XAVi - Annual Report 2015 | FinancialReports.eu

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一﹑本公司發言人及代理發言人：

發言人

姓名: 李徽欽職稱: 營運總處技術長電話: (02)2995-7953 電子郵件信箱: [email protected]

代理發言人

姓名: 李秀英職稱: 稽核部經理電話: (02)2995-7953 電子郵件信箱: [email protected]

二﹑總公司/工廠：

地址：新北市三重區興德路129 號9 樓電話：(02)2995-7953

三﹑辦理股票過戶機構：

名稱：中國信託商業銀行代理部

地址：10008 台北市中正區重慶南路一段83 號5 樓

電話：客服語音專線(02)6636-5566(股票代號3447)

網址：https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp

四﹑最近年度財務報告簽證會計師：

會計師姓名：翁世榮、游淑芬事務所名稱：資誠聯合會計師事務所

地址：台北市基隆路一段333 號27 樓

電話：(02)2729-6666 網址: http://www.pwc.com/tw

五﹑公司網址：

公司網址: http://www.xavi.com.tw

六﹑海外有價證券掛牌買賣之交易所名稱及查詢海外有價證券資訊之方式：無。

展達通訊股份有限公司

頁次壹、致股東報告書一、一Ο四年度營業結果 ( 包括實施成果、財務收支及獲利能力分析、研究發展狀況 ) ............. 1 二、一Ο五年度營業計劃概要 ( 總體經濟環境及產業趨勢、經營方針及重要產銷政策 ) ............. 2 三、未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響 ........................ 3 貳、公司簡介一、設立日期 ....................................................................................................................................... 4 二、公司沿革 ....................................................................................................................................... 4 參、公司治理報告一、組織系統 ( 包括公司組織結構及各主要部門所營業務 ) ............................................................. 5 二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 ............................ 7 ( 一 ) 董事、監察人資料 ................................................................................................................ 7 ( 二 ) 經理人資料 .......................................................................................................................... 12 ( 三 ) 支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金 .............................................................. 14 ( 四 ) 最近兩年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金總額佔本公司及合併報表兩年度稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性 ...................................................................................... 19 三、公司治理運作情形 ..................................................................................................................... 20 ( 一 ) 董事會運作情形 .................................................................................................................. 20 ( 二 ) 審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形 ...................................................... 20 ( 三 ) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 ...................... 21 ( 四 ) 公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式 .................................. 21 ( 五 ) 設置薪資報酬委員會 .......................................................................................................... 21 ( 六 ) 履行社會責任情形 .............................................................................................................. 21 ( 七 ) 公司履行誠信經營情形及採行措施 .................................................................................. 21 ( 八 ) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊 .................................................. 21 ( 九 ) 內部控制制度執行狀況 ( 包括內部控制聲明書及會計師審查報告 ) ................................ 22 ( 十 ) 公司及其內部人員依法被處罰、公司對內部人員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形 .................................................................................................. 23 ( 十一 ) 股東會及董事會之重要決議 .......................................................................................... 23 ( 十二 ) 董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明之情形 ...... 24 ( 十三 ) 與財務報告有關人士辭職解任情形之彙總 .................................................................. 24 四、會計師公費資訊 .......................................................................................................................... 24 五、更換會計師資訊 .......................................................................................................................... 24 六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之情形 .............................................................................. 25 七、董事、監察人、經理人及持股超過 10% 之大股東股權之大量移轉及股權質押變動情形 .. 25 八、持股比例占前十名之股東，其相互間關係之資訊 .................................................................. 26 九、公司及公司之董事、監察人、經理人及公司直 ( 間 ) 接控制之事業對轉投資事業之持股 .... 26 肆、募資情形一、資本及股份 .................................................................................................................................. 27 ( 一 ) 股本來源 ................................................................................................................................ 27 ( 二 ) 股東結構 ................................................................................................................................ 28 ( 三 ) 股權分散情形 ........................................................................................................................ 28 ( 四 ) 主要股東名單 ........................................................................................................................ 29 ( 五 ) 每股市價﹑淨值﹑盈餘﹑股利及相關資料 ...................................................................... 29 ( 六 ) 公司股利政策及本次股東會擬議股利分配情形 ................................................................. 30 ( 七 ) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響 ..................................... 30 ( 八 ) 員工、董事及監察人酬勞 ..................................................................................................... 30 ( 九 ) 公司買回本公司股份情形 ..................................................................................................... 30 二、公司債辦理情形 .......................................................................................................................... 31 三、特別股辦理情形 .......................................................................................................................... 31 四、海外存託憑證辦理情形 .............................................................................................................. 31 五、員工認股權憑證辦理情形 .......................................................................................................... 31 六、限制員工權利新股辦理情形 ...................................................................................................... 31

七、併購(包括合併、收購及分割)或受讓他公司股份發行新股辦理情形................................. 31
八、資金運用計劃執行情形............................................................................................................. 31
伍、營運概況
一、業務內容..................................................................................................................................... 32
(一)業務範圍.............................................................................................................................. 32
(二)產業概況.............................................................................................................................. 34
(三)技術及研發概況.................................................................................................................. 40
(四)長、短期業務發展計劃...................................................................................................... 42
二、市場及產銷概況......................................................................................................................... 42
(一)市場分析.............................................................................................................................. 42
(二)主要產品之重要用途及產製過程...................................................................................... 44
(三)主要原料之供應狀況.......................................................................................................... 45
(四)占進(銷)貨總額百分之十以上之廠商(客戶)名稱及其進(銷)貨金額與比例.................. 45
(五)生產量值表.......................................................................................................................... 45
(六)銷售量值表.......................................................................................................................... 45
三、從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率................................................. 46
四、環保支出資訊............................................................................................................................. 46
五、勞資關係..................................................................................................................................... 46
六、重要契約..................................................................................................................................... 47
陸、財務概況
一、最近五年度簡明資產負債表、綜合損益表暨會計師查核情形.............................................. 48
二、最近五年度財務分析................................................................................................................. 56
三、一Ο四年度財務報告之監察人查核報告.................................................................................. 64
四、 ...................................................................... 65 一Ο四年度經會計師查核簽證之合併財務報告
一Ο四年度經會計師查核簽證之個體財務報告五、 ...................................................................... 118
六、本公司及其關係企業有無發生財務週轉困難情事，及對本公司之影響............................ 165
柒、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項
一、財務狀況..................................................................................................................................... 166
二、績效..................................................................................................................................... 167 財務
三、現金流量..................................................................................................................................... 167
四、重大資本支出對財務業務之影響............................................................................................. 167
五、轉投資政策及獲利或虧損之主要原因與其改善計劃及未來一年投資計劃.......................... 168
六、風險事項之分析及評估............................................................................................................. 168
(一)利率、匯率變動、通貨膨脹對公司損益之影響及未來因應措施.................................. 168
(二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之
政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施............................................................. 168
(三)未來研發計劃及預計投入之研發費用.............................................................................. 169
(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施.................................. 169
(五)科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施.............................................. 169
(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施.......................................................... 169
(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施.................................................................. 169
(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施.................................................................. 169
(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施...................................................................... 169
(十)董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公
司之影響、風險及因應措施.............................................................................................. 169
(十一)經營權之改變對公司影響、風險及因應措施.............................................................. 169
(十二)訴訟或非訟事件及因應措施.......................................................................................... 169
(十三)其他重要風險及因應措施.............................................................................................. 169
七、其他重要事項............................................................................................................................. 169
捌、特別記載事項
一、關係企業合併營業報告書、關係企業合併財務報告及關係報告書...................................... 170
二、私募有價證券辦理情形............................................................................................................. 174
三、子公司持有或處分本公司股票情形......................................................................................... 174
四、其他必要補充說明事項............................................................................................................. 174
玖、最近年度及截至年報刊印日止，依證券交易法第三十六條第三項第二款規定對股東
權益或證券價格有重大影響之事項................................................................................................... 174

壹、致股東報告書展達通訊股份有限公司

一Ｏ四年度營業報告書

一、年度營業狀況

(一)一Ｏ四年度營業計劃實施成果

本公司一Ｏ四年度合併營業收入淨額 3,328,117仟元，較一Ｏ三年度增加16.55%；稅後淨利為169,547仟元，較一Ｏ三年度減少 6.76%。

(二)財務收支及獲利能力分析

1.財務收支

			單位:新台幣仟元	單位:新台幣仟元
項目	104 年度	103 年度	增(減)金額	增(減)比率
營業收入	3,328,117	2,855,476	472,641	16.55%
營業淨利	156,090	190,405	( 34,315)	( 18.02%)
稅後純益	169,547	181,841	( 12,294)	( 6.76%)
期末資產總額	2,302,109	1,378,585	923,524	66.99%
期末股東權益總額	1,019,555	701,905	317,650	45.26%

2.獲利能力

2.獲利能力
項目	104 年度	103 年度	增(減)比率
資產報酬率(%)	9.25%	15.01%	(38.37%)
股東權益報酬率(%)	19.70%	29.51%	(33.24%)
營業利益佔期末股本比率(％)	24.52%	44.98%	(45.49%)
純益率(％)	5.09%	6.37%	(20.09%)
稅後每股純益	2.88元	4.43元	(34.99%)

註：104 及103 年度皆係依國際財務報導準則(IFRSs)編製之財報資料。註：每股純益為未按盈餘轉增資股數追溯調整前之金額。

(三)研究發展狀況

本公司於一Ｏ四年度投入研究開發費用115,359 仟元，以貫徹本公司在產品開發差異化策略。鑑於網路通訊產品，市場競爭狀況激烈，故本公司以技術創新、符合網通產業國際標準為本，並以市場前瞻化、差異化導向及成本優勢為策略規範，多年來已成功開發並具備光纖寬頻通訊、無線區域網路、數位語音、數位影像等在硬體、軟體機構之設計及整合能力，以滿足市場之需求。

-1-

二、一Ο五年度營業計劃概要

(一)一○五年度營業目標及營運展望

一Ο五年度本公司除持續降低成本，導入自動化增進生產效率並維持穩定成長外，將持續提高高附加價值、利基型寬頻產品銷售比重；為因應超高速光纖網路通訊、及其他寬頻通訊應用新需求，亦將持續研發FTTx GPON、10G XGPON、Active Fiber Gateway 超高速光纖終端設備、FTTdP G.fast、xDSL、無線區域網路、IPTV STB，滿足客戶多樣化需求，提高附加價值；強化現有客戶之支援及服務並積極投入物聯網相關領域，預估整體營業收入將可高度成長，預計一Ο五年度本公司通訊產品銷售量將逾1500 萬台。

