,604 (	258,059 )
其他應付款項				44,244	25,859
其他應付款項－關係人				141 (	766 )
其他流動負債			(	12,151 )	7,522
淨確定福利負債-非流動			(	623 ) (	563 )
營運產生之現金流入(流出)				308,935 (	502,287 )
收取之利息				225	234
收取之股利				19,626	12,819
支付之利息			(	12,084 ) (	646 )
支付之所得稅			(	8,837 ) (	12,713 )
營業活動之淨現金流入(流出)				307,865 (	502,593 )
投資活動之現金流量
取得備供出售金融資產			(	345,255 ) (	132,862 )
處分備供出售金融資產價款				215,688	79,835
採權益法認列之長期股權投資增加-子公司			(	165,000 )	-
購置不動產、廠房及設備		六(二十二)	(	5,706 ) (	7,103 )
取得無形資產			(	2,534 ) (	187 )
存出保證金減少(增加)				849 (	3 )
投資活動之淨現金流出			(	301,958 ) (	60,320 )
籌資活動之現金流量
短期借款增加				145,106	359,894
現金增資		六(十二)		78,400	78,400
支付現金股利		六(十四)	(	14,639 ) (	10,583 )
籌資活動之淨現金流入				208,867	427,711
本期現金及約當現金增加(減少)數				214,774 (	135,202 )
期初現金及約當現金餘額				164,568	299,770
期末現金及約當現金餘額			$	379,342 $	164,568

附註項目請參閱本公司 105 年度個體財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所王輝賢、翁世榮會計師民國 106 年 3 月 9 日查核報告。

董事長：林茂桂 經理人：黃瑞安 會計主管：林欣泰

==> picture [44 x 43] intentionally omitted <==

-14-

(106)財審報字第16002769 號

會計師查核報告

展達通訊股份有限公司 公鑒：

展達通訊股份有限公司及子公司民國105 年及104 年12 月31 日之合併資產負債表， 暨民國105 年及104 年1 月1 日至12 月31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合 併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任， 本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規 劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查 方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採 用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項 查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人 財務報告編製準則」及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、 解釋及解釋公告編製，足以允當表達民國105 年及104 年12 月31 日之合併財務狀況， 暨民國105 年及104 年1 月1 日至12 月31 日之合併財務績效與合併現金流量。

展達通訊股份有限公司已編製民國105 年度及104 年度個體財務報表，並經本會計 師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

==> picture [328 x 149] intentionally omitted <==

前財政部證券管理委員會 核准簽證文號：(81)台財證(六)第33095 號 前財政部證券暨期貨管理委員會 核准簽證文號：(88)台財證(六)第95577 號

==> picture [254 x 12] intentionally omitted <==

-15-

資 產	六(一) $ 571,135 15 六(二) 24,719 1 六(三) 464,431 12 580,609 15 六(四) 1,007,876 27 七 - - 2,627 - 七 1,575 - 六(六) 508,339 14 70,521 2 3,231,832 86 六(三) 125,006 3 六(七) 389,524 11 2,391 - 八 3,427 - 520,348 14 $ 3,752,180 100 (續 次 頁) 展 達 通 訊 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司 合 併 資 產 負 債 表 民國105 年及104 年12 月31 日 105 年 12 月 31 日 附註 金 額 %	六(一) $ 571,135 15 六(二) 24,719 1 六(三) 464,431 12 580,609 15 六(四) 1,007,876 27 七 - - 2,627 - 七 1,575 - 六(六) 508,339 14 70,521 2 3,231,832 86 六(三) 125,006 3 六(七) 389,524 11 2,391 - 八 3,427 - 520,348 14 $ 3,752,180 100 (續 次 頁) 展 達 通 訊 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司 合 併 資 產 負 債 表 民國105 年及104 年12 月31 日 105 年 12 月 31 日 附註 金 額 %	單位：新台幣仟元 $ 240,209 11 785 - 307,264 13 169,512 7 864,583 38 7,450 - 18,475 1 5,318 - 354,995 16 51,055 2 2,019,646 88 98,194 4 154,301 7 1,668 - 28,300 1 282,463 12 $ 2,302,109 100 104 年 12 月 31 日 金 額 %
			$ 240,209 785 307,264 169,512 864,583 7,450 18,475 5,318 354,995 51,055 2,019,646 98,194 154,301 1,668 28,300 282,463 $ 2,302,109 金 額
流動資產 1100 現金及約當現金 1110 透過損益按公允價值衡量之金 融資產－流動 1125 備供出售金融資產－流動 1150 應收票據淨額 1170 應收帳款淨額 1180 應收帳款－關係人淨額 1200 其他應收款 1210 其他應收款－關係人 130X 存貨 1410 預付款項 11XX 流動資產合計 非流動資產 1523 備供出售金融資產－非流動 1600 不動產、廠房及設備 1780 無形資產 1900 其他非流動資產 15XX 非流動資產合計 1XXX 資產總計

