XAVi — AGM Information 2018

Jun 6, 2018

展達通訊股份有限公司 一Ｏ七年股東常會 議案參考資料

日期：中華民國ㄧ○七年六月六日(星期三)上午十時正 地點：新北市三重區光復路 2 段 69 號(本公司會議室)

報 告 事 項

一、 106 年度營業報告。

• 說 明： 106 年度營業報告，請參閱議事手冊第 6~8 頁附件一。

二、監察人審查 106 年度決算表冊報告。

• 說 明：監察人查核報告，請參閱議事手冊第 9 頁附件二。

三、 106 年度員工及董監酬勞分配情形報告。

• 說 明：

• 一

• ( ) 依本公司章程第二十條，本公司年度如有獲利，應提撥不低於 12% 為員工酬勞及不高於 1.5% 為董 監酬勞規定辦理。

• ( 二 ) 本公司 106 年度獲利新台幣 111,777,939 元，依 107 年 3 月 7 日第八屆第五次董事會決議通過， 提列員工酬勞新台幣 22,270,138 元及董監酬勞新台幣 1,272,579 元。

• ( 三 ) 除董監酬勞發放現金外，本次員工酬勞發放現金新台幣 5,111,443 元及依董事會決議發行新股日 前一日之公允價值 12.43 元計算，發行新股 1,380,426 股計新台幣 17,158,695 元，計算不足一股 之員工酬勞以現金發放，俟主管機關核准員工酬勞無償配發新股申報生效後，擬請授權董事長 訂定配股基準日 ( 即發行新股基準日 ) 及新股發放日。

• ( 四 ) 本次發行新股之權利義務與原股份相同。

• ( 五 ) 嗣後配發員工酬勞及董監酬勞金額與原估列金額有差異時，其差異金額依會計估計變動處理， 列為民國 107 年度損益。

四、修訂本公司「董事會議事規則」。

• 說 明：

• 一

• ( ) 依本公司 107 年 3 月 7 日第八屆第五次董事會決議，修訂本公司「董事會議事規則」，修訂之條 文對照表，請參閱議事手冊第 10~11 頁附件三。

• ( 二 ) 修訂後之「董事會議事規則」全文請參閱議事手冊第 12~15 頁附件四。

五、其他報告事項

無

承 認 事 項

第一案：本公司一Ｏ六年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告，提請承認。 ( 董事會提 )

說 明：

• 一

• ( ) 本公司民國 106 年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告，業經民國 107 年 3 月 7 日第 八屆第五次董事會決議通過，依法提請承認。

• ( 二 ) 上開合併財務報告暨個體財務報告於民國 107 年 3 月 7 日嗣經資誠聯合會計師事務所王輝賢會 計師、翁世榮會計師查核簽證峻事，其內容與董事會決議通過內容一致。

• ( 三 ) 106 年度營業報告書請參閱議事手冊第 6~8 頁附件一，會計師查核報告書及合併財務報告暨個 體財務報告，請參閱議事手冊第 16~32 頁附件五。

• ( 四 ) 謹提請承認。

決 議 ：

第二案：本公司一○六年度盈餘分配案，提請承認。 ( 董事會提 )

說 明：

• 一

• ( ) 本公司民國 106 年經會計師查核後財務報表，稅後淨利新台幣 111,777,939 元，依法先提列法 定盈餘公積 11,177,794 元及特別盈餘公積 176,932,026 元，加計調整後未分配盈餘 76,331,881 元後合計可供分配數為 0 元，故不分派股利。

• ( 二 ) 盈餘分配表請參閱議事手冊第 33 頁附件六。

• ( 三 ) 謹提請承認。

決 議 ：

討 論 事 項

第一案：本公司資本公積配發現金暨轉增資發行新股案，提請討論。 ( 董事會提 )

說 明 ：

• 一

• ( ) 擬自超過票面金額發行股票所得溢價之資本公積中提撥新台幣 18,142,942 元發放現金，按資本 公積配發現金基準日股東名簿記載之股東及其持股計算，每股配發新台幣 0.2 元，現金之配發 計算至元為止。

• ( 二 ) 擬自超過票面金額發行股票所得溢價之資本公積中提撥新台幣 72,571,770 元轉增資發行新股 7,257,177 股，每股面額 10 元，按資本公積轉增資基準日股東名簿記載之股東及其持股計算， 每壹仟股無償配發 80 股。分配不滿壹股之畸零股則由股東自轉增資基準日之次日起五日內， 辦理自行拼湊，逾期或放棄拼湊或拼湊後之畸零股，依公司法第 240 條規定，改發現金 ( 按面 額折付至元為止 ) ，其股份擬由董事長洽特定人按面額認購。

• ( 三 ) 本次發行新股之權利義務與原股份相同。

• ( 四 ) 有關本次發行新股之細則，擬請授權董事會辦理。

• ( 五 ) 本次資本公積配發現金及轉增資發行新股之相關事宜，如因法令修正或主管機關核定修正而須 予變更時，擬請授權董事會全權處理之。

• ( 六 ) 如嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、註銷，致影響流通在外股份數量，股東配發現金及 股票之 比率 因 此 發生變動時，擬請授權董事會辦理變更之相關事宜。

• (七) 謹提請 討論 。

決 議：

第二案：修訂本公司章程，提請討論。 ( 董事會提 )

說 明 ：

( 一 ) 擬修訂之條文對照表，請參閱議事手冊第 34 頁附件 七 。

• ( 二 ) 修訂後「公司章程」全文請參閱議事手冊第 35~39 頁附件八。

• ( 三 ) 謹提請 討論 。

決 議：

臨時動議

散  會