XAVi — AGM Information 2013

Jun 19, 2013

展達通訊股份有限公司一〇二年股東常會開會通知書

一、茲訂於102年6月18日(星期二)下午二點假新北市三重區興德路129號9樓本公司會議室 召開102年股東常會。

(一)報告事項:

1、一〇一年度螢業狀況暨一〇二年度營業計劃報告。

• 2、監察人查核報告。
• 3、對大陸地區投資報告。
• 4、修訂本公司「董事會議事規則」報告。
• (二)承認暨討論事項:
• 1、一〇一年度營業報告書及財務報表承認案。
• 2、一〇一年度盈餘分配討論案。
• 3、一〇一年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股討論案。
• 4、修訂本公司「資金貸放作業程序」討論案。
• 5、修訂本公司「背書保證施行辦法」討論案。
• 6、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
• 7、修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」討論案。
• (三)臨時動議

二、(一)一〇一年度盈餘分配:現金股利,每壹仟股配發新台幣 300 元;自未分配盈餘提撥新台 幣 10,005,000 元配發現金股利。

(二)盈餘轉增資發行新股:

• 1.股票股利每壹仟股無償配發100股: 自未分配盈餘提撥新台幣33,350,000 元轉增資發 行新股 3,335,000 股。
• 2.員工紅利: 自未分配盈餘提撥新台幣9,225,553元為員工紅利,其中 83,553元以現金 發放, 9,142,000元辦理員工紅利轉增資,以股票發放,股票發放之轉增資發行股數 以會計師查核後每股淨值為計算基礎計算之,計算不足一股之員工紅利以現金發放。
• 三、依公司法第一六五條規定,自102年4月20日起至102年6月18日止停止股票過戶。
• 四、檢奉出席通知書及委託書各一份, 貴股東如決定親自出席者,請於「出席通知書」上簽名 或蓋章後(無須寄回),於開會當日攜往會場報到出席;如委託代理人出席時,請於「委託書」 上簽名或蓋章,並親填妥受託代理人姓名及地址後,於開會五日前送達本公司,以憑寄發出 席簽到卡予受託代理人。
• 五、如有股東徵求委託書,本公司將於102年5月17日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基 會網站,股東如欲查詢,可直接鍵入(http://free.sfib.org.tw)至「委託書公告相關資料免費查 詢系統」,點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後,輸入查詢條件即可。
• 六、本次股東會,恕不發放紀念品。

此

致

貴股東

展達通訊股份有限公司董事會

敬啟