(二)經營方針

本公司秉持提供客戶最滿意的服務，持續創造公司營業額及獲利的成長，持續發展高附加價值及客製化產品，增加公司獲利，以回饋股東及員工。

以下分別就本公司產品、生產、行銷、研發、人力資源及財務方面之經營策略說明如下:

1.產品方面:

(1)開發符合市場需求之新產品,並積極開拓GPON、 G.fast、IPTV STB 及物聯網等新產品，以擴大市場佔有率。
(2)掌握產品趨勢並持續發展高附加價值相關產品，增加公司獲利。
2.生產方面:
(1)投資公司生產產品之自動化設備，以減少人力，提升整體生產力。 (2)提昇生產效能,並嚴格控管產品品質。
(3)強化交貨、備料及生產之彈性、以快速反應客戶需求。
(4)發展新製程以提高生產效率。
3.行銷方面:
(1)整合各項產品功能，滿足客戶之整體需求，以最低之行銷資源創造最大效益。
(2)透過銷售產品組合的改變，提高高附加價值產品之營業額比重，提升獲利。
(3)加強開拓各項產品之大陸內銷市場。
(4)加強開拓GPON、 G.fast、IPTV STB ODM/OEM 新客戶，以達經濟規模目標。
(5)管控應收帳款客戶之品質。
4.研發方面:
(1)與國際知名軟硬體供應商合作，共同開發具專利價值之創新產品。
(2)持續進行產品VA/VE(價值分析/價值工程)，改善產品設計，以提高產品效能並降低產品生產成本。
(3)延攬具優秀專業人才，提升整體研發實力及效率，並建立技術之優勢。

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5.人力資源方面:

     - (1)精兵政策，提昇公司整體每位員工產出之營業額及獲利。

     - (2)瞭解各國政府顧人力資源及相關政策發展趨勢，研擬因應方案， 謀取勞資雙方最大共同利益。

     - (3)在職教育的深化與國際化，提供員工多樣化各領域專業知識進修 之教育訓練課程，培養專業化、國際化之員工。

     - (4)以關懷為出發點善待員工，透過留才制度儲備管理人才。

  - 6.財務方面:

     - (1)嚴格參與營運單位預算控制、應收帳款、存貨及現金週轉天數等管 理。

     - (2)調控外幣資產負債部位，並依匯率情勢進行避險操作。

     - (3)依各國稅務法令規定，為本公司及各子公司作最適之稅務規劃。

(三)重要之產銷政策

 1. 持續加強後續產品研發，滿足客戶多樣化需求，提高附加價值。 並強化現有客戶之支援及服務，積極開拓新產品線，以協助客戶 高度成長。

 2. 建立採購原物料供貨系統，尋找優良廠商合作，並有效降低產品 成本，提升整體原物料運送效率及降低庫存。

 3. 專注成為全球光纖網路通訊·IPTV STB 網路視訊產業專業製造 廠。

 4. 定期檢視原物料價格及勞工成本上漲、匯率變動之情形，並視消 費市場狀況，合理反應售價。

 5. 整合並強化本公司及子公司電腦系統管理資訊功能，即時提供經 營管理階層有效資訊，作為決策使用。

三、未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響：
已在一○五年度營業計劃概要中說明，另本公司之營運事項均按法律及相關法規之規定運作，尚無因法規之變動而影響公司營運之情事。

最後謹祝諸位股東

身體健康萬事如意

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董事長：總經理：會計主管：

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貳、公司簡介

一、設立日期

中華民國八十六年十月十七日。

二、公司沿革

86 年 10 月 在台北縣設立公司，實收資本額為新台幣貳仟伍佰萬元。 87 年 7 月 於工研院設立新竹研發中心。 8 月 現金增資新台幣參仟萬元,實收資本額增為新台幣伍仟伍佰萬元。 88 年10 月 現金增資新台幣貳仟陸佰伍拾參萬貳仟壹佰元，實收資本額增為新台幣捌仟壹佰伍拾參萬貳仟壹佰元。 11 月 現金增資新台幣貳仟捌佰肆拾陸萬柒仟玖佰元，實收資本額增為新台幣壹億壹仟萬元。 12 月 與朗訊結盟,成為全球 CPE 的工作夥伴。 89 年 1 月 ADSL 正式量產，開始出貨。 2 月 現金增資新台幣肆仟伍佰萬元，實收資本額增為新台幣壹億伍仟伍佰萬元。 6 月 現金增資新台幣肆仟肆佰捌拾萬元，實收資本額增為新台幣壹億玖仟玖佰捌拾萬元。 9 月 展開與香港電訊的合作關係，正式量產 ADSL Modem。 90 年 3 月 IAD 正式量產，開始出貨至香港及韓國等亞洲主要市場。 6 月 現金增資新台幣壹億參仟貳拾萬元，實收資本額增為新台幣參億參仟萬元。 91 年 2 月 VDSL 用戶端產品研發完成。 92 年 6 月 群光集團入主，雙方資源結合共同提供遍及全世界的完整服務。 7 月 辦理減資新台幣陸仟陸佰萬及現金增資新台幣壹億陸仟肆佰萬元，實收資本額增為新台幣肆億貳仟捌佰萬元。 93 年 2 月 於江蘇吳江設立新廠，並正式量產。 94 年 3 月 完成 VoIP 與 ADSL2+之整合性接取設備(IAD)。 6 月 完成高速對稱 VDSL(100M/100M)研發。 95 年12 月 完成 G-PON outdoor ONT 之產品研發與量產。 97 年1 月 GPON 切入光纖網路通訊新客戶。 9 月 切入IPTV STB 市場，提供整合性方案。 99 年7 月 辦理減資新台幣貳億柒仟元整.及辦理增資新台幣壹億肆仟貳佰萬元整. 增資後實收資本額為新台幣叁億元整。 100 年6 月 辦理盈餘(含員紅)轉增資新臺幣參仟參佰伍拾萬元,增資後實收資本額為新台幣參億參仟參佰伍拾萬元整。 101 年度 完成新一代高整合性GPON Mini ONT 產品研發。 完成智慧家庭應用OSGi 家用閘道器平台建立之前期研發。 102 年6 月 辦理盈餘(含員紅)轉增資新臺幣肆仟參拾伍拾萬元,增資後實收資本額為新台幣參億柒仟參佰捌拾伍萬元整。 102 年12 月 董事長林茂桂先生兼任本公司執行長。 103 年7 月 辦理盈餘(含員紅)轉增資新臺幣肆仟參玖佰肆拾捌萬伍仟元,增資後實收資本額為新台幣肆億貮仟參佰參拾參萬伍千元整。 103 年度研發 GPON HGU 相關產品研發 G.fast CPE/DPU 相關產品完成IOT Gateway, ZigBee/BLE wireless module 104 年8 月 辦理盈餘(含員紅)轉增資新臺幣壹億陸仟肆佰壹拾參萬貳仟陸佰參拾元,增資後實收資本額為新台幣伍億貮仟柒佰肆拾陸萬柒仟陸佰參拾元整。 104 年11 月 辦理現金增資新臺幣伍億捌仟柒佰肆拾陸萬柒仟陸佰叁拾元,增資後實收資本額為新台幣陸億參仟陸佰肆拾陸萬柒仟陸佰參拾元整。

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理報告織結構
治組
(一)公司
、公司、組織系統
參一
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(二)各主要部門所營業務

部門名稱	所營業務
總管理處	綜理公司一切事物，指揮各部門主管推展公司決策，主持管理審查會議，指派管理代表，經營策略，方針規劃。
稽核	督導各部門及子公司建立和實施內部控制制度，並維護其設計和執行的有效性；稽核工作之規劃、執行、督導及報告。
業務總處	網通產品銷售策略規劃、售後服務等相關事宜、報價及訂單審查、客戶訴怨案件受理及客戶訪談、客戶開發與客戶服務。
營運總處	負責產品製造與維修，生產技術及流程之改良，以及委外加工作業之控管等相關事宜；原物料之採購、控管，生產排程之規劃與控制，倉儲作業之管理，以及進出口業務之推動；推動並制訂公司品管與品保政策，以確保產品品質與服務之提昇，滿足客戶之需求、主零件供應商之協商。
研發總處	負責產品與技術研發方向之訂定、規劃、和執行與管理。瞭解並適切掌握市場、技術發展趨勢，以維持成長與競爭需求。定義及管理新產品之開發流程、時程、規格、品質與成本。協助業務開發新客戶與新市場，提供成本分析檢討與報價建議。提供技術支援服務給予內、外部客戶，以增加競爭品質與能力。選擇與掌握關鍵零組件供應商，並建立良好互動合作關係，進而創造產品優勢與競爭力。專案執行管理與協調，產品生命週期之建立、維護、與終結等相關管理工作。建立技術藍圖與定義核心技術能力，配置研發資源支援短、中、長期任務需求。市場策略訂定、規劃、和更新，以及業務行銷之產品資訊建立和更新。
財會部	公司資金調度、往來銀行額度洽談及申請、客戶徵信、付款單據審核，會計傳票製作及覆核，稅務資料覆核及申報，各項公開資訊公告、全年度財務報表覆核及審計工作，管理及分析報表製作，董事及股東會資料準備，年報製作，股務等相關資訊。
人力資源部	各部門間之溝通協調、人資相關工作推動，員工薪資福利之核算及規劃、創造讓員工能樂於工作的工作環境；薪資發放、處理勞健團保相關事宜、新進離職員工資料建立與歸檔及考核之執行；招募作業、教育訓練(職前、在職、內外訓練)、健康檢查、出差人員票務管理；固定資產、勞工安全、總務庶務相關事務承辦、採購及管理；消防訓練之規劃及執行等。
資訊部	整體資訊控制、發展長短程計劃及審核推行系統；依公司的作業目標與方針策劃資訊單位的業務及控制預算；建議系統作業方案、電腦化投資方案、與其他單位之間的協調與配合工作。