-16-

負債及權益	六(八) $ 505,000 14 六(二) 5,252 - 2,657 - 六(九) 1,305,856 35 七 1,070 - 六(十) 151,400 4 七 424,012 11 12,843 - 18,103 1 2,426,193 65 六(十一) 747 - 2,426,940 65 六(十三) 825,908 22 六(十四) 103,523 2 六(十五) 56,890 2 5,672 - 226,679 6 六(十六) 106,568 3 1,325,240 35 1,325,240 35 九 十一 $ 3,752,180 100 展 達 通 訊 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司 合 併 資 產 負 債 表 民國105 年及104 年12 月31 日 105 年 12 月 31 日 附註 金 額 %	六(八) $ 505,000 14 六(二) 5,252 - 2,657 - 六(九) 1,305,856 35 七 1,070 - 六(十) 151,400 4 七 424,012 11 12,843 - 18,103 1 2,426,193 65 六(十一) 747 - 2,426,940 65 六(十三) 825,908 22 六(十四) 103,523 2 六(十五) 56,890 2 5,672 - 226,679 6 六(十六) 106,568 3 1,325,240 35 1,325,240 35 九 十一 $ 3,752,180 100 展 達 通 訊 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司 合 併 資 產 負 債 表 民國105 年及104 年12 月31 日 105 年 12 月 31 日 附註 金 額 %	$ 359,894 16 - - - - 661,722 29 - - 217,223 10 5,772 - 9,502 - 28,374 1 1,282,487 56 67 - 1,282,554 56 636,468 28 66,155 3 39,935 2 5,672 - 206,478 9 64,847 2 1,019,555 44 1,019,555 44 $ 2,302,109 100 單位：新台幣仟元 104 年 12 月 31 日 金 額 %
			$ 359,894 - - 661,722 - 217,223 5,772 9,502 28,374 1,282,487 67 1,282,554 636,468 66,155 39,935 5,672 206,478 64,847 1,019,555 1,019,555 $ 2,302,109 金 額
流動負債 2100 短期借款 2120 透過損益按公允價值衡量之金 融負債－流動 2150 應付票據 2170 應付帳款 2180 應付帳款－關係人 2200 其他應付款 2220 其他應付款項－關係人 2230 本期所得稅負債 2300 其他流動負債 21XX 流動負債合計 非流動負債 2600 其他非流動負債 2XXX 負債總計 權益 股本 3110 普通股股本 資本公積 3200 資本公積 保留盈餘 3310 法定盈餘公積 3320 特別盈餘公積 3350 未分配盈餘 其他權益 3400 其他權益 31XX 歸屬於母公司業主之權益合 計 3XXX 權益總計 重大承諾事項及或有事項 重大之期後事項 3X2X 負債及權益總計

附註項目請參閱本公司 105 年度合併財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所王輝賢、翁世榮會計師民國 106 年 3 月 9 日查核報告。

