XAVi — AGM Information 2025

Feb 27, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3447 展達　公司提供

序號	2	發言日期	114/02/27	發言時間	15:58:51
發言人	陳秋龍	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-66260168
主旨	本公司董事會決議召開114年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/02/27
說明	1.董事會決議日期:114/02/27 2.股東會召開日期:114/05/27 3.股東會召開地點:新北市三重區光復路二段69號會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)113年度營業報告。 (2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。 (3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)113年度盈餘分派現金股利情形報告。 (5)其他報告事項。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司113年度營業報告書、財務報表及盈餘分派。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂公司章程。 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:114/03/29 12.停止過戶截止日期:114/05/27 13.其他應敘明事項: 欲辦理提案之股東務請於114年3月17日至114年3月27日下午五時前將書面 資料以掛號寄（送）達本公司，受理股東提案處所：展達通訊股份有限公 司股務室(地址：新北市三重區光復路二段69號22樓)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.