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具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人	關係	－
	姓名	－
	職稱	－
目前兼任本公司及其他公司之職務		群光電子(股)公司副董事長兼總經理、群光電能科技(股)董事長(法人代表)兼執行長、有康電子（股）董事長(法人代表)兼總經理、高效電子 (股)、群晶電能(股)、廣盛投資(股) 公司副董事長(法人代表)兼總經理、群光電子(東莞)有限公司副董事長、群光海外、蘇州、捷克、泰國、茂豐、瑞陽、廣茂、茂瑞、廣信、重慶、及高效海外、東莞及群光電能科技香港、蘇州、重慶、群光電能美國、控股、國際、東莞貿易公司、群光節能上海、廣盛電子南昌、WitsLight 及展達海外、蘇州、Directmax、 Systemax、佳威國際、好而優香港、薩摩亞、捷光半導體崑山、株洲湘火炬等子公司董事、群光美國董事兼 CEO 兼Secretary、Chicony America Group Inc 董事兼CEO、群光日本公司監察人、藍天電腦(股)董事、好而優工業(股)、新世紀(股)、安國 (股)、益鼎(股)、北科之星(股)法人代表董事、義隆電子(股)、博智電子(股)薪酬會委員及獨立董事、億豐 (股)董事、黑木投資股份有限公司董事長
主要經(學)歷		國立台北工專畢國立政治大學企研所企業家班國立台北科技大學名譽博士光寶電子(股)公司廠長
利用他人名義持有股份	持股比率	－
	股數	－
配偶、未成年子女現在持有股份	持股比率	－
	股數	－
現在持有股數	持股比率	48.87%
	股數	31,104,661
選任時持有股份	持股比率	62.66%
	股數	23,427,189
初次選任日期		91.01.22
任期		3 年
選任日期		103.06.10
姓名		群光電子 ( 股) 公司代表人：林茂桂
國籍或註冊地		臺灣
職稱		董事長兼執行長

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具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人	關係	－	－	－	－	－	－
	姓名	－	－	－	－	－	－
	職稱	－	－	－	－	－	－
目前兼任本公司及其他公司之職務		群光電子(股)、藍天電腦(股)、創日科技(股)公司、上海宏匯、長春宏匯董事長、高效電子(股)、廣盛投資(股) 、群晶電能(股)公司董事長(法人代表) 、群光東莞、蘇州、重慶及群光電能蘇州、重慶、東莞貿易公司、群光節能上海、高效東莞、廣盛電子南昌、展達通訊蘇州等子公司董事長、群光海外、Chicony Global、美國、捷克、泰國、茂豐、茂瑞、瑞陽、廣茂公司、Chicony America Group Inc 及群光電能科技(股)、群光電能科技香港、美國、控股、國際公司、高效海外及展達通訊(股) 、展達海外、Directmax、Systemax 等子公司董事、有康電子(股)公司法人代表董事	連強電子(股)公司董事長	展達通訊( 股)公司技術長、展達蘇州、 Directmax、Systemax、Overseas 等子公司董事	高效電子(股)公司法人代表董事、廣盛電子南昌公司等子公司董事、群光電能科技蘇州公司總經理、群光電子(股)公司CM 事業部總經理	茂瑞董事長兼總經理、群光重慶公司董事兼總經理、群光蘇州、日本、瑞陽、群揚等子公司董事、群光電能科技(股)公司監察人、淳安電子(股)公司法人代表董事、群光電子(股)公司董事兼MKB 事業部總經理	群光電子(股)公司總管理處特別助理兼DCD 事業部總經理、高效電子(股)、好而優工業(股)公司法人代表董事、群光東莞、高效海外、茂瑞、瑞陽、廣信、廣茂、茂群、展達海外、Directmax、 Systemax 等子公司董事、群光蘇州、展達蘇州、群光節能上海、群光電能重慶等子公司監察人、有康電子(股)、廣盛投資(股)、群晶電能(股)等子公司法人代表監察人
主要經(學)歷		國立台北工專畢國立台北科技大學名譽博士藍天電腦(股)公司董事長	華夏工專連強電子(股)公司董事長	東海大學物理系正華通訊股份有限公司副總經理	逢甲大學電子工程系畢群光電子(股)公司CM 事業部總經理	國立台北工專工業設計科畢精元電腦(股)公司執行副總經理奇美特(股)公司總經理群光電子(股)公司MKB事業部總經理	國立成功大學工程科學系畢大葉大學事業經營研究MBA 碩士士林電機製造部經理群光電子公司VIP 事業部副總經理、總經理
利用他人名義持有股份	持股比率	－	－	－	－	－	－
	股數	－	－	－	－	－	－
配偶、未成年子女現在持有股份	持股比率	－	0.22%	0.65%	－	－	－
	股數	－	140,932	416,831	－	－	－
現在持有股數	持股比率	5.48%	2.00%	1.50%	0.38%	0.38%	0.41%
	股數	3,486,203	1,273,059	955,678	242,424	242,424	261,784
選任時持有股份	持股比率	5.86%	2.14%	1.54%	0.32%	0.32%	0.44%
	股數	2,192,191	800,525	576,986	121,000	121,000	164,616
初次選任日期		86.06.14	97.06.12	86.06.14	92.10.06	97.06.12	94.06.29
任期		3 年	3 年	3 年	3 年	3 年	3 年
選任日期		103.06.10	103.06.10	103.06.10	103.06.10	103.06.10	103.06.10
姓名		許崑泰	許振燿	李徽欽	吳儒芳	劉松平	韋泉斌
國籍或註冊地		臺灣	臺灣	臺灣	臺灣	臺灣	臺灣
職稱		董事	董事	董事	董事	董事	監察人

-8-

具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人	關係	－	－
	姓名	－	－
	職稱	－	－
目前兼任本公司及其他公司之職務		群光電子(股)公司執行副總經理兼集團行銷長、高效電子(股) 、廣盛投資(股) 、有康電子(股)、群晶電能(股)公司法人代表董事、群光海外、美國、捷克、日本、蘇州、泰國、群光電能控股、國際公司、高效海外、茂瑞、瑞陽、茂豐、廣信、廣盛電子南昌、茂群、Chicony America Group Inc. 等子公司董事、群光東莞董事兼總經理、群光重慶監察人、藍天電腦(股)、淳安電子(股)監察人、新鉅(股)法人代表董事	群光電子(股)公司特別助理
主要經(學)歷		國立政治大學企管系、企研所畢群光電子公司業務主任、經理、處長、協理、副總經理	國立成功大學工程科學系畢國立政治大學企研所畢藍天電腦(股)公司採購協理
利用他人名義持有股份	持股比率	－	－
	股數	－	－
配偶、未成年子女現在持有股份	持股比率	－	－
	股數	－	－
現在持有股數	持股比率	0.49%	0.38%
	股數	311,600	242,424
選任時持有股份	持股比率	0.44%	0.32%
	股數	164,500	121,000
初次選任日期		94.06.29	97.06.12
任期		3 年	3 年
選任日期		103.06.10	103.06.10
姓名		呂進宗	魏順得
國籍或註冊地		臺灣	臺灣
職稱		監察人	監察人

-9-

1.董事及監察人資料(2) :

董事、監察人與公司關係、及相關工作經驗及執行情形

條件姓名		是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格	是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格	符合獨立性情形（註1）	符合獨立性情形（註1）	符合獨立性情形（註1）	符合獨立性情形（註1）	符合獨立性情形（註1）	符合獨立性情形（註1）	符合獨立性情形（註1）	符合獨立性情形（註1）	符合獨立性情形（註1）	符合獨立性情形（註1）	兼任其他公開發行公司獨立董事家數

	商務、法	法官、檢察	商務、法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	務、財務、	官、律師、	務、財務、
	會計或公司	會計師或其	會計或公司
	業務所須相	他與公司業	業務所須之
	關科系之公	務所需之國	工作經驗
	私立大專院	家考試及格
	校講師以上	領有證書之
		專門職業及
		技術人員
群光電子(股) 公司代表人：林茂桂														2
許崑泰													
許振燿													
李徽欽													
吳儒芳													
劉松平													
呂進宗													
韋泉斌													
魏順得													

註 1 ：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“ ” 。
(1) 非為公司或其關係企業之受僱人。
(2) 非公司或其關係企業之董事、監察人 ( 但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決。
權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限 )
(3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
(4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。
(5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
(6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。
(7)非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。
(8)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
(9)未有公司法第30 條各款情事之一。
(10)未有公司法第27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

-10-

2.董事、監察人屬法人股東代表，其法人股東之主要股東

105 年 4 月 10 日

	105年4月10 日
法人股東名稱	法人股東之主要股東
群光電子股份有限公司	許崑泰(11.42%)；花旗(台灣)商業銀行受託保管新加坡政府投資專戶(3.17%)；渣打銀行敦北受託保管凱基證券亞洲有限公司投資專戶(3.04%)；有康電子(股)公司(2.96%)；創日科技 (股)公司(2.46%)；高效電子(股)公司(2.27%)；德銀託管Ｍ＆Ｇ(7)西敏寺投資專戶(2.23%)；林茂桂(1.77%)；東菱投資(股) 公司(1.56%)；精元投資(股)公司(1.53%)

105年4月10 日

法人股東名稱

法人股東之主要股東

群光電子股份有限公司

許崑泰(11.42%)；花旗(台灣)商業銀行受託保管新加坡政府投
資專戶(3.17%)；渣打銀行敦北受託保管凱基證券亞洲有限公
司投資專戶(3.04%)；有康電子(股)公司(2.96%)；創日科技
(股)公司(2.46%)；高效電子(股)公司(2.27%)；德銀託管Ｍ＆
Ｇ(7)西敏寺投資專戶(2.23%)；林茂桂(1.77%)；東菱投資(股)
公司(1.56%)；精元投資(股)公司(1.53%)

3.董事、監察人屬法人股東代表，其法人股東之主要法人股東之主要股東

105 年 4 月 10 日

	105年4月10 日
法人名稱	法人之主要股東
有康電子股份有限公司	群光電子(股)公司(100%)
創日科技股份有限公司	許崑泰(68.90%)；許服家(8.44%)；精元投資(股)公司 (6.67%)；華泰投資(股)公司(6.67%)；許文欣(2.44%);許立欣 (2.34%)；許月圓(1.11%)；許正欣(0.80%)；鄭永隆(0.49%)；吳德億(0.44%)
高效電子股份有限公司	群光電子(股)公司(100%)
東菱投資股份有限公司	許崑泰(50%)；吳德億(18.33%)；許月森(10%)；許月圓(5%)；林鳳珠(5%)；許崑源(5%)；許月娥(5%)；許文欣(1.67%)
精元投資股份有限公司	東菱投資股份有限公司(50%)；許崑泰(28.33%)；許月森 (5.06%)；許月圓(5%)；林鳳珠(5%)；許月娥(3.05%)；許崑源 (2.89%)；許文欣(0.67%)