董事長：林茂桂 經理人：黃瑞安 會計主管：林欣泰

==> picture [44 x 43] intentionally omitted <==

-17-

		展 達	通 訊 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司	通 訊 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司	通 訊 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司	通 訊 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司	通 訊 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司
			合 併 綜 合			損 益 表
		民國105 年及104 年1 月1 日至12 月31					日
										單位：新台幣仟元 (除每股盈餘為新台幣元外)
					105	年	度	104		年		度
	項目		附註		金	額	%	金		額	%
4000	營業收入	七			$	5,099,126	100		$	3,328,117	100
5000	營業成本	六(六)(十
		九)(二十)及七(				4,603,253)(	90)(			2,919,497)(		88)
5900	營業毛利					495,873	10			408,620		12
	營業費用	六(十九)(二十)
		及七
6100	推銷費用			(		70,881)(	1)(			56,402)(		2)
6200	管理費用			(		101,261)(	2)(			80,769)(		2)
6300	研究發展費用			(		123,077)(	3)(			115,359)(		3)
6000	營業費用合計			(		295,219)(	6)(			252,530)(		7)
6900	營業利益					200,654	4			156,090		5
	營業外收入及支出
7010	其他收入	六(十七)				21,970	-			20,021		1
7020	其他利益及損失	六(十八)		(		12,244)	-			11,011		-
7050	財務成本			(		14,540)	-	(		754)		-
7000	營業外收入及支出合計			(		4,814)	-			30,278		1
7900	稅前淨利					195,840	4			186,368		6
7950	所得稅費用	六(二十一)		(		15,449)(	1)(			16,821)(		1)
8200	本期淨利				$	180,391	3		$	169,547		5
	其他綜合損益
	不重分類至損益之項目
8311	確定福利計畫之再衡量數	六(十一)		($		1,303)	-	($		267)		-
	後續可能重分類至損益之項
	目
8361	國外營運機構財務報表換	六(十六)
	算之兌換差額			(		22,367)	-			6,545		-
8362	備供出售金融資產未實現	六(三)(十六)
	評價損益					64,088	1			47,580		2
8300	其他綜合損益(淨額)				$	40,418	1		$	53,858		2
8500	本期綜合損益總額				$	220,809	4		$	223,405		7
8610	淨利歸屬於： 母公司業主				$	180,391	3		$	169,547		5
8710	綜合損益總額歸屬於： 母公司業主				$	220,809	4		$	223,405		7
	每股盈餘	六(二十二)
9750	基本每股盈餘				$		2.33		$		2.40
9850	稀釋每股盈餘				$		2.26		$		2.31

附註項目請參閱本公司 105 年度合併財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所王輝賢、翁世榮會計師民國 106 年 3 月 9 日查核報告。

董事長：林茂桂

==> picture [56 x 54] intentionally omitted <==

==> picture [65 x 61] intentionally omitted <==

經理人：黃瑞安

會計主管：林欣泰

==> picture [44 x 43] intentionally omitted <==

-18-

展達 通 訊 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司	合併 權 益 變 動 表	民國105 年及104 年1 月1 日至12 月31 日	單位：新台幣仟元	歸 屬 於 母 公 司 業 主 之 權 益	保 留 盈 餘 其 他 權 益	國外營運機構財務報 備供出售金融資產	附 註 普通股股本 資本公積 法定盈餘公積 特別盈餘公積 未分配盈餘 表換算之兌換差額 未實現損益 合 計			$ 423,335 $ 26,293 $ 21,514 $ 5,672 $ 214,369 $ 5,510 $ 5,212 $ 701,905	六(十五)	- - 18,421 - ( 18,421 ) - - -	六(十三) 148,167 - - - ( 148,167 ) - - -	- - - - ( 10,583 ) - - ( 10,583 )	六(十三) 49,000 29,400 - - - - - 78,400	六(十三) 15,966 10,462 - - - - - 26,428	- - - - 169,547 - - 169,547	六(十六) - - - - ( 267 ) 6,545 47,580 53,858	$ 636,468 $ 66,155 $ 39,935 $ 5,672 $ 206,478 $ 12,055 $ 52,792 $ 1,019,555		$ 636,468 $ 66,155 $ 39,935 $ 5,672 $ 206,478 $ 12,055 $ 52,792 $ 1,019,555	六(十五)	- - 16,955 - ( 16,955 ) - - -	六(十三) 127,293 - - - ( 127,293 ) - - -	- - - - ( 14,639 ) - - ( 14,639 )	六(十三) 49,000 29,400 - - - - - 78,400	六(十三) 13,147 7,968 - - - - - 21,115	- - - - 180,391 - - 180,391	六(十六) - - - - ( 1,303 ) ( 22,367 ) 64,088 40,418	$ 825,908 $ 103,523 $ 56,890 $ 5,672 $ 226,679 ($ 10,312 ) $ 116,880 $ 1,325,240	附註項目請參閱本公司105年度合併財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所王輝賢、翁世榮會計師民國106年3月9日查核報告。	經理人：黃瑞安 會計主管：林欣泰
								104 年度		104 年1 月1 日餘額	103 年度盈餘指撥及分配：	提列法定盈餘公積	股票股利	現金股利	現金增資	股份基礎給付交易	本期淨利	本期其他綜合損益	104 年12 月31 日餘額	105 年度	105 年1 月1 日餘額	104 年度盈餘指撥及分配：	提列法定盈餘公積	股票股利	現金股利	現金增資	股份基礎給付交易	本期淨利	本期其他綜合損益	105 年12 月31 日餘額		董事長：林茂桂

