XAVi — AGM Information 2024

May 28, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3447 展達　公司提供

序號	8	發言日期	113/05/28	發言時間	17:34:25
發言人	陳秋龍	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-66260168
主旨	公告本公司113年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	113/05/28
說明	1.股東常會日期:113/05/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司112年度盈虧撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司112年度營業報告書及財務報告案 5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選第十一屆董事案 當選董事共三席： 群光電子股份有限公司法人代表呂進宗、陳秋龍、李慈靜 當選獨立董事共三席： 王輝賢、林昆成、謝文銓 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制討論案 7.其他應敘明事項:無。

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