-11-

具配偶或二親等以內關係之經理人	關係	-	-	-
	姓名	-	-	-
	職稱	-	-	-
目前兼任其他公司之職務		群光電子(股)公司副董事長兼總經理、群光電能科技(股)董事長(法人代表)兼執行長、有康電子（股）董事長(法人代表)兼總經理、高效電子(股)、群晶電能(股)、廣盛投資(股)公司副董事長(法人代表)兼總經理、群光電子(東莞)有限公司副董事長、群光海外、蘇州、捷克、泰國、茂豐、瑞陽、廣茂、茂瑞、廣信、重慶、及高效海外、東莞及群光電能科技香港、蘇州、重慶、群光電能美國、控股、國際、東莞貿易公司、群光節能上海、廣盛電子南昌、WitsLight 及展達海外、蘇州、 Directmax、Systemax、佳威國際、好而優香港、薩摩亞、捷光半導體崑山、株洲湘火炬等子公司董事、群光美國董事兼CEO 兼 Secretary、Chicony America Group Inc 董事兼CEO、群光日本公司監察人、藍天電腦 (股)董事、好而優工業(股)、新世紀(股)、安國(股)、益鼎(股)、北科之星(股)法人代表董事、義隆電子(股)、博智電子(股)薪酬會委員及獨立董事、億豐(股)董事、黑木投資股份有限公司董事長	展達蘇州、Directmax、Systemax、Overseas 等子公司董事	無	展達蘇州、Directmax、Systemax、Overseas、等子公司董事
主要經(學)歷		國立台北工專畢國立政治大學企研所企業家班大葉大學事業經營研究所MBA 碩士群光電子(股)公司副董事長兼總經理	S.M.U 博士畢業德州大學-阿靈頓分校電子工程碩士鴻海科技技術長鴻海/鴻通科技院長明碁電通總經理國碁電子副總經理	交通大學高階主管管理學程 (博士) 南加州大學電機(研究所) 合勤中國無錫子公司總經理合勤科技 BU Head	台大EMBA 東海大學物理系正華通訊(股)公司副總經理
利用他人名義持有股份	比率
	股數
配偶、未成年子女持有股份	比率				0.65%
	股數				416,831
持有股份	比率	5.81%	1.57%	1.22%	1.50%
	股數	3,699,288	1,001,598	774,111	955,678
就任日期		102.12.30	104.12.01	100.07.01	86.04.20
姓名		林茂桂	黃瑞安	朱致和	李徽欽
國籍		臺灣	臺灣	臺灣	臺灣
職稱		董事長 (法人代表) 兼任執行長	總經理	副總經理	技術長

-12-

具配偶或二親等以內關係之經理人	關係	-	-	-		-	-
	姓名	-	-	-		-	-
	職稱	-	-	-		-	-
目前兼任其他公司之職務		無	無	無	無	無	無
主要經(學)歷		淡江大學土木系畢德州州立大學MBA 碩士凱碩科技公司副總經理	交通大學電子計算機工程系畢凱碩科技協理	台北工專電子科畢美商艾科思達業務總監	UNIVERSITY OF NEW ENGLAND企業管理系新加坡商科新創意(股)公司經理	台灣大學會研所畢群光電子(股)公司會計經理	德明商專會統科群光電子(股)公司會計經理
利用他人名義持有股份	比率
	股數
配偶、未成年子女持有股份	比率
	股數
持有股份	比率	0.53%	0.73%	0.87%	0.43%	0.54%	0.16%
	股數	340,103	464,378	555,993	274,455	343,903	101,211
就任日期		93.09.03	94.06.20	100.12.01	92.03.01	105.01.01	98.09.01
姓名		周金武	李家興	許毓熙	吳俊宏	林欣泰	李秀英
國籍		臺灣	臺灣	臺灣	臺灣	臺灣	臺灣
職稱		特別助理	協理	協理	協理	資深經理	資深經理

-13-

	有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金	有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金	有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金		-
A、B、C、	D、E、F及G等七項總額占稅後純益之比例	合併報表內所有公司			7.68%
		本公司			6.68%
兼任員工領取相關酬金	員工認股權憑證得認購股數 (H)	合併報表內所有公司			-
			本公司		-
	盈餘分配員工紅利(G) (註1)	合併報表內所有公司	股票紅利金額		4,765,000
			現金紅利金額		-
		本公司	股票紅利金額		4,765,000
			現金紅利金額		-
	退職退休金(F)		合併報表內所有公司		231,894
			本公司		231,894
	薪資、獎金及特支費等(E)		合併報表內所有公司		6,882,400
			本公司		5,181,800
A、B、C及D 等四項總額占稅後純益之比例			合併報表內所有公司		0.68%
			本公司		0.68%
董事酬金	業務執行費用 (D)	合併報表內所有公司			-
		本公司			-
	盈餘分配之酬勞 (C)(註1)	合併報表內所有公司			1,142,443
		本公司			1,142,443
	退職退休金 (B)	合併報表內所有公司			-
		本公司			-
	報酬 (A)	合併報表內所有公司			-
		本公司			-
		姓名		群光電子股份有限公司代表人：林茂桂	林秀立	李徽欽	許崑泰	劉松平	吳儒芳	許振燿
		職稱		董事長(法人代表)兼任執行長	董事兼總經理	董事兼技術長	董事	董事	董事	董事

-14-

前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	合併報表內所有公司	許崑泰、劉松平、吳儒芳、許振燿	群光電子(股)公司代表人：林茂桂、李徽欽、林秀立	-	-	-	-	-	-	7
	本公司	林秀立、許崑泰、劉松平、吳儒芳、許振燿	群光電子(股)公司代表人：林茂桂、李徽欽	-	-	-	-	-	-	7
前四項酬金總額(A+B+C+D)	合併報表內所有公司	群光電子(股)公司代表人：林茂桂、林秀立、李徽欽、許崑泰、劉松平、吳儒芳、許振燿	-	-	-	-	-	-	-	7
	本公司	群光電子(股)公司代表人：林茂桂、林秀立、李徽欽、許崑泰、劉松平、吳儒芳、許振燿	-	-	-	-	-	-	-	7
給付本公司各個董事酬金級距		低於2,000,000元	2,000,000元（含）～5,000,000元（不含）	5,000,000元（含）～10,000,000元（不含）	10,000,000元（含）～15,000,000元（不含）	15,000,000元（含）～30,000,000元（不含）	30,000,000元（含）～50,000,000元（不含）	50,000,000元（含）～100,000,000元（不含）	100,000,000元以上	總計

-15-

有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金	有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金	有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金		-
						監察人姓名	前三項酬金總額(A+B+C)	合併報表內所有公司D	呂進宗、韋泉斌、魏順得	-	-	-	-	-	-	-	3
A、B及C等三項總額占稅後純益之比例		合併報表內所有公司		0.23%
		本公司		0.23%
監察人酬金	業務執行費用(C)	合併報表內所有公司		-
								本公司	呂進宗、韋泉斌、魏順得	-	-	-	-	-	-	-	3
		本公司		-
	盈餘分配之酬勞(註) (B)	合併報表內所有公司		383,476
							給付本公司各個監察人酬金級距		低於2,000,000元	2,000,000元（含）～5,000,000元（不含）	5,000,000元（含）～10,000,000元（不含）	10,000,000元（含）～15,000,000元（不含）	15,000,000元（含）～30,000,000元（不含）	30,000,000元（含）～50,000,000元（不含）	50,000,000元（含）～100,000,000元（不含）	100,000,000元以上	總計
		本公司		383,476
	報酬(A)	合併報表內所有公司		-
		本公司		-

	姓名		呂進宗	韋泉斌	魏順得
	職稱		監察人	監察人	監察人

-16-

有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金	有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金	有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金		-	-	-	-	-
取得員工認股權憑證數額	合併報表內所有公司			-
	本公司			-
A、B、C及D 等四項總額占稅後純益之比例（％）	合併報表內所有公司			15.43%
	本公司			14.28%
盈餘分配之員工紅利金額(D) （註1）	合併報表內所有公司	股票紅利金額		13,190,368
		現金紅利金額		-
	本公司	股票紅利金額		13,190,368
		現金紅利金額		-
獎金及特支費等等(C) （註2）	合併報表內所有公司			2,890,129
	本公司			2,193,965
退職退休金(B)	合併報表內所有公司			456,894
	本公司			456,894
薪資(A) （註2）	合併報表內所有公司			9,613,600
	本公司			8,363,000
姓名			林茂桂	林秀立 (註3)	黃瑞安 (註4)	李徽欽	周金武	朱致和
職稱			董事長兼執行長	董事兼總經理	總經理	董事兼技術長	特別助理	副總經理

-17-

總經理及副總經理姓名	合併報表內所有公司	-	林秀立、黃瑞安、李徽欽、周金武、朱致和	-	-	-	-	-	-	5	註:員工酬勞，係按今年擬議配發金額推估尚未實際發放，故本酬金級距表暫未含員工酬勞金額。
	本公司	-	林秀立、黃瑞安、李徽欽、周金武、朱致和	-	-	-	-	-	-	5
給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距		低於2,000,000元	2,000,000元（含）～5,000,000元（不含）	5,000,000元（含）～10,000,000元（不含）	10,000,000元（含）～15,000,000元（不含）	15,000,000元（含）～30,000,000元（不含）	30,000,000元（含）～50,000,000元（不含）	50,000,000元（含）～100,000,000元（不含）	100,000,000元以上	總計

-18-

(3)一Ο 四年度配發員工紅利之經理人姓名及配發情形：

104 年 12 月 31 日

					104 年	12 月31日
	職稱	姓名	股票紅利金額	現金紅利金額	總計	總額占稅後純益之比例（％）
經理人	董事長(法人代表) 兼任執行長	林茂桂	12,607,700	1,162,900	13,770,600	8.13%
	總經理	黃瑞安(註1)
	董事兼總經理	林秀立(註2)
	董事兼技術長	李徽欽
	特別助理	周金武
	副總經理	朱致和
	協理	許毓熙
	協理	李家興
	協理	吳俊宏