-19-

展 達 通 訊 股	展 達 通 訊 股	份 有 限 公 司 及 子 公 司	份 有 限 公 司 及 子 公 司	份 有 限 公 司 及 子 公 司
	合 併	現 金 流 量	表
民國105 年及104 年1 月1 日至12 月31 日
						單位：新台幣仟元
		附註		105 年 度 104 年 度
營業活動之現金流量
本期稅前淨利				$	195,840 $	186,368
調整項目
收益費損項目
備抵呆帳本期(轉列收入)提列			(		41 )	41
折舊費用		六(七)(十九)			49,823	30,246
攤銷費用		六(十九)			2,428	1,357
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債		六(二)(十八)
淨利益			(		9,044 ) (	10,710 )
利息收入		六(十七)	(		482 ) (	912 )
利息費用					14,540	754
股利收入		六(十七)	(		19,626 ) (	12,819 )
處分不動產、廠房及設備利益		六(十八)	(		1,806 ) (	833 )
處分投資利益		六(十八)	(		47,663 ) (	21,731 )
員工認股權酬勞成本		六(十二)			132	5
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
透過損益按公允價值衡量金融資產及負
債			(		9,711 )	8,249
應收票據			(		411,097 ) (	171,485 )
應收帳款淨額			(		143,252 ) (	482,724 )
應收帳款-關係人淨額					7,450 (	5,452 )
其他應收款			(		1,210 )	13,255
其他應收款-關係人					3,743	299
存貨			(		153,344 ) (	107,464 )
預付款項			(		19,466 ) (	17,185 )
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據					2,657 (	776 )
應付帳款					644,134	172,147
應付帳款-關係人					1,070 (	2,829 )
其他應付款					43,512	32,044
其他應付款項-關係人					25,602 (	1,638 )
其他流動負債			(		10,271 )	7,569
其他非流動負債			(		623 ) (	563)
營運產生之現金流入(流出)					163,295 (	384,787 )
收取之利息					500	912
支付之利息			(		12,208 ) (	646 )
支付之所得稅			(		11,930 ) (	16,428 )
收取之股利					19,626	12,819
營業活動之淨現金流入(流出)					159,283 (	388,130)

(續 次 頁)

