XAVi - AGM Information 2020 | FinancialReports.eu

(限向郵局窗口交寄) 開會通知請速詳閱 699 親自出席無須寄回

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100-08
台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5
展達通訊股份有限公司 [[股務代理人]]
中國信託商業銀行代理部
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp
客服語音專線: (02)6636-5566
1
※個人資料運用告知條款※
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的，
在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行
業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保
存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人
資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國
際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之
第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停
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但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終
止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管
理等因素而得不依您的請求為之。
一、
議。
tw】。
三、檢奉出席通知書及委託書各一份，
2
席簽到卡予受託代理人。
六、敬請察照辦理為荷。
此致
貴股東
第
聯
號
0038
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資中華郵政(股)公司許可號碼簡字第儒風公司印製，服務專線： (02)2225-1430
第
聯
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100-08 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 展達通訊股份有限公司 [[股務代理人]] 中國信託商業銀行代理部 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:3447）

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國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國內郵簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資
股東台啟
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
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※ COVID-19(新冠肺炎)疫情期間 ※
※ 1. 股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴， ※ ※ 且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測 ※ 二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度
※ ※ 者，禁止股東進入股東會會場。
※ 2. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點， ※ ※ 屆時將另行公告。 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

`開會通知書`

一、茲訂於民國109年6月8日上午10時整假新北市三重區光復路二段69號會議室舉行本公司109年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.108年度營業報告。2.監察人審查108年度決算表冊報告。3.其他報告事項。(二)承認事項：1.本公司108年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告承認案。2.本公司 108年度盈餘分配暨虧損撥補承認案。(三)討論事項：修訂「資金貸放作業程序」討論案。(四)臨時動議。
二、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com. tw】。
三、檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無
2 須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
※四、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月8日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
五、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

展達通訊股份有限公司 董事會         敬啟

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3 109 出席通知書本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章展達通訊股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處
本股東決定親自出席本公 109 出席簽到卡
司 109 年 6 月 8 日舉行之時間：109年6月8日上午10時整
地點：新北市三重區光復路二段69號會議室
股東常會，請察照。
此致股東戶號 :
持有股數 :
展達通訊股份有限公司
股東親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
699 展達
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請
場
於
此辦
聯理
簽
出
章
後席
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※ ※ ※ ※※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
※本次股東常會※
※※
※恕不發放紀念品※
※ ※ ※ ※※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

`委託書`	`委託書`	`委託人`( 股東)	`編` `號`	展達 699
展達通訊股份有限公司 `授權日期年月日` `一、茲委託君` `(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為` `本股東代理人，出席本公司1 0 9 年6 月8 日` `舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東` `權利：` `□(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全` `權委託)` `□(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委` `託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，` `視為對各該議案表示承認或贊成。` `1.本公司108年度營業報告書及合併財務報` `告暨個體財務報告承認案：` `(1)○承認(2)○反對(3)○棄權` `2.本公司108年度盈餘分配暨虧損撥補承認` `案：` `(1)○承認(2)○反對(3)○棄權` `3.修訂「資金貸放作業程序」討論案：` `(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權` `4.臨時動議。` `二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選` `者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託` `代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前` `項(二)之授權內容行使股東權利。` `三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。` `四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如` `因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。` `此致`	檢舉電話： `(○` 二 `)` 二五四七三七三三。算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
		`股` `東` `戶`	簽名或蓋章
		`號` `姓` `名` `或` `名` `稱`
		`持` `有` `股` `數`
		`徵` `求` `人`		`簽名或蓋章`
		`戶` `號`
		`姓` `名` `或` `名` `稱`
		`受託代理人`		`簽名或蓋章`
		`戶` `號`
		`姓` `名` `或` `名` `稱`
		`身` `分` `證` `字` `號` `或` `統` `一` `編` `號`
		`住` `址`
`徵求場所及人員簽章處：`

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