註 1：黃瑞安先生於民國 104 年 12 月 1 日就任總經理。
註 2：林秀立先生於民國 104 年 11 月 30 日卸任總經理轉任顧問，並於民國 105 年 2 月 2 日辭任本公司暨子公司董事。
(四)一Ο四年度及一Ο三年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析及給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效之關聯性
1.給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效之關聯性：
(1)董事及監察人：本公司目前給付董事及監察人之酬金組合為董監事酬勞、車馬費、薪資及獎金。除依章程規定，自當年度可分配盈餘中，提列法定盈餘公積及必要特別盈餘公積後，提撥百分之一至三為董事監察人酬勞。
(2)總經理及副總經理：本公司目前給付總經理及副總經理之酬金組合為薪資、獎金及員工紅利。
一
1. Ο四年度及一Ο三年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析：

					單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元
年度職稱	酬金金額				佔稅後純益比率
	一Ο四年度		一Ο三年度		一Ο四年度		一Ο三年度
	本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司
董監之酬金	1,526	1,526	1,658	1,658	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%
總經理及副總經理之酬金	16,246	18,193	9,606	9,606	9.58%	10.73%	5.2%	5.2%

註：104 年度盈餘分配予董事、監察人之酬勞，係按103 年度個別董事、監察人實際分配比例推估； 104 年度盈餘分配予總經理及副總經理之員工紅利金額，係按章程所訂員工可分配紅利金額擬議。
3.未來風險之關聯性：本公司營業收入及獲利持續成長，故相對風險低。

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三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形

一Ο 四年度董事會開會 4 次 (A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列) 席次數	委託出席次數	實際出(列)席率%	備註
董事長	群光電子股份有限公司代表人：林茂桂	4	0	100%
董事	許崑泰	0	3	75%
董事	劉松平	4	0	100%
董事	吳儒芳	4	0	100%
董事	林秀立	4	0	100%	105/2/2辭任
董事	李徽欽	4	0	100%
董事	許振燿	4	0	100%
其他應記載事項：一、證交法第14條之3所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：無此情形。二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無此情形。三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估： (一)加強董事會職能：本公司章程規定得設立獨立董事，且獨立董事不得少於二人及董事席次五分之一，有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及開始適用等應遵行事項，依主管機關相關法規辦理，以加強董事會職能。 (二)執行情形評估：本公司設有專人負責每月營收及重大訊息之揭露並依規定輸入公開資訊觀測站公告。

(二) 審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形：本公司並無設置審計委員會，監察人參與董事會運作情形如下表：

一Ο四年度董事會開會 4 次(A)，監察人列席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列) 席次數	委託出席次數	實際出(列)席率%
監察人	呂進宗	3	0	75%
監察人	韋泉斌	3	0	75%
監察人	魏順得	3	0	75%
其他應記載事項：一、監察人之組成及職責： (一)監察人與公司員工及股東之溝通情形(例如溝通管道、方式等)：本公司由管理部、財務部及稽核室專責蒐集相關資訊，呈報監察人，再由監察人獨立判斷，若有需要會直接或間接與員工、股東溝通。 (二)監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形（例如就公司財務、業務狀況進行溝通之事項、方式及結果等）：本公司內部稽核主管將依公司內部控制制度對財務、業務、生產、人事及研發等各單位進行稽核並將稽核報告彙整後，定期呈送各監察人，若發現有重大異常情形時，除書面報告外，

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亦會向各監察人口頭報告；各監察人若對公司財務、業務、生產、人事、研發或內部控制制度有任何需要瞭解或建議事項，亦將委請內部稽核主管再進行稽核或向各單位要求改善。本公司會計師在對公司內部控制制度執行情形之查核時，亦會將所發現之應改善問題或建議事項彙整提交給各監察人，且會將對財務報告查核時發現之重大異常事項，通知各監察人。董事會造送營業報告書、合併財務報告暨個體財務報告及盈餘分派表等予各監察人；其中財務報告由董事會委任資誠聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告後亦會送交各監察人，各監察人收到以上資料後進行查核，於查核完竣認為尚無不合後，再依法出具查核報告書。

二、監察人列席董事會如有陳述意見，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對監察人陳述意見之處理：無此情形。

(三) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：本公司非為上市上櫃公司，故不適用本條款。
(四) 公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式：本公司並無訂定公司治理守則及相關規章。
(五) 設置薪資報酬委員會：不適用。

(六) 履行社會責任情形：

本公司目前依總公司制訂之企業社會責任政策，向員工及相關方面進行宣導。

(七) 公司履行誠信經營情形及採行措施：
本公司董事會與管理階層一向以誠信原則治理公司，以公平與透明方式進行商業活動。
(八)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：無。

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(九)內部控制制度執行狀況

1.內部控制聲明書。

展達通訊股份有限公司內部控制制度聲明書

日期：105年3月17日

本公司民國104 年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等）、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業， 4.資訊與溝通，及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國104年12月31日註2 的內部控制制度﹙含對子公司之監督與管理﹚，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
七、本聲明書業經本公司民國105年03月17日董事會通過，出席董事6人中，無無人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

展達通訊股份有限公司

董事長：簽章

總經理：簽章

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2.委託會計師專案審查內部控制制度之會計師審查報告：不適用。
(十)一○四年度及截至一○五年三月三十一日止公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形：本公司及其內部人員並無依法被處罰之情形，本公司亦無對內部人員違反內部控制制度規定有處罰情事。

一 (十 )股東會及董事會之重要決議

董事會/股東會日期	重要決議事項
104.3.24 第七屆第四次董事會	1.訂於104 年6 月18 日上午十時假本公司召開104 年股東常會。 2.通過本公司103 年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告。 3.通過本公司103 年度盈餘分配案。 4.通過本公司103 年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 5.通過本公司104 年度營業計劃。 6.修訂本公司「章程」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「董事會議事規則」、「股東會議事規則」及「董事及監察人選舉辦法」。 7.追認本公司取得有價證券達實收資本額之20%。 8.追認本公司103 年度給付董事及協理級以上主管報酬案。 9.承認本公司103年度內部控制制度聲明書。
104.6.18 一○四年股東常會	1.照案通過本公司一○三年度營運報告書及合併暨個體財務報告承認案。 2.照案通過本公司一○三年度盈餘分配案，其內容同104 年3 月24 日第七屆第四次董事會決議。 3.照案通過本公司一○三年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。。 4.照案通過修訂本公司「章程」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「股東會議事規則」及「董事及監察人選舉辦法」。
104.6.18 第七屆第五次董事會	1.訂定104 年7 月11 日為103 年度盈餘分配現金股利之配息基準日；另授權董事長俟金融監督管理委員會核准本公司盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案後，訂定配股基準日；配股內容同104 年6 月18 日一○四年股東常會決議。 2.通過子公司修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」。 3.通過本公司現金增資案，以每股16 元發行4900 萬股，並授權董事長俟主管機關核准本公司現金增資案後，訂定增資基準日及作業細則。 4.通過依本公司章程分配予各董事、監察人酬勞案。
104.8.11 第七屆第六次董事會	1.報告本公司104 年上半年度財務報告，及會計師核閱報告書稿。
104.11.26 第七屆第七次董事會	1.修訂本公司章程。 2.通過本公司總經理、財務及會計主管、稽核主管異動案。 3.通過本公司105 年度稽核計畫。 4.通過本公司資金貸與子公司-展達通訊(蘇州)有限公司美金900 萬元案。 5.通過本公司透過子公司Directmax International Limited 投資Xavi Overseas Ltd.再轉增資展達通訊(蘇州)有限公司美金500萬元案。
105.3.17 第七屆第八次董事會	1.訂於105 年6 月16 日上午十時假本公司召開105 年股東常會。 2.通過本公司104 年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告。 3.通過本公司104 年度盈餘分配案。 4.通過本公司104 年度盈餘轉增資發行新股案。 6.通過本公司105 年度營業計劃。

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7.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。
8.承認本公司104 年度內部控制制度聲明書。
9.追認本公司104 年度給付董事及協理級以上主管報酬案。
(十二)一○四年度及截至一○五年三月三十一日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明之情形：無此情形。
(十三)一○四年度及截至一○五年三月三十一日止，與財務報告有關人士(包括董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管及研發主管等)辭職解任情形之彙總：

職稱	姓名	到任日期	解任日期	辭職或解任原因
總經理	林秀立	98.9.16	104.11.30	個人生涯規畫
財務及會計主管	李秀英	98.9.1	104.12.31	公司內部職務調整
內部稽核主管	黃文成	100.3.29	104.12.31	公司內部職務調整

四、會計師公費資訊

(一)給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費佔審計公費之比例達四分之一以上：無此情形。
(二)更換會計師事務所且更換年度所支付之公費較更換前一年度之審計公費減少者：無此情形。
(三)審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者：無此情形。

(四)會計師公費資訊級距表

計師公費資訊級距表	計師公費資訊級距表
會計師事務所名稱		會計師姓名		查核期間			備註
資誠聯合會計師事務所		翁世榮	游淑芬	104.01.01～104.12.31

公費項目金額級距			審計公費		非審計公費	合計
1	低於2,000 仟元		V		V	V
2	2,000 仟元(含)～4,000 仟元
3	4,000 仟元(含)～6,000 仟元
4	6,000 仟元(含)～8,000 仟元
5	8,000 仟元(含)～10,000 仟元
6	10,000 仟元(含)以上

五、更換會計師資訊：

一 ( )關於前任會計師

五、更換會計師資訊： (一)關於前任會計師
更換日期	103 年01 月01 日
更換原因及說明	資誠聯合會計師事務所內部職務輪調，由王輝賢會計師及林鈞堯會計師更換為翁世榮會計師及游淑芬會計師。
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	當事人情況	會計師		委任人
	主動終止委任	不適用
	不再接受(繼續)委任
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	本公司民國104及103年度財務報表皆為無保留意見之查核報告。
與發行人有無不同意見	有		會計原則或實務

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		財務報告之揭露
		查核範圍或步驟
		其他
無	V
說明:
無