-20-

	展 達 通 訊 股 份 有 限 公 司	展 達 通 訊 股 份 有 限 公 司	及 子 公 司	及 子 公 司
	合 併 現 金	流 量 表
	民國105 年及104 年1 月1 日至12 月31 日
						單位：新台幣仟元
		附註		105 年 度 104 年 度
投資活動之現金流量
取得備供出售金融資產-流動			($		345,255 ) ($	132,862 )
處分備供出售金融資產價款					215,688	79,835
取得不動產、廠房及設備	六(二十三)		(		301,673 ) (	58,780 )
處分不動產、廠房及設備價款					2,031	1,508
取得無形資產			(		3,234 ) (	1,227 )
其他流動資產減少					-	186
其他非流動資產減少(增加)					2,442 (	12,134 )
存出保證金減少					366	956
投資活動之淨現金流出			(		429,635 ) (	122,518 )
籌資活動之現金流量
短期借款增加					145,106	359,894
其他應付款項-關係人增加					392,638	-
現金增資	六(十三)				78,400	78,400
支付現金股利	六(十五)		(		14,639 ) (	10,583 )
籌資活動之淨現金流入					601,505	427,711
匯率影響數			(		227 )	1,367
本期現金及約當現金增加(減少)數					330,926 (	81,570 )
期初現金及約當現金餘額	六(一)				240,209	321,779
期末現金及約當現金餘額	六(一)			$	571,135 $	240,209

附註項目請參閱本公司 105 年度合併財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所王輝賢、翁世榮會計師民國 106 年 3 月 9 日查核報告。

==> picture [65 x 61] intentionally omitted <==

==> picture [56 x 54] intentionally omitted <==

==> picture [44 x 43] intentionally omitted <==

董事長：林茂桂

會計主管：林欣泰

經理人：黃瑞安

-21-

附件四

展達通訊股份有限公司 105年度盈餘分配表

單位：新台幣元	單位：新台幣元
項 目	金 額
調整後未分配盈餘 期初未分配盈餘(附註1) 減：105年度保留盈餘調整數(附註2) 合計	$ 47,591,278 1,302,811) ( $ 46,288,467
本年度可分配盈餘 105年度稅後淨利 減：提列法定盈餘公積 合計	$ 180,390,924 18,039,092) ( $ 162,351,832
截至本年底可分配保留盈餘	$ 208,640,299
分配項目： 股東現金股利(0.8元) 股東股票股利(0.8元) 合計	$ 66,072,662) ( 66,072,660) ( $ 132,145,322) (
期末未分配盈餘	$ 76,494,977
附註： 1. 為民國105年度股東會決議民國104年度盈餘分配後之未分配盈餘。 2. 係指於民國105年度間，因確定福利計劃精算損失($1,302,811)而調整保留盈餘。 3. 流通在外總股數為82,590,827股。

董事長： 總經理： 會計主管：

==> picture [44 x 42] intentionally omitted <==

-22-

附件五

新任董事兼任其他企業之職務明細表

姓名	兼任其他企業職務明細表	兼任其他企業職務明細表
	公司名稱	職務
群光電子股份有限公司 法人代表：林茂桂	群光電能科技股份有限公司	法人代表董事長兼執行長 所代表法人為群光電子(股)公司
	有康電子股份有限公司	法人代表董事長兼總經理 所代表法人為群光電子(股)公司
	群晶電能股份有限公司 廣盛投資股份有限公司	法人代表副董事長兼總經理 所代表法人為高效電子(股)公司
	高效電子股份有限公司	法人代表副董事長兼總經理 所代表法人為群光電子(股)公司
	好而優工業股份有限公司	法人代表董事 所代表法人為群光電子(股)公司
	勤光科技股份有限公司	法人代表董事 所代表法人為WitsLight TechnologyCorporation Limited
	益鼎生技創業投資股份有限公司 北科之星創業投資股份有限公司 安國國際科技股份有限公司	群光電子股份有限公司為法人 董事(指派)
	黑木投資股份有限公司	董事長
	群光電子股份有限公司	副董事長暨執行長
	群光電子(東莞)有限公司	副董事長
	Chicony Electronics (Thailand) Co., Ltd. Chicony Electronics CEZ s.r.o. Chicony Overseas Inc. Chicony Power Holdings Inc. Chicony Power International Inc. Chicony Power Technology Hong Kong Ltd. Chicony Power USA, Inc. Directmax International Ltd. Global Faith Inc.(廣信GFI) Guideway Global Ltd.(佳威國際有限公司) Had Eri Iou International Co., Ltd. (好而優香港 公司) Hipro Overseas (BVI) Inc. Kuang Mao International Inc.(廣茂) Mao-Feng International Inc. Real Young Electronics Co., Ltd. Systemax Development Ltd. WitsLight Technology Corporation Ltd. (Samoa) XAVi Overseas Ltd. 東莞群光電能貿易有限公司 茂瑞電子(東莞)有限公司 展達通訊(蘇州)有限公司	董事