(二)關於繼任會計師

(二)關於繼任會計師
事務所名稱	資誠聯合會計師事務所
會計師姓名	翁世榮、游淑芬
委任之日期	103年01月01 日
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	不適用
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	不適用

(三)前任會計師對本準則第10 條第5 款第1 目及第2 目第3 點事項之復函：不適用。
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之情形：無此情形。
七、董事、監察人、經理人及持股超過10%之大股東股權之大量移轉及股權質押變動情形：

職稱	姓名	104年度	104年度	105年1月1日至4月18日止	105年1月1日至4月18日止
		持有股數增(減)數	質押股數增(減)數	持有股數增(減)數	質押股數增(減)數
董事長兼執行長	群光電子股份有限公司	5,554,754	0	0	0
	代表人：林茂桂
10%以上股東	群光電子股份有限公司
董事	許崑泰	1,074,793	0	0	0
董事	許振燿	392,482	0	0	0
董事兼技術長	李徽欽	318,308	0	0	0
董事	吳儒芳	109,324	0	0	0
董事	劉松平	109,324	0	0	0
監察人	韋泉斌	80,707	0	0	0
監察人	呂進宗	130,650	0	0	0
監察人	魏順得	109,324	0	0	0
董事長兼執行長	林茂桂	1,190,320	0	993,685	0
總經理	黃瑞安(就任日期:104/12/1)	0	0	0	0
特別助理	周金武	188,505	0	0	0
副總經理	朱致和	336,325	0	0	0
協理	李家興	223,187	0	0	0
特助	許毓熙	221,296	0	0	0
資深經理	林欣泰(就任日期:105/1/1)	0	0	13,903	0
董事兼總經理	林秀立(解任日期:105/2/2)	868,903	0	0	0
資深經理	李秀英(解任日期:105/1/1)	34,661	0	0	0

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八、持股比例占前十名之股東，其相互間關係之資訊：

姓名	本人持有股份	本人持有股份	配偶、未成年子女持有股份	配偶、未成年子女持有股份	利用他人名義合計持有股份	利用他人名義合計持有股份	前十大股東相互間具有財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係	前十大股東相互間具有財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係
	股數	持股比率 (註)	股數	持股比率 (註)	股數	持股比率 (註)	名稱	關係
群光電子股份有限公司	31,104,661	48.87%	-	-	-	-	許崑泰	為該公司董事長
							林茂桂	為該公司副董事長兼總經理
林茂桂	3,699,288	5.81%	-	-	-	-	群光電子股份有限公司	為該公司副董事長兼總經理
許崑泰	3,486,203	5.48%	-	-	-	-	群光電子股份有限公司	為該公司董事長
許振燿	1,273,059	2.00%
吳德億	1,029,719	1.62%	407,452	0.64%
黃瑞安	1,001,598	1.57%
李徽欽	955,678	1.50%	416,831	0.65%
朱致和	774,111	1.22%
王愛貴	588,489	0.92%
中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶	566,000	0.89%

註：持股比率係按持有股份股數÷公司已發行流通在外股份總數63,646,763股。

將前揭所列示之股東包括法人及自然人，應依發行人財務報告編製準則規定揭露彼此間之關係。

九、公司及公司之董事、監察人、經理人及公司直(間)接控制之事業對轉投資事業之持股

數，並合併計算綜合持股比例單位：仟股

轉投資事業	本公司投資	本公司投資	董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資	董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資	綜合投資	綜合投資
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
Directmax International Limited	5,250	100%	－	－	5,250	100%
Xavi Overseas Ltd.	－	－	5,000	100%	5,000	100%
Systemax Development Limited	－	－	250	100%	250	100%
展達通訊(蘇州)有限公司	－	－	5,000	100%	5,000	100%

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肆、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源單位：股/新台幣元

(一	)股本	來源	來源			單位：股/新台幣元	單位：股/新台幣元	單位：股/新台幣元
年月	每股面額 (元) (元)	核定股本		實收股本		備註
		股數(股)	金額(元)	股數(股)	金額(元)	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
88.01	10	8,153,210	81,532,100	8,153,210	81,532,100	現金增資	－	註1
88.11	10	11,000,000	110,000,000	11,000,000	110,000,000	現金增資	－	註2
89.02	10	15,500,000	155,000,000	15,500,000	155,000,000	現金增資	－	註3
89.06	10	33,000,000	330,000,000	19,980,000	199,800,000	現金增資	－	註4
90.06	10	33,000,000	330,000,000	33,000,000	330,000,000	現金增資	－	註5
92.07	10	33,000,000	330,000,000	26,400,000	264,000,000	減資彌補虧損	－	註6
92.07	10	50,000,000	500,000,000	42,800,000	428,000,000	現金增資	－	註7
99.07	10	50,000,000	500,000,000	15,800,000	158,000,000	減資彌補虧損	－	註8
99.07	10	50,000,000	500,000,000	30,000,000	300,000,000	現金增資	－	註9
100.06	10	50,000,000	500,000,000	33,350,000	333,500,000	盈餘轉增資	－	註10
102.06	10	50,000,000	500,000,000	37,385,000	373,850,000	盈餘轉增資	－	註11
103.06	10	50,000,000	500,000,000	42,333,500	423,335,000	盈餘轉增資	－	註12
104.07	10	100,000,000	1,000,000,000	58,746,763	587,467,630	盈餘轉增資	－	註13
104.09	10	100,000,000	1,000,000,000	63,646,763	636,467,630	現金增資	－	註14

註 1 ： 88 年 11 月 19 日經 ( 八八 ) 中字第 88987297 號

註 2 ： 88 年 12 月 8 日經八八商字第 088145524 號

註 3 ： 89 年 3 月 14 日經 ( ○八九 ) 商字第 089107665 號

註 4 ： 89 年 7 月 4 日經 ( ○八九 ) 商字第 089121490 號
註 5 ： 90 年 10 月 2 日經 ( 九○ ) 商字第 09001388550 號
註 6 ： 92 年 8 月 8 日經授中字第 09232483900 號
註 7 ： 92 年 8 月 8 日經授中字第 09232483900 號
註 8 ： 99 年 7 月 14 日經金管證發字第 0990034750 號
註 9 ： 99 年 7 月 14 日經金管證發字第 0990034749 號註 10 ： 100 年 6 月 30 日經金管證發字第 1000030152 號註 11 ： 102 年 6 月 28 日經金管證發字第 1020025113 號註 12 ： 103 年 7 月 18 日經金管證發字第 1030027555 號註 13 ： 104 年 7 月 23 日經金管證發字第 1040027971 號註 14 ： 104 年 9 月 15 日經金管證發字第 1040036730 號

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105 年 4 月 18 日單位：股

	105 年4	105 年4	月18日單位：股
股份種類	核定股本
	已發行股份	未發行股份	合計
普通股	63,646,763	36,353,237	100,000,000

註：本普通股非屬上市、上櫃、管理或報備股票。

(二)股東結構

股東結構	政府機構	金融機構	其他法人	外國機構及外國人	個人	合計
人數	0	1	2	1	361	365
持有股數	0	566,000	31,388,797	30,000	31,661,966	63,646,763
持有比率%	0.00%	0.89%	49.32%	0.05%	49.74%	100.00%

(三)股權分散情形

每股面額十元 105 年 4 月 18 日

)股權分散情形每股面額十元			105年4月18日
持股分級	股東人數	持有股數	持有比率％
1-999	6	3,162	0.00%
1,000-5,000	67	185,632	0.29%
5,001-10,000	32	257,735	0.40%
10,001-15,000	28	390,934	0.61%
15,001-20,000	17	298,817	0.47%
20,001-30,000	68	1,834,351	2.88%
30,001-40,000	14	498,623	0.78%
40,001-50,000	34	1,680,892	2.64%
50,001-100,000	41	2,955,998	4.64%
100,001-200,000	26	3,496,777	5.49%
200,001-400,000	15	4,311,132	6.78%
400,001-600,000	9	4,408,393	6.94%
600,001-800,000	1	774,111	1.22%
800,001-1,000,000	1	955,678	1.50%
1,000,001股以上	6	41,594,528	65.36%
合計	365	63,646,763	100.00%

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(四)主要股東名單：持有股份達總額百分之五以上或股權比例占前十名股東

要股東名單：持有股份達總額百分之五以上或股權比例占前十名股東	要股東名單：持有股份達總額百分之五以上或股權比例占前十名股東	要股東名單：持有股份達總額百分之五以上或股權比例占前十名股東
(單位：股；105年4月18日)
主要股東名稱	持有股數	持有比率
群光電子股份有限公司	31,104,661	％ 48.87%
林茂桂	3,699,288	5.81%
許崑泰	3,486,203	5.48%
許振燿	1,273,059	2.00%
吳德億	1,029,719	1.62%
黃瑞安	1,001,598	1.57%
李徽欽	955,678	1.50%
朱致和	774,111	1.22%
王愛貴	588,489	0.92%
中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶	566,000	0.89%

(五)每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料：

單位：新台幣元/仟股

				單位：新台幣元/仟
	年度項目		103年	104年
每股市價	最高		本公司非股票上巿上櫃公司，故不適用。
	最低
	平均
每股淨值	分配前		16.55	16.02
	分配後		12.07	註1
每股盈餘	加權平均股數		41,568	58,903
	每股盈餘	追溯前	4.43	2.88
		追溯後	3.24	註1
每股股利	現金股利(註2)		0.25	註1
	無償配股	盈餘配股	3.5	註1
		資本公積配股	-	註1
	累積未付股利(註3)
投資報酬分析	本益比		本公司非股票上巿上櫃公司，故不適用。
	本利比
	現金股利殖利率

註 1 ： 104 年度盈餘分配案俟 105 年股東會決議後定案。

註 2 ： 103 年度係依 104 年股東會決議分配股利之情形填列。
註 3 ：權益證券發行條件如有規定當年度未發放之股利得累積至有盈餘年度發放者，應分別揭露截至當年度止累積未付之股利。

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( 六 ) 公司股利政策及本次股東會擬議股利分配情形 :

1. 股利政策 :

本公司處電子業之發展期，股利政策應兼顧新產品資金需求及增加股東投資報酬之目標，故每年股東股利發放總額不高於可供分配股東股利之盈餘總額的 90% ，但若可供分配股東股利之總額未達每股 0.5 元時，則不受前項比率之限制。

一Ο五年股東常會擬議一Ο四年度現金股利分配情形 :
(1) 現金股利每壹仟股配發 230 元；自未分配盈餘提撥新台幣 14,638,755 元。 (2) 股票股利每壹仟股無償配發 200 股；擬提撥新台幣 127,293,530 元辦理盈餘轉增資。
預期股利政策之變動 : 無。

( 七 ) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效、每股盈餘之影響：

截至 104 年 12 月 31 日，本公司實收資本額為 636,467,630 ，依 105 年 3 月 17 日董事會決議，擬提案無償配股 127,293,530 元 ( 每股 2 元 ) 。因本公司依「公開發行公司財務預測資訊公開體系實施要點」規定，無須公開 105 年度財務預測資訊，故無須揭露本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效、每股盈餘之影響。

( 八 ) 員工、董事及監察人酬勞 :

民國一百零四年五月之公司法修正，將員工紅利規定自原盈餘分派相關條文刪除，並另立條文要求公司應於章程訂明以當年度獲利狀況之定額或比率分派員工酬勞。本公司預計於民國一百零五年度股東常會配合上述法規修正公司章程。依本公司擬議之章程規定，公司分派盈餘前，應提撥年度獲利不高於 1.5% 作為董事酬勞，及不低於 12% 作為員工酬勞。
本公司於民國 105 年 3 月 17 日董事會通過配發之本公司 104 年度董事酬勞及員工酬勞，係依當年度獲利狀況按一定比率估列。若上述估列金額與實際發放金額有差異時，則依會計估計變動處理，並於發放年度調整入帳。

民國 104 年度董事及員工酬勞 ( 依 105.3.17 董事會決議 )

單位：新台幣元	金額
董監事酬勞(現金)	1,525,919
員工酬勞(現金)	9,535,609
員工酬勞(股票)	20,982,788
合計	32,044,316

民國 103 年度董事酬勞及員工紅利

單位：新台幣元	股東會決議
董監事酬勞(現金)	1,657,827
員工紅利(現金)	6,733,834
員工紅利(股票)	26,422,705
合計	34,814,366

本公司民國 104 年度經股東會決議配發之董監酬勞與員工紅利，與財報估列數及實際發放數相同。

( 九 ) 公司買回本公司股份情形 : 不適用。

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二、公司債辦理情形：本公司並無辦理公司債之發行。
三、特別股辦理情形：本公司並無辦理特別股之發行。
四、海外存託憑證辦理情形：本公司並無辦理海外存託憑證之發行。
五、員工認股權憑證辦理情形：本公司並無辦理員工認股權憑證之發行。
六、限制員工權利新股辦理情形：本公司並無辦理限制員工權利新股之發行。
七、併購(包括合併、收購及分割)或受讓他公司股份發行新股辦理情形：本公司並無辦理併購或受讓他公司股份發行新股之業務。

八、資金運用計劃執行情形 :

(一)截至年報刊印日止，前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且計。
劃效益尚未顯現之情形：無
(二)就前款各次計劃之用途，分析其執行情形及與原預計效益比較：無。

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伍、營運概況

一、業務內容

一 ( ) 業務範圍

1. 所營業務之主要內容

A. 數位用戶迴路傳輸設備之研究開發、製造、銷售。
B. 無線及微波通訊設備之研究開發、製造、銷售。
C. 數位用戶載波機之研究開發、製造、銷售。
D. 數位用戶線路倍增設備之研究開發、製造、銷售。
E. 數據機之研究開發、製造、銷售。
F. 數據通訊網路設備之研究開發、製造、銷售。
G. 網路卡之研究開發、製造、銷售。
H. 電腦及其週邊設備之研究開發、製造、銷售。
I. 記憶體模組板之研究開發、製造、銷售。
J. 數位語音答錄設備之研究開發、製造、銷售。
K. 傳真機之研究開發、製造、銷售。
L. 前項產品之技術諮詢、顧問、檢驗、維護修理業務。
M. 前項產品之進出口貿易業務。

2. 營業比重 :

單位：新台幣仟元； %

營收及比重項目	一Ο四年度	一Ο四年度
	營業收入	營業比重(%)
數位影音產品	2,063,655	62.01%
寬頻通訊產品	1,217,778	36.59%
其他	46,684	1.40%
合計	3,328,117	100.00%

3. 公司目前之商品及服務項目

A. 非對稱數位用戶迴路 (ADSL) 終端設備
(a) ADSL 橋接器 / 路由器
(b) ADSL wireless 路由器
(c) ADSL with VoIP / wireless IAD ( 整合式接取設備 )
B. 高速數位用戶迴路 (VDSL) 終端設備
(a) VDSL2 橋接器 / 路由器
(b) VDSL2 wired / wireless VoIP IAD
(c) VDSL2 wired / wireless Residential Gateway with integrated VoIP

C. 無線閘道器 (Wireless Gateway) 終端設備

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(a) 802.11g/n 寬頻無線閘道器

(b) 802.11ac 寬頻無線閘道器
(c) VoIP 整合無線閘道器
(d) 多媒體閘道器 (Multimedia Gateway)
(e) 傳統話機至網路電話轉接器 (VoIP ATA)

D. 數位家庭終端設備 (Digital Home Appliance)

(a) 多媒體接合器 Media Adapter
(b) 網路電視機上盒 IPTV Set-Top Box ( 支援 IPv6)

E. 被動式光纖網路 GPON 終端設備

(a) 戶外橋接器 GPON outdoor ONT

(b) 戶外家用橋接器 ( 支援網路電話 ) GPON outdoor ONT SFU

(d) 室內橋接器 GPON indoor ONT

(e) 室內家用橋接器 ( 支援網路電話 ) GPON indoor ONT SFU

G. 主動式乙太光纖 Active Ethernet Fiber 終端設備

(a) 室內閘道器

(b) 室內閘道器 ( 支援網路電話 )

H. 無線模組 (Wireless Module)

(a) Wi-Fi 11g/11n/11ac – 2Tx2R, 3Tx3R

(b) Bluetooth / BLE (Bluetooth Low Energy)

4. 計劃開發之新商品、服務

A. 極高速數位用戶迴路 (G.fast/VDSL) 終端設備

(a) G.fast Bridge Modem / Bridge in SFP

(b) G.fast | VDSL2 (35b) wired / wireless Residential Gateway

B. 被動式光纖網路 GPON 終端設備

(a) 高階室內家用閘道器 ( 支援雙頻網路 ) GPON HGU with Wifi DBDC

(b) SFP 被動式光纖橋接模組 (GPON SFP ONT)

C. 10G 被動式光纖網路 XGS PON 終端設備

(a) 室內橋接器 (XGS/NGPON2 ONT)

(b) 室內家用閘道器 ( 支援網路電話 ) (XGS/NGPON2 HGU)

D. 無線寬頻 3G/ 4G LTE 接取設備

(a) 無線寬頻閘道器 3G/4G LTE Wireless Gateway

(b) 無線寬頻閘道器 ( 支援網路電話 ) 3G/4G LTE IAD

E. 住家內部傳輸設備

(a) 無線區域網路模組 802.11n, 802.11ac Wireless LAN embedded module

(b) 電力線 – 內建 PLC 之電源供應器

(d) 同軸電纜 – 乙太網路至 HomePNA 轉接器
(e) 同軸電纜 – HomePNA 傳輸嵌入模組
(f) 同軸電纜 – 乙太網路至 MoCA 轉接器
(g) 同軸電纜 – MoCA 傳輸嵌入模組

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F. 網路電視機上盒

(a) IPTV Set-Top Box with Picture-In-Picture ( 子母畫面 )

G. 無線模組 (Wireless Module)

(a) Wi-Fi 11g/11n/11ac – 2Tx2R, 3Tx3R, MU-MIMO

(b) Bluetooth / BLE (Bluetooth Low Energy), with HomeKit support

(d) V2x 聯通模組（ DSRC Module)

H. 網路存儲裝置 (NAS ,Network Attached Storage)

(a) 4K 多媒體播放功能之網路存儲裝置（ 4K Media NAS)

( 二 ) 產業概況

2015 年全球通訊產業發展趨勢，主要仍沿襲 2014 年的開放、融合為序曲，譜出「流量經營、加值服務延伸、虛擬及異質網路部署、融合業務」的樂章及產業發展四大重要方向。以「融合業務」為例，隨著線上影音興起帶動網路流量成長，帶動視訊匯流戰場競爭日益白熱化之餘，也帶動傳統付費電視業者如 IPTV 、有線電視業者及衛星電視服務業者為求提升競爭力開啟與 OTT 陣營合作，帶動融合 (Hybrid) 影音服務及相對應之設備 ( 如 Hybrid Android STB) 需求興起。面臨 OTT 的攻城掠地，無論 IPTV 服務業者或有線電視業者，均以 Multiroom 、多屏業務等為加值服務延伸方向，開創各方營收，宣示通訊產業去電信化時代的來臨，促使機上盒往 Home Media Gateway 演進有加溫趨勢。

另一方面多元智慧聯網終端的興起，帶動使用者對於無所不在寬頻服務依賴提高，但是消費者卻不願意支付更多的數據使用費，促使通訊服務營運商開始進行流量經營。各國電信業者積極展開 LTE 佈建之餘也紛紛採用 Small Cell 、 Wi-Fi 等網路分流技術來減少網路流量負載，牽動台廠業績表現。此外，相較於過去語音時代， E1 或 T1 及可滿足營運商後傳頻寬要求，但行動數據和影像流量成長使得營運商必須面對 Mobile Backhaul 的容量升級問題，也要追求更具成本效益的 Mobile Backhaul 解決方案。此趨勢促使營運商朝向以 XGPON 作為 Mobile Backhaul 發展。而隨著社群網路、行動網路和物聯網的快速發展，流量和網路終端飛快成長，傳統網路架構逐漸難以滿足網路資源的靈活調配和管理。軟體定義網路 SDN (Software Defined Networking) 概念遂應運而生，並有機會成為未來的網路主流標準，吸引眾多網通和營運商投入 Openflow based 的 SDN 技術開發。