-23-

	株洲湘火炬汽車燈具有限責任公司 捷光半導體照明科技(昆山)有限公司 群光節能科技服務(上海)有限公司 群光電子(重慶)有限公司 群光電子(蘇州)有限公司 群光電能科技(東莞)有限公司 群光電能科技(重慶)有限公司 群光電能科技(蘇州)有限公司 億豐綜合工業股份有限公司 廣盛電子(南昌)有限公司 藍天電腦股份有限公司
	ChiconyAmerica GroupInc.	董事兼CEO(執行長)
	ChiconyAmerica Inc.	董事兼CEO(執行長)兼Secretary
	ChiconyElectronics Japan Inc.	監察人
	義隆電子股份有限公司	獨立董事、薪酬委員會及審計委 員會成員
	博智電子股份有限公司	獨立董事及薪酬委員會委員
許崑泰	精元投資股份有限公司 華泰投資股份有限公司 東菱投資股份有限公司 東莞群光電能貿易有限公司 展達通訊(蘇州)有限公司 創日科技股份有限公司 群光節能科技服務(上海)有限公司 群光電子(東莞)有限公司 群光電子(蘇州)有限公司 群光電子股份有限公司 群光電能科技(東莞)有限公司 群光電能科技(重慶)有限公司 群光電能科技(蘇州)有限公司 廣盛電子(南昌)有限公司 藍天電腦股份有限公司 上海宏匯置業有限公司 長春宏匯酒店管理有限公司 群光電子(重慶)有限公司	董事長
	Chicony America Group Inc. Chicony America Inc. Chicony Electronics (Thailand) Co., Ltd. Chicony Electronics CEZ s.r.o. Chicony Global Inc. Chicony Overseas Inc. Chicony Power Holdings Inc. Chicony Power International Inc. Chicony Power Technology Hong Kong Ltd. Chicony Power USA, Inc. Directmax International Ltd. Hipro Overseas(BVI)Inc.	董事

-24-

	Kuang Mao International Inc.(廣茂) Mao‐Feng International Inc. Real Young Electronics Co., Ltd. Systemax Development Ltd. XAVi Overseas Ltd. 茂瑞電子(東莞)有限公司
	高效電子股份有限公司	法人代表董事長 所代表法人為群光電子(股)公司
	有康電子股份有限公司	法人代表董事 所代表法人為群光電子(股)公司
	群晶電能股份有限公司 廣盛投資股份有限公司	法人代表董事長 所代表法人為高效電子(股)公司
	宏匯思源股份有限公司 宏匯新北股份有限公司	法人代表董事長 所代表法人為創日科技(股)公司
黃瑞安	展達通訊(蘇州)有限公司 Directmax International Ltd. Systemax Development Ltd. Xavi Overseas Ltd.	董事
劉松平	茂瑞電子(東莞)有限公司	董事長兼總經理
	群光電子(重慶)有限公司	董事兼總經理
	Chicony Electronics Japan Inc. Real Young Electronics Co., Ltd. 群光電子(蘇州)有限公司 蘇州群揚電子有限公司	董事
	群光電能科技股份有限公司	監察人
	淳安電子股份有限公司	法人代表董事 所代表法人為群光電子(股)公司
	群光電子股份有限公司	董事兼資深副總經理兼汽車電 子事業部總經理
吳儒芳	群光電子股份有限公司	CM 事業部 總經理
李徽欽	展達通訊(蘇州)有限公司 Directmax International Ltd. Systemax Development Ltd. Xavi Overseas Ltd.	董事
許振燿	連強電子股份有限公司	董事長
	冠鈞投資股份有限公司	董事

-25-