SDN 的概念沿用資訊科技的一般化架構，來克服不同品牌、價格的網路設備，往往有不同的功能及效能，而且彼此間系統相容性差，管理起來複雜，不易營運。 SDN 網路架構的興起，就是業界及使用者期待可以透過該概念及相關技術來避免上述的發展瓶頸，不至於被單一廠商、系統所綁架，限制了網路發展的可能性。其具顛覆現行網路運作的潛力，產業鏈各環節視 SDN 為重新洗牌關鍵。

整體而言，時值全球經濟表現調整時刻，通訊服務營運商面臨數據流量爆發性成長、流量卻增量不增收、競爭平台崛起、異質網路環境下網路維運更為複雜等議題，一方面又需進行 4G 網路建設鉅額投資，促使成本樽節和營收開創為通訊服務營運商之王道，激勵 Multi Room 、 TV Everywhere 、 Internet TV 、 FMC … 等服務有加溫跡象。觀察未來幾年電信產業產品需求走向，行動終端仍是成長幅度最大的電信支出，惟各國營運商行動網路持續進行 4G 網路升級，帶動電信基礎建設和營運管理軟體設備支出，其中光纖網路基礎建設、寬頻接取、 Home Media Gateway 、 Hybrid TV 、 LTE CPE 、資料分流、 Mobile Backhaul 和 FMC 整合等產品與技術需求持續看漲。

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1. RG 寬頻終端產業發展現況

寬頻通訊邁向新高速時代

銅纜寬頻通訊新一波技術革命－國際電信聯盟（ ITU ）已通過 G.fast 網路技術標準，可透過現有的電信銅纜網路，提供傳輸速度理論值最高達 1Gbps 服務。接取網路頻寬需求的高速成長，已驅動電信和網路營運商擴建更高頻寬的電信及數據通訊基礎建設，因而也刺激光通訊、異質網路、 SDN ，以及多頻多模 LTE 和 LTE-A 等新興有線 / 無線寬頻通訊技術火速蔓延，為網通設備及晶片商帶來亮眼新商機。

有線／無線寬頻通訊傳輸速度不斷飆升。行動裝置滲透率激增，加上雲端服務需求引爆，在在迫使電信和資料中心業者追逐更高頻寬、更低成本的網路基礎建設方案。在無線寬頻通訊方面，全球已有兩百多家電信商啟動長程演進計畫 (LTE) 商轉，而台灣、中國大陸也都完成 4G 釋照及 FDD-LTE 與 TDD-LTE 商轉。

不僅 LTE 規模持續壯大， LTE-A 甚至 5G 等前瞻技術亦蓄勢待發，尤其台灣 LTE 發展落後國際一大步，行政院在進行 4G 釋照流程的同時，加速研擬 5G 戰略布局。行政院明定 2014 年為 5G 發展元年，並設立相關技術推廣小組密切關注國際電信聯盟 (ITU) 的 5G 標準動向，進一步提出完整規畫報告，讓台商與國際廠商處在相同起跑點。

與此同時，電信和資料中心骨幹網路頻寬需求也不斷翻升，將使光通訊網路 (Optical Network) 、異質網路 (Heterogeneous Network) 和軟體定義網路 (SDN - software defined network) 發展聲勢日益壯大。其中，較成熟的光通訊技術可望率先崛起，並朝 100G 以上規格發展，包括廣域網路 (WAN) 、數據通訊 (Datacom) 和接入端 (Access) 網路佈建，都將驅動光通訊元件出貨成長。

有關銅線寬頻市場發展趨勢 –

國際電信聯盟（ ITU ）已於 2014 年 12 月正式通過 G.fast (G.9700/G.9701) 網路技術標準，可透過現有的電信銅纜網路，提供傳輸速度理論值最高達 1Gbps 服務。不僅技術發展已邁入了新里程碑，也刺激晶片業者擴大布局相關解決方案；與此同時，寬頻論壇組織也已著手研擬 G.fast 產品插拔大會與認證計畫，將用以進行互通性、功能性和效能測試，可望加速此技術應用市場起飛。

寬頻論壇 (Broadband Forum) 執行長 Robin Mersh 也指出，全球的寬頻服務供應商都試圖要達到 1Gbit/s 超高頻寬通道速率的目標，讓超高速服務能暢行無阻；而 G.fast 這項技術藉由使用下一代高頻寬通訊技術，以及搭配 FTTdp 光纖到分配點鋪設架構來縮短最後一哩 (Last Mile) 的距離（通常為 250 公尺以內）來達到 1Gbit/s 的高傳輸速率，以加快超高速寬頻服務的普及速度。

目前有線電視業的 Cable Modem 纜線技術，可直接提供 300Mbps 以上高速上網服務，有九成用戶可申裝。為維持有效的競爭態勢，並突破光纖到戶的建設障礙，中華電信搶進固網寬頻新技術 G.fast ，下半年推出 300Mbps 超高速上網服務，成為與有線電視業者競速的利器；不僅維持台灣最快的領先地位，並成為全球首家推出 G.fast 的電信業者之一。

此外歐洲方面，英國 BT 也已開始進行小規模的試點，部分電信業者也發行 RFI 或 RFP 來甄選合適的產品；北美電信業者如 AT&T 和 CenturyLink 也都開始進行實驗室測試。整體來看，預計 2017 年就會有較大規模的正式商業運轉。

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有關 PON 寬頻市場發展趨勢 –

PON 已成為光纖到家網路主要技術， EPON 及 GPON 普遍為全球各電信營運商採用，亞太地區如日本 NTT 、韓國 KT 和中國大陸中國電信 (CT) 、中國聯通 (UT) 等，由於時間及成本考量，先採用技術成熟較早的 EPON 進行光纖到家建設，其中日本更大量建設 EPON 網路，以光纖到家網路做為主要有線寬頻接取網路， NTT 現階段用戶數已超越一千八百萬；台灣中華電信則於 2007 年開始引進 EPON 設備。

GPON 技術為國際電信聯盟電信標準化部門 (ITU-T) 推動的 PON 標準，隨著 GPON 規格完善及設備漸趨成熟，歐美地區電信營運商紛紛選擇採用 GPON 技術，如美國威瑞森 (Verizon) 及歐洲之法國電信 (FT) 、英國電信 (BT) 、德國電信 (DT) 、義大利電信 (TI) 等主要業者，而大陸地區除了中國移動外，中國電信、中國聯通也同時建設 GPON 網路。

GPON 的發展時間雖然較晚，但由於具備更高速率、標準性等因素，後續成長性超越 EPON 。據市場研究機構 Ovum 調查指出， 2012 年 GPON 光纖線路終端 (OLT) 的出貨量首度超越 EPON ，未來幾年市場也預估 GPON 將優於 EPON ，儼然成為光纖到家網路建設主流。

隨著 EPON 和 GPON 技術成熟，全球各電信營運商陸續建設光纖到家網路，預估未來幾年 EPON/GPON 的建設速度將會來到高峰後逐漸趨緩。同時，因應新服務及頻寬需求增加，下一代的 10G PON 網路技術與市場將隨之興起。而光通訊技術不僅開始在資料中心大展拳腳，既有的接入端光纖到府 (FTTx) 網路亦湧現頻寬升級需求，並可望接軌行動通訊回程網路 (Mobile Backhaul) ，進而組成異質網路架構，刺激新一代 10G 被動光纖網路 (PON) 商機發光。

2015 年可稱為 10G PON 技術與市場起飛元年，包括 10G EPON 及 10G GPON 都逐漸抬頭。然而由於 AT&T 在北美訂下下一世代的 10G PON 為 XGSPON 與 NGPON2 ，混戰多年的新世代 GPON 大戰可望落幕。規格的制定可望加速產品的量化與普及，不再是各據山頭各擁一方。其中使用 10G EPON 的光學模組的 XGSPON 在光學模組上利用現行相對較成熟的 10GPEON 光學模組，可以大量省去再重新添購光學模組的費用，被視為後啟之秀。而 NGPON2 使用 XGS/10GEPON ， GPON ， EPON 不使用的波長，在同一條已經佈建有服務的光纖上仍可提供最高雙向 40Gbps 的服務。

目前最明確支援以上規格的是美國的 AT&T ，在 XGS/NGPON2 的設備上，導入 FNV 與 Open Vswich 等 SDN 相關的控制因子，為其規劃的 Domain 2.0 快步前進，而各大 PON 晶片商如博通、科締納（ Cortina Systems ）與英特爾（ Intel ）皆爭相展開 XGS/NGPON2 產品布局。

物聯網發展趨勢 –

隨著科技快速進步，產品不斷推陳出新；物聯網 (Internet of Thing) 是近年來不斷被眾人討論的焦點議題，根據一份由 Gartner 於 2014 年底公布的研究報告指出， 2015 年的十大趨勢中，物聯網排名已經上升到第 2 位的焦點話題，其餘趨勢則皆以行動裝置及其相關應用有關。物聯網會受到全球關注的主要原因，在於基礎網路架構日趨健全，加上各種感測元件紛紛問世，物聯概念已經被大量應用在專案性質進行的企業用途或是公共領域的應用上。

將各種事物數位化以便結合資料流（ data stream ）與服務，就能創造出管理、獲

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利、營運並擴大這四種基本使用模式之應用。例如，依使用次數付費（ pay-per-use ）模式可應用在資產（如：工業設備）、服務（如：按駕駛哩程計費的保險）、人（如：搬家工人）、地（如：停車場）與系統（如：雲端服務）。任何產業皆能運用這四種模式。

全球物聯網相關商機在 2015 年可望突破 3,500 億美元。根據易利信最新統計，全球行動用戶已突破 50 億戶大關，未來將有助於物聯網的聯結。此外， M2M 資料傳輸成長力道未來也十分可觀，預計 2020 年全球將有 500 億台聯網裝置。

Cisco 預估 2015 年將有 15 億個 M2M 終端設備。根據 BCC Research 預測，智慧型運輸系統設備在未來全球市場價值將從 2010 年的 240 億美元，增加至 2015 年的 650 億美元的市場規模，年複合成長率達 22.2% 。

另在北美，美國交通部通過獲制在美國 2017 上市的新小轎車需有搭配車聯網功能的模組以達成 LTB （左轉盲點提示 ) 與 EMR ( 前方緊急通知）功能。此需求影響美國一年數十萬新車的市場，我司在在無線傳輸上有原有之優勢。如何與設備廠 / 車廠結盟以共同共享此市場就成了一個迫不及待需了解的課題。

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